OEX S.A. — AGM Information 2021

Dec 21, 2021

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OEX Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 21 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych i §8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Włodzimierza Głowackiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano 5 626 730 ważnych głosów z 4 245 418 akcji stanowiących 56,09 %

kapitału zakładowego.

Głosów "Za" oddano - 5 626 730 (100 % głosów oddanych)

Głosów "Przeciw" oddano - 0

Głosów "Wstrzymujących się" oddano – 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej siódmej kadencji.
• 1. Wolne głosy i wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano 5 626 73 1 ważnych głosów z 4 245 419 akcji stanowiących 56,09 % kapitału zakładowego. Głosów "Za" oddano - 5 626 731 (100 % głosów oddanych) Głosów "Przeciw" oddano - 0 Głosów "Wstrzymujących się" oddano – 0 Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej siódmej kadencji

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej siódmej kadencji Tomasza Witczaka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 5 626 73 1 ważnych głosów z 4 245 419 akcji stanowiących 56,09 % kapitału zakładowego. Głosów "Za" oddano - 5 349 957 (95.08 % głosów oddanych) Głosów "Przeciw" oddano - 0 Głosów "Wstrzymujących się" oddano – 276 774 (4,92 % głosów oddanych ) Sprzeciwów nie zgłoszo no.