Offcn Education Technology Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 17, 2012

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2012-018

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

经芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”或“公司”）第二届董事 会第十四次会议审议，董事会决定召开2011 年年度股东大会，现将召开大会有关内 容通知如下：

一、 会议召开的基本情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审 议通过了《关于召开公司2011 年年度股东大会的议案》。

• 1、会议时间：2012 年5 月7 日上午9:30；

• 2、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司

五楼会议厅

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场表决

• 5、股权登记日：2012 年5 月2 日

二、会议审议事项 ：

• （1）审议《关于2011 年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事胡达沙先生、王玉春先生、孙昌兴先生将分别在本次年度股东大

会上进行述职，本事项不需要审议。

• （2）审议《关于2011 年度监事会工作报告的议案》；

• （3）审议《关于2011 年度财务决算报告的议案》；

• （4）审议《关于2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

• （5）审议《关于预计2012 年度关联交易的议案》；

• （6）审议《关于聘用2012 年度会计师事务所的议案》；

• （7）审议《关于公司及全资子公司相互提供担保额度的议案》；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

（8）审议《关于2012 年度投融资计划的议案》；

• （9）审议《关于独董、董事人员2012 年度薪酬方案的议案》；

• （10）审议《关于监事人员2012 年度薪酬方案的议案》。

上述议案除议案2、议案10 外，已由公司第二届董事会第十四次会议审议通过； 上述议案除议案1、议案8、议案9 外，已由公司第二届监事会第十二次会议审议通 过。

《芜湖亚夏汽车股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编 号：2012-012）及《芜湖亚夏汽车股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议的 公告》（公告编号：2012-013）的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.com)。

三、出席会议对象：

（1）截止2012 年5 月2 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加 表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

四、出席会议的股东登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。受自 然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、 授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、 法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会 议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明 登记；

3、异地股东可以书面信函或传真进行登记。（信函或传真方式以5 月5 日下午 17:00 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携 带上述材料原件提交给公司，本公司不接受电话方式办理登记；

4、登记时间： 2012 年5 月5 日（上午8:30-12:00 下午13:30-17:00）

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 5、登记地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司

办公大楼二楼董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。

五、其它事项

• 1、联系部门：董事会秘书办公室

• 联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司

办公大楼二楼

邮政编码：241000

联系电话：0553-2871309

传真号码：0553-2876077

联系人：鲍园园、刘敏琴

• 2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

• 六、附件

• 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

• 2、授权委托书及参会回执。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十七日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件 1

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席芜湖亚夏汽车股份有 限公司 2011 年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。 若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于2011 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2011 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于2011 年度财务决算报告的议案》
4	《关于2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5	《关于预计2012 年度关联交易的议案》
6	《关于聘用2012 年度会计师事务所的议案》
7	《关于公司及其全资子公司相互提供担保额度的议案》
8	《关于2012 年投融资计划的议案》
9	《关于独董、董事人员2012 年度薪酬方案的议案》
10	《关于监事人员2012 年度薪酬方案的议案》

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、

• “反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，

按弃权处理。）

委托人签名（盖章：） 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托日期及期限： 2012 年 月 日 受托人身份证号码：

备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

• 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件 2

回 执

截止 2012 年 5 月 2 日，我单位（个人）持有芜湖亚夏汽车股份有限公司

股票____________股，拟参加芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度股东大会。 出席人姓名：

股东帐户：

股东名称或姓名（签字或盖章）：

年 月 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==