Offcn Education Technology Co., Ltd. — AGM Information 2022

Jan 13, 2022

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2022-001

中公教育科技股份有限公司

关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审 议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、 会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2022 年 1 月 28 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2022 年 1 月 28 日（周五）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2022 年 1 月 28 日（周五）9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。届时将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2022 年 1 月 21 日

• 7、会议出席对象：

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• （1）2022 年 1 月 21 日（周五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员

• （3）公司聘请的见证律师

• 8、 会议地点：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座中公教育一楼会议室 二、会议审议事项

• 1.00 审议《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

  • 1.01 关于选举李永新先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

  • 1.02 关于选举王振东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

  • 1.03 关于选举石磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

  • 1.04 关于选举易姿廷女士为公司第六届董事会非独立董事的议案

• 2.00 审议《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

  • 2.01 关于选举陈玉琴女士为公司第六届董事会独立董事的议案

  • 2.02 关于选举张轩铭先生为公司第六届董事会独立董事的议案

  • 2.03 关于选举江涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案

• 3.00 审议《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

  • 3.01 关于选举余红卫女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

  • 3.02 关于选举何玓先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

以上议案均采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量 乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可 以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。

上述议案已相应经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会 议审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

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三、提案编码

本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
	累积投票提案
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
1.01	关于选举李永新先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举王振东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举石磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举易姿廷女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	关于选举陈玉琴女士为公司第六届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举张轩铭先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举江涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
3.00	《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	关于选举余红卫女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举何玓先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	√

四、会议登记等事项

• 1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权

• 委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托 代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

• 2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出

• 席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；出席人员应当 携带上述文件的原件参加股东大会。

• 3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、

• 信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

• 4、登记时间：2022 年 1 月 24 日 9:00—12:00，14:00—17:00。

• 5、登记地点：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座中公教育证券部。

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五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交 易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投票具体操作流程 见附件一。

六、其他事项

• 1、联系部门：公司证券部

• 联系地址：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座

• 联系邮箱：ir@offcn.com

• 邮政编码：100089

• 联系电话：010-83433677

• 联系人：顾盼

• 2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

七、备查文件

• 1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；

• 2、《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十二日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362607

• 2、投票简称：“中公投票”

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有 的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或 者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。 如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得 超过其拥有的选举票数。

• （3）选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

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股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过 其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为 准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年 1 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 28 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 28 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本人/本单位出席中公教育科技股份有限公司 2022 年第 一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权 的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	备注
累积投票提案	提案1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√	同意票数
1.01	关于选举李永新先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举王振东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举石磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举易姿廷女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》	√	同意票数
2.01	关于选举陈玉琴女士为公司第六届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举张轩铭先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举江涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
3.00	《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	√	同意票数
3.01	关于选举余红卫女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举何玓先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	√

委托人签名（单位名称盖章）
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人证券账户号码
委托人持股数
受托人签字
受托人身份证号码
委托日期		年 月 日

备注：

• 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

• 3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

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