Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 17, 2012

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2012—091

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2012 年 12 月 10 日以传真或电子邮件形式发送给各位董事，会议于 2012 年 12 月 16 日以现场表 决方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事汪杰宁有事请假，委托董事周夏 耘先生代为表决。会议由公司董事长周夏耘先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事经过审议并进行表决，形成决议如下：

• 1 、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公司第三届

• 董事会董事长的议案》；

同意选举周夏耘先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起三年。 周夏耘先生简历详见公司于2012年12月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《亚夏汽车第二届董事会第二十二次 会议决议公告》（编号：2012-086）。

2 、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公司第三届 董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，董事会下设 战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各委 员会组成如下：

• （1）、战略与投资委员会：周夏耘(主任委员)、赵定涛、周 晖

• （2）、审计委员会：周友梅（主任委员）、赵定涛、杨庆梅

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（3）、提名委员会：程雁雷（主任委员）、周友梅、汪杰宁

（4）、薪酬与考核委员会：赵定涛（主任委员）、程雁雷、肖美荣

上述委员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

各委员简历详见公司于2012年12月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《亚夏汽车第二届董事会第二十二次会议决议公 告》（编号：2012-086）。

• 3 、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司总经理、

• 董事会秘书的议案》；

经公司董事长周夏耘先生提名，同意聘任周晖先生为公司总经理，李林先生为公司董事 会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）。

• 4 、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司副总经

• 理、财务总监的议案》；

经公司总经理周晖先生提名，同意聘任肖美荣女士为公司副总经理，邹则清先生为公司 财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）。

• 5 、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于更换公司内部审

• 计机构负责人的议案》；

因工作需要，程顺媚女士不再担任公司内部审计机构负责人，经公司董事会审计委员会 提名，同意聘任赵艳女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起计算。（简历见附件）。

公司独立董事对关于选举公司董事长、聘任公司总经理、董事会秘书、财务总监、内部 审计机构负责人等事项发表了独立意见，详见公司于2012 年12 月18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 一次会议有关事项的独立意见》。

二、备查文件

• 1、芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

• 2、芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立

意见。

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附：董事会秘书李林先生的联系方式

通讯地址：安徽省芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城 董事会秘书办公室

邮政编码：241000

电话（传真）：0553-2876077 电子信箱：board@yaxia.com

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会 二〇一二年十二月十八日

附件：

芜湖亚夏汽车股份有限公司高级管理人员及其相关人员简历

1、周晖先生，中国国籍， 1978 年出生，中国科学技术大学硕士研究生毕业，清华大学 经管学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）在读，中国青年企业家协会会员、全国青联 委员，安徽省个体民营企业协会副会长、芜湖市人大代表。曾任安徽亚夏实业股份有限公司 营销部部长、总经理助理、副总经理。2006 年11 月至今任本公司董事、总经理。

周晖先生直接持有公司股份19,800,000 股，占公司总股本的11.25%，与本公司实际控 制人周夏耘系父子关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、肖美荣女士，中国国籍， 1962 年出生，中共党员，经济管理专业在读研究生，经济 师，安徽省创业女标兵。曾任宁国陶瓷厂教师、宁国顺昌机械厂文书、宁国汽车工业销售总 公司企管处长、安徽亚夏总经理助理兼总经办主任、安徽亚夏副总经理、安徽亚夏芜湖区域 首席执行经理、2006 年11 月至今任本公司董事、副总经理。

肖美荣女士直接持有公司股份389,700 股，占公司总股本的0.22%。与本公司及其控股

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股东、实际控制人、其他 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、邹则清先生，中国国籍， 1970 年出生，经济管理专业在读研究生。曾任宁国县橡胶 厂任财务主管，芜湖亚夏汽车股份有限公司财务主管，安徽亚夏实业股份有限公司财务部资 金资产管理科长，安徽亚夏实业股份有限公司财务部长。2006 年11 月至今任本公司财务总 监。

邹则清先生持有公司股份200,000 股，占公司总股本的0.11%。与本公司及其控股股东、 实际控制人、其他 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、李林先生，中国国籍，1969 年出生，中共党员，经济管理专业在读研究生，会计师。 曾任安徽省宣城市水阳中心粮站财务主管，安徽亚夏实业股份有限公司财务部长、审计部长， 芜湖亚夏汽车股份有限公司财务部长。2006 年11 月至今任本公司董事会秘书。

李林先生持有公司股份170,000 股，占公司总股本的0.10%。与本公司及其控股股东、 实际控制人、其他 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、赵艳女士，中国国籍，1976 年出生，会计学专业本科学历，注册税务师、会计师、 人力资源管理师、物流师。曾任美的集团芜湖制冷设备有限公司财务经理，芜湖伯特利电子 控制系统有限公司财务经理，芜湖亚夏汽车股份有限公司财务部部长助理。

截至本公告日，赵艳女士未持有本公司股份。与本公司及其控股股东、实际控制人、其 他 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司高级管理人员的情形。

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