OEX S.A. — AGM Information 2017

Jun 6, 2017

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając zgodnie z §38 ust. 1 pkt 3) i 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych rzepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku ze zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki, informuje, że 5 czerwca 2017 r., Rada Nadzorcza Spółki przyjęła i będzie przedstawiała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

1) Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2016,

2) Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance, oceny sposobu wypełniania przez OEX S.A. obowiązków informacyjnych w zakresie ładu korporacyjnego oraz oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,

- które to dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu oraz są dostępne na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, w zakładce WZA 2017.

Ponadto, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd porządkiem obrad i projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 22 czerwca 2017 r., pozytywnie zaopiniowała ich treść i postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwał w projektowanej treści.

W nawiązaniu do powyższego, odnosząc się do kwestii podziału zysku, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku Zarządu Spółki w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2016 r. w kwocie 3.221.129,35 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 35/100) i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku w sposób zgodny z tym wnioskiem, tj. przekazanie wskazanej kwoty w całości na kapitał zapasowy Spółki.