Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 28, 2011

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2011-50

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知 于2011 年9 月22 日以专人送达、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于2011 年 9 月27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9 名，实际参加表决 董事9 名。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长周夏耘先 生主持。与会董事经过认真讨论形成决议如下：

1、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于〈公司内 控规则落实情况自查表〉及〈公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专 项活动的整改计划〉的议案》。

《公司内控规则落实情况自查表》及《公司关于“加强中小企业板上市公司内控 规则落实”专项活动的整改计划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于制定公司 重大信息内部报告制度的议案》。

公司《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、公司《第二届董事会第十次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。 特此公告

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