OE Solutions Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

오이솔루션/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-06
3. 정정사유	정기 주주총회 부의 안건 변경(추가)에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	< 보고사항 > - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 < 부의사항 > - 제1호 의안 : 제23기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 권영산 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	(서식 변경으로 삭제)
3.의결권행사기준일	-	2025-12-31
5.기타 투자판단에 참고할 사항	-	□ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 본 공시는 2026.02.06 이사회에서 승인된 주주총회 안건과 2026.03.10 임시 이사회를 통해 일부 변경 승인된 주주총회 안건을 반영하여 작성하였습니다.
주주총회 안건 세부내역	-	- 제1호 의안 : 제23기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 개정 상법 반영의 건 제2-2호 의안 : 이사 보수한도 명확화를 위한 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 감사 권영산 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인 추가의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53 ㈜오이솔루션 본사 2층 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
□ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 본 공시는 2026.02.06 이사회에서 승인된 주주총회 안건과 2026.03.10 임시 이사회를 통해 일부 변경 승인된 주주총회 안건을 반영하여 작성하였습니다.
※관련공시	2026-02-06 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제23기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안 : 개정 상법 반영의 건 제2-2호 의안 : 이사 보수한도 명확화를 위한 정관 변경의 건
3호 의안	감사 선임의 건	제3-1호 의안 : 감사 권영산 선임의 건
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
6호 의안	주식매수선택권 부여 승인의 건	-
7호 의안	자기주식 보유 및 처분계획 승인 추가의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권영산	1959-12	3년	재선임	상근	- 23.03 ~ 현재 ㈜오이솔루션 감사 - 20.01 ~ 22.12 ㈜티알아이 경영지원이사 - 12.06 ~ 19.12 중앙자원㈜ 대표이사 - 11.01 ~ 11.12 성신양회㈜ 관리지원 본부장