Offcn Education Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Apr 22, 2013

芜湖亚夏汽车股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

一、2012 年监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了八次会议，具体情况如下：

1、2012 年3 月29 日公司以通讯表决方式召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于制定公司2012 年度内部控制规范工作实施方案的议案》、《关于制定董事会审计 委员会年度财务报告审议工作规程的议案》。

2、2012 年4 月14 日公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2011 年度监事会工作报告的议案》、《2011 年度财务决算工作报告》等10 项议案。

3、2012 年4 月20 日公司以通讯表决方式召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司2012 年第一季度报告的议案》。

4、2012 年8 月1 日公司以通讯表决方式召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于制定公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）的议案》、《关于修订公司章程的 议案》、《关于向关联方购买土地暨关联交易的议案》、《关于修订公司投融资管理制度的议 案》。

5、2012 年8 月17 日公司召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2012 年半年度报告及摘要的议案》。

6、2012 年10 月25 日公司以通讯表决方式召开了第二届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于2012 年三季度报告的议案》。

7、2012 年11 月29 日公司召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 监事会换届选举的议案》。

8、2012 年12 月16 日公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第三届监事会主席的议案》。

（二）、列席董事会及股东大会情况

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报告期内，公司监事列席了 3 次董事会和 4 次股东大会，并对并对股东大会和董事会的 召开程序以及所作决议进行了监督。监事会认为：上述会议的召集、召开程序符合有关法律、 法 规以及公司《 章程》 的规定，在此基础上作出的决议合法、有效。

二、监事会对下列事项的独立意见

（一）、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照 《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律 法规的规定，认真履行职责，积极参与公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，全面 了解、掌握公司总体运营情况，监事会认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运 作，各项决策程序合法有效。董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，忠于职守，不 存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）、检查公司财务的情况

公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映 了公司的财务状况和经营成果。

（三）、公司关联交易的情况

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据 等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中 小股东利益的情形。

（四）、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了内幕信息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地 进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

（五）、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建 设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有 效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运 行情况。

（六）、对公司2012 年度定期报告编制的内容与格式的专项审核意见

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根据《证券法》第 68 条的规定，监事会对公司 2012 年度定期报告编制的内容与格式进 行了专项审核。经审核，监事会认为：董事会编制和审核芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告、年度报告等定期报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员 日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并 监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保 护公司全体股东的合法权益。

芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会 二〇一三年四月二十三日

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