OEX S.A. — Governance Information 2020

Apr 30, 2020

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ OEX S.A.

(złożone na podstawie § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Działając jako Rada Nadzorcza OEX S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczamy, że:

• 1. w spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa OEX S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
• 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej OEX S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

Piotr Beaupré Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Kwiecień Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Mazurczak Członek Rady Nadzorczej

Piotr Cholewa Członek Rady Nadzorczej

_____________________________ Michał Szramowski Członek Rady Nadzorczej