OE Solutions Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)오이솔루션 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03월 10일
권 유 자:	성 명: (주)오이솔루션 주 소: 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53전화번호: 062-960-5252
작 성 자:	성 명:한형준부서 및 직위:인사총무/과장전화번호:062-960-5264

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)오이솔루션본인2026년 03월 10일2026년 03월 27일2026년 03월 13일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요 의결 정족수 확보를 통한 의안 승인전자위임장 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

전자투표 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)오이솔루션보통주 547,4644.92본인자기주식으로 의결권 제한됨

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박찬최대주주보통주 1,996,82217.94최대주주-박용관 대표이사 보통주 762,3936.85 대표이사 -박환제보통주 62,113 0.56제-배주은처보통주 8,610 0.08처-2,829,93825.43-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이충만보통주30직원--한형준보통주150직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 10일2026년 03월 13일2026년 03월 27일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

* 권유 종료일은 2026년 3월 27일, 제23기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보권유자의 찬성/반대 의사를 작성하여 권유자의 의견을 공개하고, 주주에게 권유 가능

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 13일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처: (주)오이솔루션 주소: 광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 인사총무팀 전화번호: 062-960-5252 팩스번호: 062-960-5258

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 11시광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 (주)오이솔루션 본사 2층 교육장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 13일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제23기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ. 경영참고사항중 나. 회사의 현황 1)영업개황 의 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제23(당)기말 : 2025년 12월 31일 현재
제22(전)기말 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제23(당)기말	제22(전)기말
자 산
유동자산		70,356,222,535	67,674,995,648
현금및현금성자산	4,5,6,7,8	15,311,134,262	5,157,544,753
당기손익-공정가치금융자산	4,5,6,9	6,320,432,879	24,832,510,527
기타유동금융자산	4,5,6,8,11,36	8,909,435,557	1,775,564,902
파생금융상품	5,6,24	2,414,205,224	761,520,510
매출채권	4,5,6,10	7,898,619,675	6,717,483,169
기타유동자산	11	852,349,834	902,149,272
당기법인세자산		294,541,005	379,100,660
재고자산	14,16,30	26,420,978,144	27,149,121,855
매각예정비유동자산	39	1,934,525,955	-
비유동자산		49,256,952,998	68,960,558,425
기타비유동금융자산	4,5,6,12	3,035,471,089	8,549,241,628
당기손익-공정가치금융자산	4,5,6,9	23,813,725,168	29,770,347,714
유형자산	15,16,17,36	20,085,044,159	26,206,353,406
무형자산	18	68,341,015	802,030,440
관계기업에대한투자자산	13	-	2,017,995,008
순확정급여자산	25	2,254,371,567	1,614,590,229
자 산 총 계		119,613,175,533	136,635,554,073
부 채
유동부채		46,044,123,972	53,116,063,082
매입채무	4,5,6	2,306,990,740	2,154,870,838
기타유동금융부채	4,5,6,17,20,36	2,300,483,444	2,773,591,642
기타유동부채	19,21	1,458,995,182	1,201,328,839
충당부채	22	871,017,228	437,124,370
단기차입금	4,5,6,23	27,900,000,000	30,000,000,000
전환사채	5,6,24	8,620,168,552	12,903,987,187
파생금융부채	4,5,6,24	2,586,468,826	3,644,317,374
당기법인세부채		-	842,832
비유동부채		9,292,433,235	9,421,084,280
파생금융부채	4,5,6,24	8,125,141,919	8,193,345,944
기타비유동금융부채	4,5,6,17,20	1,167,291,316	1,227,738,336
부 채 총 계		55,336,557,207	62,537,147,362
자 본
지배기업의 소유지분		64,276,618,326	74,098,406,711
자본금	1,27	5,839,304,000	5,312,047,500
주식발행초과금	27	67,954,344,852	52,002,090,923
이익잉여금	28	(5,042,937,746)	21,467,373,232
기타자본의구성요소	27	(4,474,092,780)	(4,683,104,944)
비지배지분		-	-
자 본 총 계		64,276,618,326	74,098,406,711
부채와자본총계		119,613,175,533	136,635,554,073

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제23(당) 기	제22(전) 기
매출액	29,36,40	57,377,286,181	32,026,596,164
매출원가	30	51,376,129,703	36,883,778,066
매출총이익(손실)		6,001,156,478	(4,857,181,902)
판매비와관리비	30,31,32,36	22,000,126,817	25,501,051,895
영업손실		15,998,970,339	30,358,233,797
기타수익	33	1,243,155,418	1,277,541,933
기타비용	33	3,762,913,986	427,597,442
금융수익	34,36	5,900,387,145	6,306,997,008
금융비용	34	14,276,461,402	7,014,593,701
관계기업에 대한 지분법손익	13	(277,207,214)	(1,741,632,815)
법인세비용차감전순손실		27,172,010,378	31,957,518,814
법인세비용(수익)	26	(132,801,170)	1,169,114,524
당기순손실		27,039,209,208	33,126,633,338
당기순손실의 귀속
지배기업 소유주지분		(27,039,209,208)	(33,126,633,338)
비지배지분
기타포괄손익		702,192,279	1,016,419,810
당기손익으로 재분류 되지 않는항목
순확정급여부채의 재측정요소	26	528,898,230	756,108,672
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
외환차이	27	(20,444,112)	26,094,779
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 해당액	27	193,738,161	234,216,359
당기총포괄손익		(26,337,016,929)	(32,110,213,528)
총포괄손익의 귀속
지배주주지분		(26,337,016,929)	(32,110,213,528)
비지배지분			-
지배기업 지분에 대한 주당손실
기본주당손실	35	(2,642)	(3,215)
희석주당손실	35	(2,642)	(3,215)

연 결 자 본 변 동 표
제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분					총자본
자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본의구성요소	합계
---	---	---	---	---	---	---
2024.1.1(전기초)	5,312,047,500	52,002,090,923	54,592,769,298	(483,932,976)	111,422,974,745	111,422,974,745
총포괄손익
당기순손실	-	-	(33,126,633,338)	-	(33,126,633,338)	(33,126,633,338)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	756,108,672	-	756,108,672	756,108,672
외환차이	-	-	-	26,094,779	26,094,779	26,094,779
관계기업 기타포괄손익 지분해당액	-	-	-	234,216,359	234,216,359	234,216,359
소유주와의 거래
연차배당	-	-	(754,871,400)	-	(754,871,400)	(754,871,400)
자기주식의 취득	-	-	-	(4,591,538,920)	(4,591,538,920)	(4,591,538,920)
주식선택권의 부여	-	-	-	132,055,814	132,055,814	132,055,814
2024.12.31(전기말)	5,312,047,500	52,002,090,923	21,467,373,232	(4,683,104,944)	74,098,406,711	74,098,406,711
2025.1.1(당기초)	5,312,047,500	52,002,090,923	21,467,373,232	(4,683,104,944)	74,098,406,711	74,098,406,711
총포괄손익
당기순손실	-	-	(27,039,209,208)	-	(27,039,209,208)	(27,039,209,208)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	528,898,230	-	528,898,230	528,898,230
외환차이	-	-	-	(20,444,112)	(20,444,112)	(20,444,112)
관계기업 기타포괄손익 지분해당액	-	-	-	193,738,161	193,738,161	193,738,161
소유주와의 거래
주식선택권의 부여	-	-	-	35,718,115	35,718,115	35,718,115
전환사채의 전환	527,256,500	15,952,253,929	-	-	16,479,510,429	16,479,510,429
2025.12.31(당기말)	5,839,304,000	67,954,344,852	(5,042,937,746)	(4,474,092,780)	64,276,618,326	64,276,618,326

연 결 현 금 흐 름 표
제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제23(당) 기	제22(전) 기
영업활동 현금흐름		(11,833,070,957)	(24,869,857,102)
영업으로부터 창출된 현금흐름	37	(11,361,167,693)	(24,224,281,764)
이자지급		(1,094,024,065)	(1,368,038,790)
이자수취		406,551,778	573,435,912
법인세 환급		215,569,023	32,265,760
배당금수취		-	116,761,780
투자활동 현금흐름		24,578,576,016	(30,460,569)
보증금의 감소		32,930,639	30,000,000
보증금의 증가		(10,000,000)	(4,481,493)
단기대여금의 대여		-	(1,491,310,000)
유형자산의 취득		(1,045,701,421)	(2,451,717,858)
당기손익-공정가치금융자산의 감소		53,035,163,686	48,229,176,056
당기손익-공정가치금융자산의 증가		(26,800,000,000)	(52,200,000,000)
상각후원가측정금융자산의 감소		66,298,292	4,857,746,717
상각후원가측정금융자산의 증가		(1,497,691,624)	-
단기금융상품의 감소		104,114,993	4,590,462,179
단기금융상품의 증가		-	(2,000,000,000)
정부보조금의 수령		3,710,990,000	2,691,500,000
정부보조금의 사용		(3,017,528,549)	(2,281,836,170)
재무활동 현금흐름		(2,510,147,164)	15,207,211,843
단기차입금의 상환	37	(2,100,000,000)	(4,000,000,000)
전환사채의 발행	37	-	25,000,000,000
리스부채의 상환	37	(410,147,164)	(446,377,837)
배당금의 지급		-	(754,871,400)
자기주식의 매입	27	-	(4,591,538,920)
현금및현금성자산의 순증감		10,235,357,895	(9,693,105,828)
기초 현금및현금성자산		5,157,544,753	14,673,989,143
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(81,768,386)	176,661,438
기말 현금및현금성자산		15,311,134,262	5,157,544,753

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제23(당)기말 : 2025년 12월 31일 현재
제22(전)기말 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제23(당)기말	제22(전)기말
자 산
유동자산		70,620,165,026	67,438,657,016
현금및현금성자산	4,5,6,7,8	13,534,451,732	3,388,647,044
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,9	6,320,432,879	24,832,510,527
기타유동금융자산	4,5,6,8,11,36	8,860,025,103	1,845,551,792
파생금융상품	5,6,24	2,414,205,224	761,520,510
매출채권	4,5,6,10,36	9,438,060,554	7,685,247,188
기타유동자산	11,36	1,003,570,939	1,431,921,390
당기법인세자산		271,868,150	344,136,710
재고자산	14,16	26,420,978,144	27,149,121,855
매각예정비유동자산	39	2,356,572,301	-
비유동자산		50,004,283,580	69,763,209,521
기타비유동금융자산	4,5,6,12,16	2,978,297,306	8,472,234,252
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,9	23,813,725,168	29,770,347,714
유형자산	15,16,17,36	19,536,864,557	25,319,017,275
무형자산	18	419,786,422	1,229,209,190
종속기업에대한투자자산	13	1,001,238,560	1,001,238,560
관계기업에대한투자자산	13	-	2,356,572,301
순확정급여자산	25	2,254,371,567	1,614,590,229
자 산 총 계		120,624,448,606	137,201,866,537
부 채
유동부채		46,243,147,609	52,846,509,757
매입채무	4,5,6	2,306,990,492	2,154,870,836
기타유동금융부채	4,5,6,17,20,36	2,540,054,311	2,699,933,669
기타유동부채	19,21	1,418,448,200	1,006,276,321
충당부채	22	871,017,228	437,124,370
단기차입금	4,5,6,23	27,900,000,000	30,000,000,000
전환사채	5,6,24	8,620,168,552	12,903,987,187
파생금융부채	4,5,6,24	2,586,468,826	3,644,317,374
비유동부채		8,903,071,915	8,774,469,909
파생금융부채	4,5,6,24	8,125,141,919	8,193,345,944
기타비유동금융부채	4,5,6,17,20	777,929,996	581,123,965
부 채 총 계		55,146,219,524	61,620,979,666
자 본
자본금	1,27	5,839,304,000	5,312,047,500
주식발행초과금	27	67,954,344,852	52,002,090,923
이익잉여금	28	(2,881,259,394)	23,736,626,939
기타자본의구성요소	27	(5,434,160,376)	(5,469,878,491)
자 본 총 계		65,478,229,082	75,580,886,871
부채와자본총계		120,624,448,606	137,201,866,537

포 괄 손 익 계 산 서
제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제23(당) 기	제22(전) 기
매출액	29,36,40	57,358,717,233	32,026,596,164
매출원가	30,36	51,376,129,703	36,883,778,066
매출총이익(손실)		5,982,587,530	(4,857,181,902)
판매비와관리비	30,31,32,36	22,538,996,932	24,716,723,290
영업손실		16,556,409,402	29,573,905,192
기타수익	33	1,188,785,318	1,260,630,938
기타비용	33	3,538,393,704	422,173,849
금융수익	34,36	5,876,391,791	6,390,676,406
금융비용	34	14,258,754,744	6,988,874,113
법인세비용차감전순손실		27,288,380,741	29,333,645,810
법인세비용(수익)	26	(141,596,178)	1,404,157,662
당기순손실		27,146,784,563	30,737,803,472
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는항목
순확정급여부채의 재측정요소	26	528,898,230	756,108,672
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목		-	-
당기총포괄손실		(26,617,886,333)	(29,981,694,800)
주당손실
기본주당손실	35	(2,652)	(2,983)
희석주당손실	35	(2,652)	(2,983)

자 본 변 동 표
제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본의구성요소	총 계
2024.1.1(전기초)	5,312,047,500	52,002,090,923	54,473,193,139	(1,010,395,385)	110,776,936,177
총포괄손익
당기순손실	-	-	(30,737,803,472)	-	(30,737,803,472)
순확정급여부채의재측정요소	-	-	756,108,672	-	756,108,672
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	(754,871,400)	-	(754,871,400)
자기주식의 취득	-	-	-	(4,591,538,920)	(4,591,538,920)
주식선택권의 부여	-	-	-	132,055,814	132,055,814
2024.12.31(전기말)	5,312,047,500	52,002,090,923	23,736,626,939	(5,469,878,491)	75,580,886,871
2025.1.1(당기초)	5,312,047,500	52,002,090,923	23,736,626,939	(5,469,878,491)	75,580,886,871
총포괄손익
당기순손실	-	-	(27,146,784,563)	-	(27,146,784,563)
순확정급여부채의재측정요소	-	-	528,898,230	-	528,898,230
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
주식선택권의 부여	-	-	-	35,718,115	35,718,115
전환사채의 전환	527,256,500	15,952,253,929	-	-	16,479,510,429
2025.12.31(당기말)	5,839,304,000	67,954,344,852	(2,881,259,394)	(5,434,160,376)	65,478,229,082

현 금 흐 름 표
제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제23(당) 기	제22(전) 기
영업활동 현금흐름		(12,203,602,814)	(24,794,262,367)
영업으로부터 창출된 현금흐름	37	(11,688,293,253)	(24,088,922,209)
이자지급		(1,111,730,723)	(1,393,758,378)
이자수취		382,556,424	540,353,530
법인세 환급		213,864,738	31,302,910
배당금 수취		-	116,761,780
투자활동 현금흐름		24,564,334,271	(1,312,334,698)
보증금의 감소		15,000,000	30,000,000
보증금의 증가		(10,000,000)	-
단기대여금의 대여		-	(1,491,310,000)
유형자산의 취득		(1,042,012,527)	(2,450,646,430)
무형자산의 취득		-	(1,287,427,050)
단기금융상품의 감소		104,114,993	4,590,462,179
단기금융상품의 증가		-	(2,000,000,000)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소		53,035,163,686	48,229,176,056
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가		(26,800,000,000)	(52,200,000,000)
상각후원가 측정 금융자산의 감소		66,298,292	4,857,746,717
상각후원가 측정 금융자산의 증가		(1,497,691,624)	-
정부보조금의 수령		3,710,990,000	2,691,500,000
정부보조금의 사용		(3,017,528,549)	(2,281,836,170)
재무활동 현금흐름		(2,181,184,948)	15,573,529,860
단기차입금의 상환	37	(2,100,000,000)	(4,000,000,000)
전환사채의 발행	37	-	25,000,000,000
배당금의 지급		-	(754,871,400)
리스부채의 상환	37	(81,184,948)	(80,059,820)
자기주식의 취득	27	-	(4,591,538,920)
현금및현금성자산의 순증감		10,179,546,509	(10,533,067,205)
기초 현금및현금성자산		3,388,647,044	13,892,741,017
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(33,741,821)	28,973,232
기말 현금및현금성자산		13,534,451,732	3,388,647,044

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	제23(당)기(처분예정일 : 2026년 3월 27일)		제22(전)기(처분확정일 : 2025년 3월 28일)
미처분이익잉여금(미처리결손금)		(4,725,250,703)		21,892,635,630
전기이월이익잉여금	21,892,635,630		51,874,330,430
순확정급여부채의 재측정요소	528,898,230		756,108,672
당기순이익(손실)	(27,146,784,563)		(30,737,803,472)
임의적립금 등의 이입액
합 계		(4,725,250,703)		21,892,635,630
미처리결손금 (이익잉여금처분액)		0
차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)		(4,725,250,703)		21,892,635,630

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 제2-1호 의안 : 개정 상법 반영의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제14조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제14조(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함.
제23조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제23조(소집지와 개최방식) ① (현행과 같음) ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조 의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 개정함
제29조(의결권의 대리행사) ① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.
제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 할 수 있다	제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 12인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다 .	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.
제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략)	제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사와 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정 내용을 반영함.
제38조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 397조, 397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제38조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
<신설>	부칙제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제32조, 제 38조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	[부칙 신설] - 전자주주총회 및 대리권 증명에 관련된 조항의 시행 시기를 부칙에 반영함.- 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항).

제2-2호 의안 : 이사 보수한도 명확화를 위한 정관 변경의 건

제38조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의 로 이를 정한다. ② (생략)	제38조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 상법 제388조에 따라 정관으로 정하며, 그 보수 총액의 한도는 연 2,000백만원으로 한다. 다만, 구체적인 각 이사별 보수의 배분 및 지급방법은 이사회에서 정한다.② (현행과 같음)	상법 제388조에 따른 이사 보수 규정을 정관에 반영하여, 이사 보수 한도를 정관으로 직접 정함으로써 주주총회 결의 절차를 간소화하고 보수 지급의 법적 근거를 명확히 하고자 함.
<신설>	부칙제1조(이사의 보수와 퇴직금에 관한 적용례) 제38조의 제1항의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	[부칙 신설] 이사의 보수에 관련된 조항의 시행 시기를 부칙에 반영함.

※ 기타 참고사항

- 변경 정관(안)은 제 23기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정예정입니다.

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 권영산 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
권영산	1959.12.18	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권영산	(주)오이솔루션 감사	23.03 ~ 현재	㈜오이솔루션 감사	해당사항 없음
20.01 ~ 22.12	㈜티알아이 경영지원이사
12.06 ~ 19.12	중앙자원㈜ 대표이사
11.01 ~ 11.12	성신양회㈜ 관리지원 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권영산	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 권영산은 재무 및 회계, 경영 지원, 신규 사업 등 다양한 업무를 수행한 전문가로서 깊은 이해도와 실무경험을 바탕으로 공정한 감사 업무 및 회계 투명성 강화에 기여할 것으로 기대됨.

확인서 감사 확인서.jpg 감사 확인서

※ 기타 참고사항

-없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
실제 지급된 보수총액	538백만원
최고한도액	1.200백만원

※ 기타 참고사항

-없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	88백만원
최고한도액	150백만원

※ 기타 참고사항

-없음.

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
곽우철 외 29명	-	-	보통주	59,000주
총( 30 )명				총(59,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	자기주식 교부	-
교부할 주식의 종류	보통주	-
교부할 주식의 수	59,000주	-
행사 가격	9,632원	-
행사 기간	2027년 8월 22일 ~ 2032년 8월 22일	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권 부여일 이후 ①준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 감자, 이익소각 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 무상증자, 주식 분할ㆍ병합, 감자 비율에 따라 행사가격 및 수량을 조정하며(기타 자세한 사항은 주식매수선택권 부여 계약서에 따름) ②회사의 합병, 자산분리, 사업부 매각, 분사 등이 발생하여 주식가치에 변동이 있는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 별도의 이사회 결의에 따른다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
11,678,608	발행주식 총수의 15%	보통주	1,751,791	1,642,791

*총발행주식수는 2025년 12월 31일 기준입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	2025.08.22	30명	보통주	59,000주	없음	없음	59,000주
계	-	총( 30 )명	-	총(59,000)주	-	-	총(59,000)주

※ 기타 참고사항

-없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건

1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

- 임직원 경영성과 보상 및 우수인력 확보를 위한 목적으로 활용

2. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

- 2026년 3월 10일 기준 회사는 547,464주의 자기주식을 보유하고 있으며, 이 중 임직원 성과 보상 목적으로 부여된 자기주식 교부 방식의 주식매수선택권 109,000주를 제외할 경우 438,464주의 자기주식을 보유하고 있습니다. 해당 자기주식은 향후 임직원 성과 보상을 목적으로 장기적으로 활용할 예정입니다.

구분	주식의 종류	수량	취득방법	비고
현재 보유	보통주	547,464주	- 무상증자에 따른 단수주 취득 (8,908주)- 자기주식 취득 신탁계약에 의한 취득 (538,556주)
처분 대상	보통주	438,464주	- 현재 보유 주식과 동일한 취득방법	임직원 보상 목적으로 부여된 (자기주식교부방식)주식매수선택권 109,000주 제외함

3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음사항

* 현재 전환사채의 주식 전환 청구가 진행 중인 상황을 고려하여 보유 및 처분 계획을 26년 3월 10일 기준으로 작성 하였음

(발행주식총수 : 12,226,498주)

구분	보유 개시시점			* 예정된 처분시점
자기주식 기준	주식종류	자기주식수	주식종류	자기주식수
자기주식의 종류와 수, 취득방법	전체 자기주식	보통주	547,464주	보통주	-
처분 가능 자기주식	보통주	438,464주	보통주	-
무상증자에 따른 단수주 취득 및 자기주식 취득 신탁계약에 의한 취득
발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수	전체 자기주식	보통주	11,679,034주	보통주	11,679,034주
처분 가능 자기주식	보통주	11,788,034주	보통주	11,788,034주
발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화	전체 자기주식	보통주	4.47%	보통주	4.47%
처분 가능 자기주식	보통주	3.58%	보통주	3.58%

* 임직원 보상 목적으로 자기주식을 활용할 예정이나, 현재 구체적인 수량 및 부여 사항은 확정되지 않았습니다. 향후 부여 수량 및 세부 사항이 확정되는 경우 이사회 승인 등 관련 절차를 거쳐 결정하고 공시할 예정입니다.

4. 예정된 보유 기간

- 보유중인 자기주식은 주식매수선택권 행사 등 임직원 보상 목적으로 처분될때까지 보유하고자 하며, 미처분수량 발생시 매년 정기주주총회에서 보유처분계획안을 승인받을 예정입니다.

5. 예정된 처분 시기

- 당사는 주식매수선택권 행사 등 임직원 보상 목적의 활용이 결정되는 때에 사안별로 필요한 절차를 거쳐 처분할 예정입니다.