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Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013
Apr 22, 2013
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Board/Management Information
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芜湖亚夏汽车股份有限公司
2012 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人胡达沙作为芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责的履行独董职责，全 面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保有充足的时间出 席公司2012 年度召开的董事会及股东大会，并充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司 董事会审议的相关议案发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东的利益。现将本人 在2012 年度的工作情况报告如下：
一、 2012 年度出席董事会会议和股东大会会议情况
- 1、报告期内，公司董事会共召开了 11 次董事会，本人出席会议情况如下：
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 缺席次数 | ||||||
| 胡达沙 | 十次 | 四次 | 六次 | 零 | 零 | 否 |
-
2、报告期内，公司股东大会共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，本人出席
-
会议情况如下：
| 2012年应参加股东大会次数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 独立董事姓名 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 备注 | |
| 胡达沙 | 四次 | 四次 | 零 | 无 |
- 3、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
二、 2012 年发表独立意见情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和 能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表 了如下独立意见：
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| 发表独立意见时间 | 发表独立意见事项 | 意见类型 |
|---|---|---|
| 聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012 年度财务 | ||
| 审计机构 | ||
| 公司及其全资子公司之间相互提供担保额度总计不超过15 亿元 | ||
| 2012 年4 月14 日 | 预计2012 年度关联交易的意见 | 同意 |
| 公司2011 年度募集资金存放和使用情况 | ||
| 关联方资金往来及对外担保事项的专项说明 | ||
| 内部控制自我评价报告 | ||
| 公司2011 年度利润分配预案 | ||
| 公司《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》 | ||
| 2012 年8 月1 日 | 同意 | |
| 向关联方购买土地暨关联交易的议案 | ||
| 2012 年8 月17 日 | 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 | 同意 |
| 2012 年11 月29 日 | 关于董事会换届选举的事宜 | 同意 |
| 调整独立董事津贴 |
三、对公司进行现场调查的情况
2012 年度，本人多次到公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，及时 与公司董监高及内审部门、会计师进行沟通；同时，本人从自身所熟悉的汽车行业角度，与董 事、监事、高级管理人员共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势，为公司经营管理、 业务发展积极献计献策。
报告期内，本人与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常 联系，并积极关注电视、媒体等有关公司的宣传和报道。以便切实掌握公司的运行动态和重大 事项的进展情况。
四、董事会专门委员会履行职务情况
作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，本人与公司其他董 事根据高管的岗位性质、工作水平提出激励方案、监督公司高管激励制度的执行情况。切实履 行工作职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作,及时掌握公司信息披露情况,对相关信息的及时披露进行 有效的监督和核查。
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2、不断加强相关法律法规和规章制度的学习,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人 治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,以切实增强对公司和投资者利益 的保护能力。
六、其他工作情况
-
1、无提议召开董事会的情况；
-
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
-
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
本人电子信箱：[email protected]
本人感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的配合和支持，希望公司在新一届 董事会的领导下，稳健经营，规范运作，努力增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康 地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
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【此页无正文，为独立董事述职报告签署页】
独立董事(签名)：
胡达沙
二〇一三年四月二十日
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