Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 20, 2012

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2012-060

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通 知于 2012 年 9 月 13 日以传真或电子邮件形式发送给各位董事，会议于 2012 年 9 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应表决董事 9 名，实际收到有效表决票共 9 份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议由公司董事长周夏耘先生主持。与会董事经过审议，形 成决议如下：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于投资建 设芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第二期销售服务网络扩建项目的议案》。

《关于投资建设公司2012 年第二期销售服务网络扩建项目的公告》详见《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于更换证 券事务代表的议案》。

公司原证券事务代表王海峰先生因内部工作变动，不再担任证券事务代表职务。 经公司研究决定，同意聘任程家斌先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行 职责。

《关于更换证券事务代表的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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