Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

May 31, 2013

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2013—030

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2013 年5 月25 日以电子邮件方式发送给各位董事，会议以通讯表决方式于2013 年5 月30 日召 开，会议应表决董事9 名，实际收到有效表决票共9 份。公司全体监事及高管人员获取了会 议通知及会议议案。会议由公司董事长周夏耘先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。与会董事经过审议并进行表决，形成决议如下：

一、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于投资设立“安徽 亚夏融资租赁有限公司”的议案》。

二、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司新建4S 店 投资项目的议案》。

二、备查文件

• 1、芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

• 2、项目可行性研究报告。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一三年六月一日

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