Offcn Education Technology Co., Ltd. — AGM Information 2012

Nov 30, 2012

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2012-088

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

经芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”或“公司”）第二届董事会 第二十二次会议审议，决定召开2012 年第三次临时股东大会，现将召开股东大会有关 事项通知如下：

一、 会议召开的基本情况

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2012 年第三次临时 股东大会的议案》。

• 1、会议时间：2012 年12 月16 日（星期日）上午9:30 开始，会期半天；

• 2、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司五

• 楼会议厅

  • 3、会议召集人：公司董事会

  • 4、会议召开方式：采取现场记名投票表决方式

  • 5、股权登记日：2012 年12 月10 日

二、会议审议事项 ：

• 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 (独立董事和非独立董事分开表决)

• 1.1选举公司第三届董事会非独立董事

• 1.1.1选举周夏耘先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.1.2选举周晖先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.1.3选举汪杰宁先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.1.4选举杨庆梅女士为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.1.5选举肖美荣女士为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.1.6选举徐晓华先生为公司第三届董事会非独立董事。

• 1.2选举公司第三届董事会独立董事

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• 1.2.1选举赵定涛先生为公司第三届董事会独立董事；

• 1.2.2选举周友梅先生为公司第三届董事会独立董事；

• 1.2.3选举程雁雷女士为公司第三届董事会独立董事。

• 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

• 2.1选举叶正贵先生为公司第三届监事会股东代表监事；

• 2.2选举曹应宏先生为公司第三届监事会股东代表监事。

3、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

上述第1、3项议案经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，第2项议案经公 司第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容见2012年11月30日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公 司相关公告。公司第三届董事会董事、监事会股东代表监事采用累积投票制选举，独 立董事和非独立董事的选举分开进行。

三、出席会议对象：

（1）截止2012 年12 月10 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表 决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

四、出席会议的股东登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。受自然 人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授 权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、 法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议 的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代 理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

3、异地股东可以书面信函或传真进行登记。（信函或传真方式以12 月14 日下午 17:00 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带 上述材料原件提交给公司，本公司不接受电话方式办理登记；

4、登记时间： 2012 年12 月14 日（上午8:30-12:00 下午13:30-17:00）

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• 5、登记地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司办

公大楼二楼董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。

五、其它事项

• 1、联系部门：董事会秘书办公室

• 联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司办

公大楼二楼

邮政编码：241000

联系电话：0553-2871309

传真号码：0553-2876077

联系人：鲍园园、刘敏琴

• 2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

六、附件

• 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

• 2、授权委托书。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司

董 事 会 二〇一二年十二月一日

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附件 1

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席芜湖亚夏汽车股份有限 公司 2012 年第三次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。 若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

	委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席芜湖亚夏汽车股份	委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席芜湖亚夏汽车股份	委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席芜湖亚夏汽车股份	委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席芜湖亚夏汽车股份	委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席芜湖亚夏汽车股份	委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席芜湖亚夏汽车股份
	012 年第三次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
序号		议案名称		表决意见
		累计投票		赞成票数
1		1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1		选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1		选举周夏耘先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2		选举周晖先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3		选举汪杰宁先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4		选举杨庆梅女士为公司第三届董事会非独立董事
1.1.5		选举肖美荣女士为公司第三届董事会非独立董事
1.1.6		选举徐晓华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2		选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1		选举赵定涛先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2		选举周友梅先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3		选举程雁雷先生为公司第三届董事会独立董事
2		2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1		选举叶正贵先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2		选举曹应宏先生为公司第三届监事会股东代表监事
序号		议案名称	赞成	反对	弃权
3		3、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

注：在选举非独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数6，股东的投票 权数可在6位非独立董事候选人间任意分配；在选举独立董事时，股东的投票权数=股东所持有 表决权股份总数3，股东的投票权数可在3位独立董事候选人间任意分配。选举监事时，股东的 投票权数=股东所持有表决权股份总数*2，股东的投票权数可在2位监事候选人间任意分配。

委托人签名（盖章：） 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

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受托人签名： 受托日期及期限： 20 年 月 日 受托人身份证号码：

备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

• 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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