OEX S.A. — Governance Information 2023

Apr 6, 2023

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ OEX S.A.

Raport OEX S.A., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, tel. +48 22 395 61 33. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 779-15-80-574, KRS: 0000222514, REGON: 630822208 Wysokość kapitału zakładowego: 1 513 786,40 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 1 513 786,40 zł. www.oex.pl

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ OEX S.A. (złożone na podstawie § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Działając jako Rada Nadzorcza OEX S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczamy, że:

1. w spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa OEX S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
2. Komitet Audytu Rady Nadzorczej OEX S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2023 roku

---

Piotr Beaupré Marcina Malka
Przewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej

---

Tomasz Mazurczak Piotr Cholewa
Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej

---

Tomasz Witczak
Członek Rady Nadzorczej

TOMASZ MARIAN MAZURCZAK
Elektronicznie podpisany przez TOMASZ MARIAN MAZURCZAK
Data: 2023.04.05 10:53:45 +02'00'

Marcin Malka
Elektronicznie podpisany przez Marcin Malka
Data: 2023.04.05 11:55:40 +02'00'

Dokument podpisany przez Tomasz Marcin Witczak
Data: 2023.04.05 13:30:28 CEST

Signature Not Verified

PIOTR WOJCIECH CHOLEWA
Elektronicznie podpisany przez PIOTR WOJCIECH CHOLEWA
Data: 2023.04.05 13:53:30 +01'00'

Piotr Feliks Beaupré
Elektronicznie podpisany przez Piotr Feliks Beaupré
Data: 2023.04.05 15:21:40 +02'00'