Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 10, 2011

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2011--40

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“亚夏汽车”）第二届董事会第 九次会议通知于2011 年9 月1 日以专人送达、电子邮件、及传真形式发送给各位董 事，会议于2011 年9 月8 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9 名，应 表决董事9 名，实际收到有效表决票共9 份。公司全体监事及高管人员获取了会议通 知及会议议案。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长周夏 耘先生主持。与会董事经过认真讨论并通过通讯表决方式进行了表决，形成决议如下：

1、 会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于使用部分 超募资金对子公司增资的议案》。同意公司将超募资金16,900 万元增资于全资子公司 和将超募资金500 万元增资于安徽亚夏保险经纪有限公司，并同意将该议案提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。

详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.com)公告2011-42 号《关于使用部分超募资金对子公司增资的公 告》。

2、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于使用部分 超募资金对外投资的议案》。同意将超募资金7,200 万元投资于公司主营业务，并同 意将该议案提交公司2011 年第二次临时股东大会审议。

详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.com)公告2011-43 号《关于使用部分超募资金对外投资的公告》。

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3、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于使用部分 超募资金归还银行贷款的议案》。同意公司用超募资金中的5,000 万元归还银行贷 款。

详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.com)公告2011-44 号《关于使用部分超募资金归还银行贷款的公 告》。

4、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于变更募集 资金投资项目的议案》。同意将宣城瑞麟·威麟汽车 4S 店募投项目变更为宣城一汽大 众品牌轿车 4S 店项目，以募集资金 1,654 万元对已设立的该项目子公司——宣城亚 宝汽车销售服务有限公司进行增资，并同意将该议案提交公司2011 年第二次临时股 东大会审议。

详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.com)公告2011-45 号《关于变更募集资金投资项目的公告》。

6、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于制定年报 信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于制定媒体 来访和投资者调研接待工作管理制度的议案》。

公司《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于制定信息 披露事务管理制度的议案》。

公司《信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

8、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于制定公司

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董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》。

《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于制定投资 者关系管理制度的议案》。

公司《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

10、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于制定股东 大会网络投票实施细则的议案》。并同意将该议案提交公司2011 年第二次临时股东大 会审议。

公司《股东大会网络投票实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

11、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于聘任程顺 媚女士为芜湖亚夏汽车股份有限公司内部审计机构负责人的议案》。同意聘任程顺媚 女士为公司内部审计机构负责人。《简历附后》

12、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司及全 资子公司对外提供担保额度的议案》。

公司为子公司提供担保、全资子公司之间相互提供担保的融资事务有利于提高融 资效率、降低融资成本，同意以股东大会通过之日起直至 2011 年度股东大会结束当 日止，总计担保金额不超过人民币7.2 亿元。并同意将该议案提交公司2011 年第二 次临时股东大会审议。

同时，董事会作出决议，从提请股东大会自通过上述事项之日起，在此额度内发 生的具体担保事项，授权董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）3,000 万元 以下1,500 万元以上的相关担保协议；授权总经理具体负责与金融机构签订（或逐笔 签订）1,500 万元以下的相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

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(www.cninfo.com.com)公告2011-46 号《关于公司及其全资子公司对外提供担保额度 的公告》。

13、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

会议决定于2011 年9 月25 日在芜湖亚夏汽车股份有限公司召开2011 年第二次 临时股东大会，并决定将上述议案中需要提交股东大会审议的议案提交股东大会审 议，《关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的通知》详见公司《证券时报》、《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.com)。

二、备查文件

• 1、公司《第二届董事会第九次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》 特此公告

二〇一一年九月十日

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程顺媚简历

程顺媚，女，1980 年12 月出生，会计中级职称，2003 年7 月入司， 1999 年毕业于巢湖财政学校，曾任安徽亚夏实业股份有限公司内审科科 长，现任芜湖亚夏汽车股份有限公司司审计部临时负责人。

程顺媚女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人及持有 公司 5%或以上股份的股东不存在任何关联关系，至今未受到中国证监会 及附属机构的处罚和证券交易所的惩戒。

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