OEX S.A. — Board/Management Information 2020

Aug 25, 2020

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając zgodnie § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje że, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019 w dniu 25 sierpnia 2020 r. powołało do składu Rady Nadzorczej siódmej kadencji następujące osoby:

1. Pana Piotra Beaupré,

2. Pana Piotra Cholewę,

3. Pana Tomasza Mazurczaka,

4. Pana Michała Szramowskiego,

5. Pana Marcina Malkę.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej siódmej kadencji:

Piotr Beaupré - od 1990 roku działa aktywnie jako inwestor w wielu obszarach gospodarki między innymi w branży marketingowej, outsourcingowej, energetycznej i e-commerce. Ma ponad 30 lat doświadczenia biznesowego w wielu dziedzinach. Jest Partnerem zarządzających w Neo Investments, odpowiedzialnym za rozwój i działalność spółek związanych z OZE.

Doświadczenie zawodowe:

•W latach 1990 – 2020 Członek zarządu i współzałożyciel największej w

Polsce grupy marketingowej Galicja/ Euro RSCG,

•W 1997r. współzałożyciel Call Center Poland,

•W 1999r. członek zarządu i współzałożyciel EBS S.A. zarządzający obecnie siecią 200 pralni EBS oraz kilkudziesięciu fast food’ów Thai Wok,

•W 2002r. w ramach Neo Investments współtworzył Real Management S.A.,

•W 2005r. prezes zarządu i założyciel spółki EcoWind, największego developera farm wiatrowych,

•W 2014r. członek zarządu i współzałożyciel Neo Energy, która po dwóch latach działalności stała się liderem produkcji energii elektrycznej na składowiskach śmieci, operując na 23 obiektach w całej Polsce,

•W 2019r. prezes zarządu i współzałożyciel Neo Energy Group, jednego z największych developerów farm PV i farm wiatrowych w Polsce.

Piotr Cholewa - posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Pan Piotr Cholewa pełnił funkcje w organach następujących Spółek kapitałowych:

•ArchiDoc S.A. z siedzibą w Katowicach jako Prezes Zarządu i Przewodniczący Rady Nadzorczej,

•Call One S.A. z siedzibą w Chorzowie jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,

•Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

•Fon S.A., Spółka notowana na New Connect z siedzibą w Płocku jako Członek Rady Nadzorczej,

•Galposter Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

•Grupa Archidoc SA. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

•Stark Development S.A. Spółka notowana na New Connect z siedzibą w Katowicach jako Prezes Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

•Tamtron S.A. z siedzibą w Katowicach jako Wiceprezes Zarządu,

•Voice Contact Center Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Tomasz Mazurczak - ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe:

•2020 – obecnie: wiceprzewodniczący komitetu audytu rady nadzorczej Odlewnie Polskie SA,

•2013 – 2020 Zolkiewicz & Partners FIZ – współzarządzający funduszem,

•Pomiędzy latami 2004 a 2017 w różnych okresach członek rad nadzorczych spółek giełdowych: Sanok Rubber, Warimpex, Kredyt Inkaso, GTC,

•2007 – 2010 Skarbiec TFI – analityk a następnie szef zespołu analiz,

•1997 – 2006 Dom Inwestycyjny BRE Banku – dyrektor w obszarze sprzedaży instytucjonalnej i analiz, następnie członek Zarządu,

•1995 – 1996 Dom Inwestycyjny BRE Banku – zarządzający portfelami klientów,

•1993 – 1994 BRE Bank – inspektor kredytowy a następnie doradca prezesa Banku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Tomasz Mazurczak spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Michał Szramowski – magister ekonomii, absolwent Wydziału Bankowości i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od połowy lat dziewięćdziesiątych aktywnie zaangażowany w projekty inwestycyjne i deweloperskie na polu komercjalizacji, marketingu oraz finansów.

W ciągu swojej kariery zawodowej, w latach 1999–2008, pełnił wysokie funkcje menedżerskie w międzynarodowych firmach obecnych w Polsce m.in.: niemieckim koncernie "Metro AG" oraz holenderskiej grupie kapitałowej "European Construction Consortium (ECC)".

Michał Szramowski jest obecnie właścicielem i Prezesem Zarządu, MS Investments, holdingu inwestycyjnego, który na zasadach private equity inwestuje bezpośrednio w spółki, zarówno na polskim rynku kapitałowym, jak również rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Łączna wartość aktywów całej grupy kapitałowej MS Investments, wraz z projektami zrealizowanymi wspólnie z inwestorami zewnętrznymi, to blisko 300 mln zł. Michał Szramowski, od 2008 roku jest członkiem Polskiej Rady Biznesu – organizacji skupiającej właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Michał Szramowski spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Marcin Malka - posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w branży nieruchomości i usług dla biznesu (BPO). Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej i członkiem the Association of Chartered Certified Accountants.

W swojej karierze zawodowej przez wiele lat pracował dla funduszu nieruchomościowego Europolis/CA Immo w obszarze finansów, księgowości i ładu korporacyjnego pełniąc stanowisko dyrektora finansowego i prokurenta, oraz jako członek zarządu dla międzynarodowej grupy deweloperskiej Immobel, zarządzając działem finansowym i prowadząc projekty deweloperskie, między innymi w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Pan Marcin Malka przez kilka lat pracował w branży BPO, w Arthur Andersen i Accenture, uczestnicząc w organizacji i zarządzaniu centrami usług w zakresie usług księgowych, raportowania i zarządzania płynnością. Podczas swojej kariery zawodowej odbył staże zagraniczne w Austrii (branża nieruchomości) oraz Wielkiej Brytanii (BPO).

Od kwietnia 2018 Marcin Malka jest Prezesem Zarządu spółki Real Management S.A., która aktywnie działa w obszarze nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych w Polsce.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych Członków Rady Nadzorczej, nie wykonują oni działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie jej organu, jak również nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.