Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 23, 2011

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2011-33

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第二届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“亚夏汽车”）第二 届董事会第八次会议通知于2011 年8 月16 日以专人送达、电子邮件、及 传真形式发送给各位董事，会议于2011 年8 月19 日以现场结合通讯表决 方式召开，会议应到董事9 名，应表决董事9 名，实际收到有效表决票共 9 份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符 合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长周夏耘先生主持。与 会董事经过审议并通过通讯表决票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关 于设立募集资金专用帐户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》；

同意公司会同平安证券有限责任公司与上海浦东发展银行芜湖分行 营业部、交通银行股份有限公司芜湖弋江北路支行、徽商银行芜湖鸠江支 行、中国农业银行股份有限公司芜湖黄山路支行、中国银行股份有限公司 芜湖分行、招商银行股份有限公司芜湖分行营业部、中信银行股份有限公 司芜湖分行营业部、中国工商银行股份有限公司宁国支行、芜湖扬子农村 商业银行股份有限公司鲁港支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

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关于具体情况，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.com)公告2011-35 号《关于设立募集资金专 用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

二、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

同意公司以本次募集资金6,734.80 万元置换预先已投入募投项目的 自筹资金6,734.80 万元。

关于具体情况，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 - 巨潮资讯网(www.cninfo.com.com)公告2011 36 号《关于使用募集资金置 换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

三、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关 于使用募集资金投资设立芜湖雪铁龙轿车4S 店的议案》；

同意公司以募集资金 1,364 万元投资公司《招股说明书》披露的募投 项目之一——芜湖东风雪铁龙轿车 4S 店。

关于具体情况，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 - 巨潮资讯网(www.cninfo.com.com)公告2011 37 号《关于使用募集资金投 资设立芜湖雪铁龙轿车4S 店的公告》。

四、备查文件

• 1、公司《第二届董事会第八次会议决议》；

• 2、公司《第二届监事会第八次会议决议》；

• 3、公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目

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自筹资金的意见；

4、平安证券有限责任公司《关于芜湖亚夏汽车股份有限公司以募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》；

5、华普天健会计师事务所（北京）有限公司关于公司以自筹资金投入 募集资金投资项目的会审字[2011]4517 号鉴证报告。

特此公告

2011 年8 月22 日

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