OEX S.A. — AGM Information 2022

May 12, 2022

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w związku ze zwołanym na dzień 18 maja 2022 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, informuje, że Rada Nadzorcza Spółki przyjęła i będzie przedstawiała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

1. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,

2. Ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance, oceny sposobu wypełniania przez OEX S.A. obowiązków informacyjnych w zakresie ładu korporacyjnego oraz oceny wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

- które to dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu oraz są dostępne na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, w zakładce WZA.

Ponadto, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd porządkiem obrad i projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 18 maja 2022 r., pozytywnie zaopiniowała ich treść i postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w projektowanej treści.

W nawiązaniu do powyższego, odnosząc się do kwestii podziału zysku, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenie całego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2021 r. na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy oraz powiększenie wypłacanej dywidendy o kwotę w wysokości 36.583.630,41 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych i 41/100), pochodzącą z kapitału zapasowego (z uwzględnieniem kwoty, która ma zostać przeniesiona na kapitał zapasowy z kapitału rezerwowego przeznaczonego na skup akcji własnych, pozostałą po skupie akcji własnych) i tym samym wypłatę dywidendy akcjonariuszom w łącznej wysokości 40.024.570,95 zł (słownie: czterdzieści milionów dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych i 95/100), tj. 5,85 zł na jedną akcję Spółki (bez uwzględnienia akcji własnych).