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Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013
Apr 22, 2013
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Board/Management Information
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芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人孙昌兴作为芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按 照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责的履行独董职 责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的 时间出席公司2012 年度召开的董事会及股东大会，充分发挥自身的专业优势和独立作用， 对公司董事会审议的相关议案发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东的利益。 现将本人在2012 年度的工作情况报告如下：
一、 2012 年度出席董事会会议和股东大会会议情况
- 1、报告期内，公司董事会共召开了 11 次董事会，本人出席会议情况如下：
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙昌兴 | 十次 | 三次 | 七次 | 零 | 零 | 否 |
- 2、报告期内，公司股东大会共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，本人出
席会议情况如下：
| 独立董事姓名 | 2012年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 孙昌兴 | 四次 | 三次 | 零 | 本人因其他公务安排，未能参加现场会议 |
3、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
二、 2012 年发表独立意见情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识 和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并 发表了如下独立意见：
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| 发表独立意见时间 | 发表独立意见事项 | 意见类型 | ||
| 2012 年4 月14 日 | 聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012 年度财务审计机构 | 同意 | ||
| 4 月14 日 | 同 | |||
| 公司及其全资子公司之间相互提供担保额度总计不超过15 亿元 | ||||
| 预计2012 年度关联交易的意见 | ||||
| 公司2011 年度募集资金存放和使用情况 | ||||
| 关联方资金往来及对外担保事项的专项说明 | ||||
| 内部控制自我评价报告 | ||||
| 公司2011 年度利润分配预案 | ||||
| 2012 年 | 8 月1 日 | 公司《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》 | 同 | 意 |
| 向关联方购买土地暨关联交易的议案 | ||||
| 2012 年 | 8 月17 日 | 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 | 同 | 意 |
| 2012 年 | 11 月29 日 | 关于董事会换届选举的事宜 | 同 | 意 |
| 调整独立董事津贴 | ||||
| 对公司进行现场调查的情况期内本人多次到公司进行场考察了解公司的生产经营情和财务状 |
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人多次到公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，及时 与公司董监高及内审部门、会计师进行沟通。本人审议各项议案时，利用自身的专业知识做 出客观、独立、公正的判断。发表的独立意见，未受到公司和主要股东的影响，切实维护了 中小股东的利益。
四、董事会专门委员会履行职务情况
2012 年本人所担任委员会职务有：提名委员会主任委员，审计委员会委员。报告期内， 本人切实履行各委员会委员职责，对公司定期报告财务分析、公司重大投资等事项发表建议。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2012年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案， 都进行认真的审核，必要时向公司相关人员进行询问，并在此基础上利用自身的专业知识， 独立、客观、审慎地行使表决权。
-
2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息
-
披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护公众股股东的利益。
- 3、定期了解公司的日常经营状况、关联交易情况和公司治理情况，并对可能产生的经
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营风险向公司董事及高级管理人员进行警示说明。
六、其他工作情况
-
1、无提议召开董事会的情况；
-
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
-
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
本人电子信箱：[email protected]
本人感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的配合和支持，希望公司在新一 届董事会的领导下，稳健经营，规范运作，努力增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、 健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
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【此页无正文，为独立董事述职报告签署页】
独立董事(签名)：
孙昌兴
二〇一三年四月二十日
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