Offcn Education Technology Co., Ltd. — AGM Information 2014

Apr 8, 2014

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2013-029

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，拟决定召开芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”或“公司”）2013 年度 股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

一、 会议召开的基本情况

• 1、会议时间：2014 年4 月29 日（星期二）上午9:30；

• 2、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司五楼会议

厅

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场表决

• 5、股权登记日：2014 年4 月22 日

• 二、会议审议事项 ：

• （1）审议《2013 年度董事会工作报告》；

公司独立董事赵定涛先生、周友梅先生、程雁雷女士将在本次年度股东大会上进行述职， 本事项不需要审议。

• （2）审议《2013 年度监事会工作报告》；

• （3）审议《2013 年度报告及其摘要》；

• （4）审议《2013 年度财务决算报告》；

• （5）审议《关于2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

• （6）审议《关于预计2014 年度关联交易的议案》；

• （7）审议《关于公司及控股子公司2014 年度融资及担保额度的议案》；

• （8）审议《公司2013 年度内部控制评价报告》；

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• （9）审议《关于续聘2014 年度会计师事务所的议案》；

（10）审议《公司2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（11）审议《关于修改公司章程的议案》。

上述议案，董事会会议除议案2，监事会会议除议案1、议案11 外，已分别由公司第三 届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。《芜湖亚夏汽车股份有限公司第 三届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2014-022）、《芜湖亚夏汽车股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2014-023），具体内容详见2014 年4 月9 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、出席会议对象：

（1）截止2014 年4 月22 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人 不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

四、出席会议的股东登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。受自然人股 东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、 股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代 表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业 执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委 托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

3、异地股东可以书面信函或传真进行登记。（信函或传真方式以4 月25 日下午17:00 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原 件提交给公司，本公司不接受电话方式办理登记；

4、登记时间： 2014 年4 月25 日（上午8:30-12:00 下午13:30-17:00）

• 5、登记地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司办公大楼

• 二楼董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。

五、其它事项

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• 1、联系部门：董事会秘书办公室

• 联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司办公大楼

二楼

邮政编码：241000

联系电话：0553-2871309 传真号码：0553-2876077

联系人：鲍园园、刘敏琴

• 2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

六、附件

• 1、芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

• 2、授权委托书。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月九日

附件

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授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表 决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2013 年度董事会工作报告》
2	《2013 年度监事会工作报告》
3	《2013 年度报告及其摘要》
4	《2013 年度财务决算报告》
5	《关于2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6	《关于预计2014 年度关联交易的议案》
7	《关于公司及控股子公司2014 年度融资及担保额度的议案》
8	《公司2013 年度内部控制评价报告》
9	《关于续聘2014 年度会计师事务所的议案》
10	《公司2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11	《关于修改公司章程的议案》

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对” 或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章：） 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人签名： 受托日期及期限： 2014 年 月 日 受托人身份证号码：

备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止； 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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