Offcn Education Technology Co., Ltd. — AGM Information 2022

Jun 2, 2022

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2022-048

中公教育科技股份有限公司

关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通 过了《关于择期召开 2021 年年度股东大会的议案》，同意择期召开股东大会。公司决 定于 2022 年 6 月 27 日召开 2021 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告 如下：

一、 会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022 年 6 月 27 日（周一）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2022 年 6 月 27 日（周一）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 6 月 27 日（周一）9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。届时将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2022 年 6 月 20 日

• 7、会议出席对象：

1

• （1）2022 年 6 月 20 日（周一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

股东李永新先生及其一致行动人鲁忠芳女士、北京中公未来信息咨询中心（有限合 伙）回避表决议案 6，具体情况详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的公告《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-035）。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、 会议地点：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座中公教育一楼会议室 二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

		备注
		该列打勾的
提案编码	提案名称
		栏目可以投
		票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2021年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》	√
7.00	《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》	√
	《关于确定公司董事监事高级管理人员
8.00	、、	√
	2022 年度薪酬方案的议案》
9.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√

2、上述议案已相应经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审 议通过，具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

2

三、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权 委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托 代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出 席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；出席人员应当 携带上述文件的原件参加股东大会。

• 3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、

• 信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

• 4、登记时间：2022 年 6 月 21 日 9:00—12:00，14:00—17:00。

• 5、登记地点：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座中公教育证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交 易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投票具体操作流程 见附件一。

五、其他事项

• 1、联系部门：公司证券部

• 联系地址：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座

• 联系邮箱：ir@offcn.com

• 邮政编码：100089

• 联系电话：010-83433677

• 联系人：顾盼

• 2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

• 1、《中公教育科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

• 2、《中公教育科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告

3

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月二日

4

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362607

2、投票简称：“中公投票”

• 3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为 准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2022 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00 —15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 27 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 6 月 27 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本人/本单位出席中公教育科技股份有限公司 2021 年年 度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使 方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	提案名称	备注	同意	反对	弃权
			该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：所有提案		√
非累积投 票提案
1.00	《2021年年度报告及其摘要》		√
2.00	《2021年度董事会工作报告》		√
3.00	《2021年度监事会工作报告》		√
4.00	《2021年度财务决算报告》		√
5.00	《关于公司2021年度利润分配的议案》		√
6.00	《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》		√
7.00	《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》		√
8.00	《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2022年度薪酬方案的议案》		√
9.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》		√
10.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》		√
委托人签名（单位名称盖章）
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人证券账户号码
委托人持股数

6

受托人签字
受托人身份证号码
委托日期		年	月	日

备注：

• 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

• 3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

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