Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 3, 2012

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2012--044

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通 知于 2012 年 7 月 27 日以传真或电子邮件形式发送给各位董事，会议于 2012 年 8 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应表决董事 9 名，实际收到有效表决票共 9 份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议由公司董事长周夏耘先生主持。与会董事经过审议，形 成决议如下：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定公 司未来三年股东回报规划（ 2012-2014 年）的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》的相关规定制定此规划。《未来三年股东回报规划 （2012-2014 年）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订公 司章程的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》的相关规定，对《公司章程》部分条款予以修订，《公 司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向关联 方购买土地暨关联交易的议案》；董事周夏耘先生、周晖先生、肖美荣女士回避表决。

本次关联交易的交易价格遵守了公开、公平、公正的原则，有利于公司减少关联 交易，促进公司规范运作和长远发展。本次交易未发现侵害公司及股东利益的行为。

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本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需 经过其他有关部门批准。

《关于向关联方购买土地暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述三项议案，独立董事均发表了独立意见。

四、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订公 司投融资管理制度的议案》；董事长周夏耘先生及关联董事周晖先生回避表决，该议 案尚需提交股东大会审议，并同步修订公司章程。

公司结合自身实际情况，拟决定提高对董事长签署的单项投融资额度，决定将董 事长有权签署的金额在人民币1500 万元以下（含本数）的单项投融资（风险投资和 非主营业务权益性投资除外）提高至5000 万元以下（含本数）的单项投融资（风险 投资和非主营业务权益性投资除外），但事后应向董事会报告。修订后的《公司投融 资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于注销芜 湖亚夏汽车股份有限公司宁国分公司、黄山分公司的议案》。

芜湖亚夏汽车股份有限公司宁国分公司（以下简称“宁国分公司”）成立于 2007 年 10 月 12 日。目前公司已在宁国市培育出多家二级营销网点，宁国分公司已无继续 存续的必要。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟决定对宁国分公司 进行清算，并依法定程序予以注销。

芜湖亚夏汽车股份有限公司黄山分公司（以下简称“黄山分公司”）成立于 2007 年 9 月 25 日。由于公司现已在黄山区域设立东风日产、广汽本田、北京现代、一汽 丰田等多家品牌轿车 4S 店，黄山分公司目前已无继续存续的必要。根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，公司拟决定对其黄山分公司进行清算，并依法定程序予 以注销。

宁国分公司、黄山分公司的注销对公司整体的发展和盈利水平并无影响。

六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请召 开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意在 2012 年 8 月 18 日在公司五楼会议室召开 2012 年第二次临时股东 大会，并将前述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司2012 年第二次临时

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股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

二〇一二年八月二日

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