Offcn Education Technology Co., Ltd. — AGM Information 2018

Apr 16, 2018

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-043

亚夏汽车股份有限公司

关于召开2017 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过

• 了《关于召开公司2017 年度股东大会的议案》，公司决定于2018 年5 月7 日召开2017 年 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、 会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部

• 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018 年5 月7 日上午09:30；

网络投票时间：2018 年5 月6 日--2018 年5 月7 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年5 月7 日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时 间为2018 年5 月6 日下午 15:00,网络投票结束时间为2018 年5 月7 日下午15:00。

5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2018 年4 月27 日

• 7、会议出席对象：

==> picture [69 x 40] intentionally omitted <==

（1）截止2018 年4 月27 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理 人不必是股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

• 8、 会议地点：芜湖市鸠江区九华北路汽车园芜湖保时捷中心二楼会议室

• 二、会议审议事项

• （1）审议《2017 年度董事会工作报告》；

公司独立董事赵定涛先生、周友梅先生、汪莉女士将在本次年度股东大会上进行述职， 本事项不需要审议。

• （2）审议《2017 年度监事会工作报告》；

• （3）审议《2017 年度报告及其摘要》；

• （4）审议《2017 年度财务决算报告》；

• （5）审议《关于2017 年度利润分配的议案》；

• （6）审议《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》；

• （7）审议《关于公司及控股子公司2018 年度融资及担保额度的议案》；

• （8）审议《公司2017 年度内部控制评价报告》；

• （9）审议《公司2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• （10）审议《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通 过，具体内容详见2018 年4 月17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√

==> picture [69 x 40] intentionally omitted <==

3.00	《2017 年度报告及其摘要》	√
4.00	《2017 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2017 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司及控股子公司2018 年度融资及担保额度的议案》	√
8.00	《公司2017 年度内部控制评价报告》	√
9.00	《公司2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
10.00	《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》	√

四、会议登记等事项

• 1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委

• 托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证 券账户卡办理登记。

• 2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席

• 的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

• 3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、

• 信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

  • 4、登记时间：2018 年5 月3 日，上午8:00-11:30，下午 13:30-17:30。

  • 5、登记地点：公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互 联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附 件1。

六、其它事项

• 1、联系部门：公司证券部

• 联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城 安徽亚迪4S 店

• 邮政编码：241000

• 联系电话：0553-2871309

联系人：刘敏琴

• 2、会期1 天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

七、其它事项

==> picture [69 x 40] intentionally omitted <==

《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

特此公告

亚夏汽车股份有限公司

董 事 会 二〇一八年四月十七日

==> picture [69 x 40] intentionally omitted <==

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362607。投票简称：“亚夏投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年5 月7 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5 月6 日（现场股东大会召开前一日）

• 下午3：00，结束时间为2018 年5 月7 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

• 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [69 x 40] intentionally omitted <==

附件 2

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席亚夏汽车股份有限公司 2017 年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对 表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年度报告及其摘要》	√
4.00	《2017 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2017 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司及控股子公司2018 年度融资及担保额度的议案》	√
8.00	《公司2017 年度内部控制评价报告》	√
9.00	《公司2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
10.00	《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》	√

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反

对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。） 委托人签名（盖章：） 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托日期及期限： 2018 年 月 日

受托人身份证号码：

备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

• 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

==> picture [69 x 40] intentionally omitted <==