Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 19, 2013

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2013-042

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2013 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出，会议以现场方式于 2013 年 8 月 17 日在公司五楼 会议室召开。应出席会议董事 9 名，实际出席董事 8 名。独立董事程雁雷女士因出差在 外，委托独立董事赵定涛先生代为表决。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议 由公司董事长周夏耘先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议 的召集、召开合法有效。与会董事经认真审议并以投票表决方式，一致通过如下议案：

1、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《2013 半年度报告 全文及摘要》。

《2013 半年度报告全文》和《2013 半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《2013 半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》。

2、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《2013 半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。

《 2013 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司新建4S 店投资项目的议案》。

《关于公司新建 4S 店投资项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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二、备查文件

• 1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

二〇一三年八月二十日

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