Offcn Education Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2013

Apr 8, 2014

芜湖亚夏汽车股份有限公司

2013 年度监事会工作报告

一、2013 年监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

1、2013 年4 月20 日公司以现场表决方式召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了 《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《关于调整监事人员 2013 年度 薪酬方案的议案》等在内的 10 项议案。

2、2013 年4 月23 日公司以现场表决方式召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司2013 年第一季度报告的议案》。

3、2013 年8 月17 日公司召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《2013 年半年 度报告全文及摘要》。

4、2013 年10 月20 日公司以通讯表决方式召开了第三届监事会第五次会议，审议通过 了《关于2013 年三季度报告的议案》、《关于聘用会计师事务所的议案》、《关于为控股子 公司提供担保的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》。

（二）、列席董事会及股东大会情况

报告期内，公司监事列席了 2 次董事会和 3 次股东大会，并对并对股东大会和董事会的 召开程序以及所作决议进行了监督。监事会认为：上述会议的召集、召开程序符合有关法律、 法 规以及公司《 章程》 的规定，在此基础上作出的决议合法、有效。

二、监事会对公司2013 年度有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定， 从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，具体如下：

（一）公司依法运作情况

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报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行职责， 积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2013年依法运作情况进行监督。监事会认为： 公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效。

（二）检查公司财务的情况

监事会结合公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司的财 务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司设有独立的财务 部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2013年的公司财 务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司的实际情况。

（三）公司关联交易的情况

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据 等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中 小股东利益的情形。

（四）募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，募集资金投入项目与 承诺投入项目一致，报告期内公司募集资金运用得当，未有改变募集资金用途的情况。

（五）对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司已 建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）对2013 年度报告专项审核意见

报告期内，监事会对公司 2013 年度定期报告编制的内容与格式进行了专项审核。经审 核，监事会认为：董事会编制和审核芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告、半 年度报告、第三季度报告、年度报告等定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

2014 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员 日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并

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监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保 护公司全体股东的合法权益。

芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会 二〇一四年四月九日

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