Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 22, 2013

芜湖亚夏汽车股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人周友梅作为芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责的履行独董职责，全 面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保有充足的时间出 席公司2012 年召开的董事会及股东大会，并充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东的利益。现将本人于 2012 年12 月16 日公司董事会换届选举担任独立独事后在报告期内工作情况报告如下：

一、 2012 年度出席董事会会议和股东大会会议情况

• 1、报告期内，公司董事会共召开了 11 次董事会，本人出席会议情况如下：

	独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
	周友梅	一次	一次	零	零	零	否

• 2、报告期内，公司股东大会共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，本人出席

• 会议情况如下：

	独立董事姓名	2012年应参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	备注
	周友梅	零	零	零	换届新担任

• 3、对参与的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、 2012 年发表独立意见情况

2012 年12 月16 日，本人就第三届董事会第一次会议选举公司董事长以及聘任公司总经 理、财务总监、董事会秘书、内部审计机构负责人等事项发表了独立意见。

• 三、 2012 年度在公司现场调查的累计天数为 2 天。

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四、董事会专门委员会履行职务情况

作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，认真履行委员职责，报告 期内，本人认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识参与选举了公司董事会 各项选举事项。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事 先提供相关资料，并在此基础上利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，切实维 护了公司和股东的合法权益。

• 2、积极关注公司信息披露工作，严格要求公司按照相关法律法规的规定真实、准确、完

• 整、及时、公平的进行信息披露。

六、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

七、联系方式

本人电子信箱：Youmei518@163.com

2013 年，作为公司第三届董事会的独立董事，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和 全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别 是中小股东的合法权益。

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【此页无正文，为独立董事述职报告签署页】

独立董事(签名)：

周友梅

二〇一三年四月二十日

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