Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2012-009

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2012 年3 月19 日以专人送达、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于2012 年3 月29 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董 事9 名。会议召开与表决程序符合《公司法》和公司章程等的有关规定。会议由公 司董事长周夏耘先生主持。经与会董事讨论并表决，通过如下决议：

一、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于制定公司 2012 年度内部控制规范工作实施方案的议案》。

公司为进一步加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能 力，促进企业可持续发展，根据中国证监会安徽证监局 2012 年 3 月 12 日下发的《关 于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》，结合本公司实际情况，制 定了内部控制规范实施工作方案。方案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于制定公司 发展战略管理制度的议案》。

公司《发展战略管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于制定董事 会审计委员会年度财务报告审议工作规程的议案》。

公司《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》详见公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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