Offcn Education Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Mar 9, 2020

中公教育科技股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行监事会职责。监事会成员列席了 报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联 交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效 监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规 范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、 2019 年监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了九次会议，具体情况如下：

序
	会议编号	召开时间	召开方式	主要议案
号
1	第四届监事 会第二十二 次会议	2019年1 月15日	通讯表决	《关于亚夏汽车股份有限公司监事会换届选举的议案》 《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2018年度审计机构的议案》
2	第五届监事 会第一次会 议	2019年2 月1日	现场结合 通讯表决	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
3	第五届监事 会第二次会 议	2019年4 月8日	现场表决	《2018年年度报告及其摘要》 《2018年度监事会工作报告》 《2018年度财务决算报告》 《关于2018年度利润分配的议案》 《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》 《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪 酬方案的议案》 《2018年度内部控制自我评价报告》 《关于会计政策变更的议案》
4	第五届监事 会第三次会 议	2019年4 月26日	通讯表决	《2019年第一季度报告全文及正文》
5	第五届监事 会第四次会 议	2019年7 月5日	现场表决	《关于修订<监事会议事规则>的议案》 《关于增补公司第五届监事会监事的议案》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

6	第五届监事 会第五次会 议	2019年7 月22日	现场结合 通讯表决	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
7	第五届监事 会第六次会 议	2019年9 月20日	现场表决	《2019年半年度报告全文及摘要》 《关于会计政策变更的议案》
8	第五届监事 会第七次会 议	2019年10 月28日	现场表决	《2019年第三季度报告全文及正文》 《关于会计政策变更的议案》
9	第五届监事 会第八次会 议	2019年12 月20日	现场结合 通讯表决	《关于续聘会计师事务所的议案》

二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有 关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2019 年度依法规范运作情况进行监督检查。

监事会认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序 合法有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国 家法律法规和《公司章程》的规定，没有发生损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司 2019 年度内的财务状况、财务管理、各项财务制度的执行情况 和定期报告等进行了认真、细致地审查。

监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，执行情况良好，运行正常， 无重大遗漏和虚假记载。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2019 年度发生的关联交易进行了监督和核查。

监事会认为：公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，决策程序 合法，定价公允，公司 2019 年度日常关联交易发生额在股东大会预计额度范围 内，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

（四）公司对外担保等情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（五）公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购和出售资产情况。

（六）对公司内部控制评价的核查意见

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内 部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较 好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动 的有序开展，维护了公司及股东的利益。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司根据有关法律法规的要求修订了《内幕信息知情人登记管理制 度》，内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理 和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效地保护了投资者特别是中小 投资者的利益。报告期内，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息 披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

2020 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有 关规定，忠实履行监事会的职责，列席董事会、股东大会及相关工作会议，依法维 护公司股东和广大中小投资者的合法利益。

中公教育科技股份有限公司监事会 二〇二〇年三月九日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3