OEX S.A. — AGM Information 2022

Apr 22, 2022

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Franciszka Klimczaka 1 (02-797), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222514 (dalej "Spółka") niniejszym informuje, iż działając zgodnie z art. 399 §1 k.s.h oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 maja 2022 r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Franciszka Klimczaka 1 (Klatka A, 4 piętro) z porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2021.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021.

10. Udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy.

12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2021 i wysokości dywidendy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej OEX S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OEX S.A. za rok 2021.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

1. informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2022 r.;

2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.