Offcn Education Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Apr 24, 2017

亚夏汽车股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发， 严格依法履行职责。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、2016 年监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了八次会议，具体情况如下：

1、2016 年1 月13 日公司以现场结合通讯表决的方式召开了第四届监事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

2、2016 年1 月13 日公司以现场表决的方式召开了第四届监事会第二次会议，审议通 过了《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《关于2015 年度利润 分配的议案》等在内的9 项议案。

3、2016 年4 月28 日公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第三次会议，审议通过 了《公司2016 年第一季度报告》。

4、2016 年5 月4 日公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第四次会议，审议通过 了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

5、2016 年5 月11 日公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

6、2016 年7 月8 日公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第六次会议，审议通过 了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《控股股 东向芜湖亚夏融资租赁有限公司办理融资租赁业务暨关联交易的议案》。

7、2016 年8 月20 日公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第七次会议， 审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》、《2016 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。

8、2016 年10 月25 日公司以通讯表决方式召开了第三届监事会第十九次会议，审议

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通过了《2016 年第三季度报告》。

二、监事会对公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关 规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，具体如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行职 责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2013年依法运作情况进行监督。监事会 认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效。

（二）检查公司财务及定期报告审核情况

监事会审核了公司定期财务报告，认为公司财务制度健全，财务运作规范、 财务状 况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 监事会对定 期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、 半年报和季报程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

（三）公司关联交易的情况

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依 据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司 和中小股东利益的情形。

（四）募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，募集资金投入项目 与承诺投入项目一致，报告期内公司募集资金运用得当，未有改变募集资金用途的情况。

（五）内部控制制度执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规 的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到 了较好的控制和防范作用。

2017 年，公司监事会成员将一如既往，恪守职责，严格监督公司董事会及管理层的 经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

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现提请监事会审议。

亚夏汽车股份有限公司监事会 二〇一七年四月二十五日

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