Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 30, 2012

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2012-087

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知 于2012 年11 月24 日以专人送达、电子邮件等形式发送给各位监事，会议于2012 年 11 月29 日以通讯表决方式召开，会议应到监事3 名，应表决监事3 名，实际收到有效 表决票共3 份。会议由监事会主席叶正贵先生主持。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审 议并进行表决，形成决议如下：

会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司监事会换 届选举的议案》。

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届 监事会提名叶正贵先生、曹应宏先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议，股东大会对本次监事选举 采用累积投票制。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会推 举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。

根据有关规定，公司第二届监事会将继续履行职责至第三届监事会选举产生，方 自动卸任。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事 总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。（监事候选人 简历见附件）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

二、备查文件

《第二届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会

==> picture [367 x 12] intentionally omitted <==

附件：监事会候选人简历

叶正贵，中国国籍，1952 年出生，大专学历，助理会计师。曾任宁国县陶瓷厂会 计、主办会计，安徽亚夏财务处长、安徽亚夏财务部部长、安徽亚夏审计部负责人。现 任宁国亚夏小额贷款有限责任公司经理。

叶正贵先生持有公司120,000 股股票，占公司总股本的0.07%。叶正贵先生未受过 中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司监事的情形。

曹应宏先生，中国国籍，1979 年出生，大专学历。曾任安徽明和律师事务所实习 律师、安徽亚夏实业股份有限公司法务专员、安徽省宣城市亚夏担保有限公司副总经理， 现任安徽亚夏实业股份有限公司法律事务部部长。

曹应宏先生持有公司200,000 股股票，占公司总股本的0.11%。曹应宏先生未受过 中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司监事的情形。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==