OE Solutions Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 5, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)오이솔루션 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 03월 05일
권 유 자:	성 명: (주)오이솔루션 주 소: 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53전화번호: 062-960-5252
작 성 자:	성 명:한형준부서 및 직위:인사총무/과장전화번호:062-960-5264

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)오이솔루션본인2024년 03월 05일2024년 03월 22일2024년 03월 08일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요 의결 정족수 확보를 통한 의안 승인전자위임장 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

전자투표 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)오이솔루션보통주 141,1491.33본인자기주식으로 의결권 제한됨

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박찬최대주주보통주1,967,58718.52최대주주-박용관 대표이사 보통주807,8727.60 대표이사 -박환제보통주105,2260.99제-배차순처보통주48,6100.46처-박준태자보통주 4,937 0.05자-2,934,23227.62-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이충만보통주100직원--한형준보통주150직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 05일2024년 03월 08일2024년 03월 22일2024년 03월 22일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

권유 종료일은 2024년 3월 22일, 제21기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보권유자의 찬성/반대 의사를 작성하여 권유자의 의견을 공개하고, 주주에게 권유 가능

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 21일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처: (주)오이솔루션 주소: 광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 인사총무팀 전화번호: 062-960-5252 팩스번호: 062-960-5258

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 22일 오전 11시광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 (주)오이솔루션 본사 2층 교육장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 21일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항중 나. 회사의 현황 1)영업개황 의 내용을 참조하시기 바 랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제21(당)기말 : 2023년 12월 31일 현재
제20(전)기말 : 2022년 12월 31일 현재
주식회사 오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제21(당)기말	제20(전)기말
자 산
유동자산		74,832,773,642	99,267,375,565
현금및현금성자산	4,5,6,7	14,673,989,143	23,289,682,606
당기손익-공정가치금융자산	4,5,6,9	20,644,175,334	25,807,543,733
기타유동금융자산	4,5,6,11,35	5,886,535,389	267,293,710
매출채권	4,5,6,10,35	4,628,477,321	10,944,479,101
기타유동자산	11	686,636,084	652,135,486
당기법인세자산		407,784,219	356,201,781
재고자산	14,15,28	27,905,176,152	37,950,039,148
비유동자산		77,136,019,632	88,652,455,099
기타비유동금융자산	4,5,6,11	10,568,689,958	18,001,670,523
당기손익-공정가치금융자산	4,5,6,9	30,761,177,025	22,177,841,618
유형자산	14,15,16,35	29,190,570,325	37,776,558,775
무형자산	18	873,167,357	852,896,442
관계기업에대한투자자산	13	3,682,662,259	3,043,829,507
이연법인세자산	25	1,326,785,788	5,516,851,000
순확정급여자산	24	732,966,920	1,282,807,234
자 산 총 계		151,968,793,274	187,919,830,664
부 채
유동부채		39,476,725,889	38,920,720,129
매입채무	4,5,6,35	997,428,208	881,828,069
기타유동금융부채	4,5,6,17,20,35	3,112,356,470	2,694,913,670
기타유동부채	21	847,447,684	445,289,069
충당부채	22	519,493,527	896,973,597
단기차입금	4,5,6,23	34,000,000,000	34,000,000,000
당기법인세부채		-	1,715,724
비유동부채		1,069,092,640	1,343,603,890
기타비유동금융부채	4,5,6,17,20,35	1,069,092,640	1,343,603,890
확정급여부채	24	-	-
부 채 총 계		40,545,818,529	40,264,324,019
자 본		-	-
지배기업의 소유지분		111,458,593,242	147,655,506,645
자본금	1,26	5,312,047,500	5,312,047,500
주식발행초과금	26	52,002,090,923	52,002,090,923
이익잉여금	27	54,592,769,298	90,861,018,824
기타자본의구성요소	26	(483,932,976)	(519,650,602)
비지배지분		-	-
자 본 총 계		111,422,974,745	147,655,506,645
부채와자본총계		151,968,793,274	187,919,830,664

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제21(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제20(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제21(당) 기	제20(전) 기
매출액	28,35	46,002,760,622	76,953,984,689
매출원가	29,35	46,752,442,054	52,817,654,296
매출총이익		(749,681,432)	24,136,330,393
판매비와관리비	29,31,35	30,330,968,844	32,841,477,414
영업이익(손실)		(31,080,650,276)	(8,705,147,021)
기타수익	32	779,853,147	2,433,562,650
기타비용	32	3,609,452,229	1,496,193,216
금융수익	33	6,392,848,407	4,388,349,677
금융비용	33	2,546,179,688	3,886,096,312
관계기업에 대한 지분법이익	13	606,741,837	812,149,385
법인세비용차감전순이익(손실)		(29,456,838,802)	(6,453,374,837)
법인세비용(수익)	25	4,360,448,593	(476,601,534)
당기순이익(손실)		(33,817,287,395)	(5,976,773,303)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분		(33,817,287,395)	(5,976,773,303)
비지배지분		-	-
기타포괄손익		(261,161,783)	498,977,113
당기손익으로 재분류 되지 않는항목
확정급여채무의 재측정요소	24	(495,742,131)	356,895,744
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
외환차이		26,202,412	134,484,519
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 해당액		208,377,936	7,596,850
당기총포괄손익		(34,078,449,178)	(5,477,796,190)
총포괄손익의 귀속
지배주주지분		(34,078,449,178)	(5,477,796,190)
비지배지분		-	-
지배기업 지분에 대한 주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	34	(3,218)	(567)

연 결 자 본 변 동 표
제21(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제20(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분					총자본
자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본의구성요소	합계
---	---	---	---	---	---	---
2022.1.1(전기초)	5,312,047,500	52,002,090,923	99,665,452,483	2,319,681,631	159,299,272,537	159,299,272,537
총포괄손익
당기순손실	-	-	(5,976,773,303)	-	(5,976,773,303)	(5,976,773,303)
외환차이	-	-	-	134,484,519	134,484,519	134,484,519
지분법 자본변동	-	-	-	7,596,850	7,596,850	7,596,850
확정급여채무의 재측정요소	-	-	356,895,744	-	356,895,744	356,895,744
자기주식
주식매수선택권	-	-	-	11,790,698	11,790,698	11,790,698
소유주와의 거래
연차배당	-	-	(3,184,556,100)	-	(3,184,556,100)	(3,184,556,100)
2022.12.31(전기말)
2023.1.1(당기초)	5,312,047,500	52,002,090,923	90,861,018,824	(519,650,602)	147,655,506,645	147,655,506,645
총포괄손익
당기순손실	-	-	(33,817,287,395)	-	(33,817,287,395)	(33,817,287,395)
외환차이	-	-	-	26,202,412	26,202,412	26,202,412
지분법 자본변동	-	-	-	208,377,936	208,377,936	208,377,936
확정급여채무의 재측정요소	-	-	(495,742,131)	-	(495,742,131)	(495,742,131)
자기주식
주식매수선택권	-	-	-	143,453,488	143,453,488	143,453,488
소유주와의 거래
연차배당	-	-	(1,955,220,000)	-	(1,955,220,000)	(1,955,220,000)
2023.12.31(당기말)	5,312,047,500	52,002,090,923	54,592,769,298	(483,932,976)	111,422,974,745	111,422,974,745

연 결 현 금 흐 름 표
제21(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제20(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제21(당) 기	제20(전) 기
영업활동 현금흐름		(7,357,361,270)	(7,980,130,227)
영업으로부터 창출된 현금흐름	36	(6,969,818,754)	(7,707,524,229)
이자지급		(1,601,572,270)	(694,041,020)
이자수취		1,131,471,513	727,956,315
법인세환급(납부)		(57,706,457)	(414,186,345)
배당금수취		140,264,698	107,665,052
투자활동 현금흐름		1,507,994,995	6,646,899,314
보증금의 감소		417,594,037	260,000,000
보증금의 증가		(63,000,000)	(443,656,895)
유형자산의 처분		8,918,540	2,235,636
유형자산의 취득		(1,767,884,561)	(5,405,514,844)
무형자산의 취득		(118,533,644)	(37,417,897)
당기손익-공정가치금융자산의 감소		76,573,252,506	75,109,591,866
당기손익-공정가치금융자산의 증가		(75,429,259,315)	(60,115,131,585)
상각후원가측정금융자산의 감소		6,853,230,608	2,000,000,000
상각후원가측정금융자산의 증가		(2,915,071,386)	(5,011,913,720)
단기금융상품의 감소		342,365,526	3,003,672,796
단기금융상품의 증가		(3,000,000,000)	(3,085,000,000)
정부보조금의 수령		2,699,000,000	2,000,000,000
정부보조금의 사용		(2,092,617,316)	(1,629,966,043)
재무활동 현금흐름		(2,730,832,137)	(6,557,688,127)
단기차입금의 상환		-	-
리스부채의 상환		(433,295,927)	(379,927,727)
배당금의 지급		(1,955,220,000)	(3,184,556,100)
자기주식의 매입		(342,316,210)	(2,993,204,300)
현금및현금성자산의 순증감		(8,580,198,412)	(7,890,919,040)
기초 현금및현금성자산		23,289,682,606	31,095,180,168
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(35,495,051)	85,421,478
기말 현금및현금성자산		14,673,989,143	23,289,682,606

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제21(당)기말 : 2023년 12월 31일 현재
제20(전)기말 : 2022년 12월 31일 현재
주식회사 오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제21(당)기말	제20(전)기말
자 산
유동자산		75,052,871,772	98,711,463,537
현금및현금성자산	4,5,6,7	13,892,741,017	21,540,112,655
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,9	20,644,175,334	25,807,543,733
기타유동금융자산	4,5,6,8,11,35	5,874,253,999	374,665,004
매출채권	4,5,6,10,35	5,130,686,687	11,837,590,792
기타유동자산	11	1,230,398,963	877,100,645
당기법인세자산		375,439,620	324,411,560
재고자산	14,15,28	27,905,176,152	37,950,039,148
비유동자산		75,240,553,888	86,935,008,898
기타비유동금융자산	4,5,6,11	10,502,894,200	17,931,353,552
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,9	30,761,177,025	22,177,841,618
유형자산	14,15,16,35	28,254,898,354	36,483,028,384
무형자산	18	26,867,939	40,993,334
종속기업에대한투자자산	13	1,001,238,560	1,001,238,560
관계기업에대한투자자산	13	2,356,572,301	2,356,572,301
이연법인세자산	25	1,603,938,589	5,661,173,915
순확정급여자산	24	732,966,920	1,282,807,234
자 산 총 계		150,293,425,660	185,646,472,435
부 채
유동부채		39,049,516,897	39,007,267,230
매입채무	4,5,6,35	997,428,186	881,828,023
기타유동금융부채	4,5,6,17,20,35	2,698,057,450	2,794,361,212
기타유동부채	21	834,537,734	434,104,398
충당부채	22	519,493,527	896,973,597
단기차입금	4,5,6,23	34,000,000,000	34,000,000,000
당기법인세부채		-	-
비유동부채		466,972,586	296,964,496
기타비유동금융부채	4,5,6,17,20	466,972,586	296,964,496
순확정급여부채	24	-	-
부 채 총 계		39,516,489,483	39,304,231,726
자 본
자본금	1,26	5,312,047,500	5,312,047,500
주식발행초과금	26	52,002,090,923	52,002,090,923
이익잉여금	27	54,473,193,139	89,839,634,949
기타자본의구성요소	26	(1,010,395,385)	(811,532,663)
자 본 총 계		110,776,936,177	146,342,240,709
부채와자본총계		150,293,425,660	185,646,472,435

포 괄 손 익 계 산 서
제21(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제20(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제21(당) 기	제20(전) 기
매출액	28,35,38	46,002,121,267	76,953,984,689
매출원가	29,35	46,751,802,699	52,817,654,296
매출총이익		(749,681,432)	24,136,330,393
판매비와관리비	29,30,31,35	29,156,788,427	31,823,320,060
영업이익(손실)		(29,906,469,859)	(7,686,989,667)
기타수익	32	774,346,348	2,413,590,483
기타비용	32	3,600,720,407	1,447,022,159
금융수익	33	6,518,616,760	4,491,416,594
금융비용	33	2,514,658,482	3,850,814,934
법인세비용차감전순이익(손실)		(28,728,885,640)	(6,079,819,683)
법인세비용(수익)	25	4,186,594,039	(927,728,054)
당기순이익(손실)		(32,915,479,679)	(5,152,091,629)
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는항목
확정급여채무의 재측정요소	24	(495,742,131)	356,895,744
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
당기총포괄이익(손실)		(33,411,221,810)	(4,795,195,885)
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	34	(3,132)	(488)

자 본 변 동 표
제21(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제20(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본의구성요소	총 계
2022.1.1(전기초)	5,312,047,500	52,002,090,923	97,819,386,934	2,169,880,939	157,303,406,296
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	(5,152,091,629)	-	(5,152,091,629)
확정급여채무의 재측정요소	-	-	356,895,744	-	356,895,744
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	(3,184,556,100)	-	(3,184,556,100)
자기주식의 취득	-	-	-	(2,993,204,300)	(2,993,204,300)
주식선택권의 부여	-	-	-	11,790,698	11,790,698
2022.12.31(전기말)	5,312,047,500	52,002,090,923	89,839,634,949	(811,532,663)	146,342,240,709
2023.1.1(당기초)	5,312,047,500	52,002,090,923	89,839,634,949	(811,532,663)	146,342,240,709
총포괄손익
당기순이익(손실)			(32,915,479,679)		(32,915,479,679)
확정급여채무의 재측정요소			(495,742,131)		(495,742,131)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당			(1,955,220,000)		(1,955,220,000)
자기주식의 취득				(342,316,210)	(342,316,210)
주식선택권의 부여				143,453,488	143,453,488
2023.12.31(당기말)	5,312,047,500	52,002,090,923	54,473,193,139	(1,010,395,385)	110,776,936,177

현 금 흐 름 표
제21(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제20(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제21(당) 기	제20(전) 기
영업활동 현금흐름		(6,837,597,209)	(6,748,937,090)
영업으로부터 창출된 현금흐름	36	(6,501,408,005)	(6,472,618,053)
이자지급		(1,601,572,270)	(694,041,020)
이자수취		1,116,975,168	723,358,180
법인세 환급(납부)		(51,028,060)	(413,301,249)
배당금 수취		199,435,958	107,665,052
투자활동 현금흐름		1,635,151,856	6,686,933,164
보증금의 감소		413,351,455	260,000,000
보증금의 증가		(63,000,000)	(443,656,895)
유형자산의 처분		8,918,540	2,235,636
유형자산의 취득		(1,755,018,762)	(5,402,898,891)
무형자산의 취득		-	-
단기금융상품의 감소		342,365,526	3,003,672,796
단기금융상품의 증가		(3,000,000,000)	(3,085,000,000)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소		76,573,252,506	75,109,591,866
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가		(75,429,259,315)	(60,115,131,585)
상각후원가 측정 금융자산의 감소		6,853,230,608	2,000,000,000
상각후원가 측정 금융자산의 증가		(2,915,071,386)	(5,011,913,720)
정부보조금의 수령		2,699,000,000	2,000,000,000
정부보조금의 사용		(2,092,617,316)	(1,629,966,043)
재무활동 현금흐름		(2,378,403,750)	(6,233,728,362)
단기차입금의 상환		-	-
배당금의 지급	27	(1,955,220,000)	(3,184,556,100)
리스부채의 상환		(80,867,540)	(55,967,962)
자기주식의 취득	26	(342,316,210)	(2,993,204,300)
현금및현금성자산의 순증감		(7,580,849,103)	(6,295,732,288)
기초 현금및현금성자산		21,540,112,655	27,929,114,477
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(66,522,535)	(93,269,534)
기말 현금및현금성자산		13,892,741,017	21,540,112,655

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제21(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제20(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	제21(당)기(처분예정일 : 2024년 3월 22일)		제20(전)기(처분확정일 : 2023년 3월 30일)
미처분이익잉여금		52,704,688,970		88,266,652,780
전기이월이익잉여금	86,115,910,780		93,061,848,665
보험수리적이익(손실)	(495,742,131)		356,895,744
당기순이익(손실)	(32,915,479,679)		(5,152,091,629)
임의적립금 등의 이입액				-
합 계		52,704,688,970		88,266,652,780
이익잉여금처분액		(830,358,540)		(2,150,742,000)
이익준비금	75,487,140		195,522,000
배당금(현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 일반주주 100원 (20%) 최대주주및 특수관계자 0원(0%) 전기 일반주주 200원 (40%) 최대주주및 특수관계자 150원(30%)	754,871,400		1,955,220,000
차기이월미처분이익잉여금		51,874,330,430		86,115,910,780

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도	당 기(제21기)	전 기(제20기)
주당배당금(원)	최대주주 및 특수관계자 0원 일반주주 100원	최대주주 및 특수관계자 150원 일반주주 200원
배당금총액(원)	754,871,400	1,955,220,000

* 제 21기에 관한 사항은 차등배당으로 제 21기 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 사업 목적 추가의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

의안 번호	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2-1호 의안사업 목적 추가의 건(제2조)	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발 및 용역 2. 전자, 전기, 정보통신 국내외 시장조사 및 서비스 3. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산기술 개발 및 용역 4. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산 및 국내외 판매 5. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품 및 관련기술 컨설턴트 6. 기타 위에 부대되는 사업	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발 및 용역 2. 전자, 전기, 정보통신 국내외 시장조사 및 서비스 3. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산기술 개발 및 용역 4. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산 및 국내외 판매 5. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품 및 관련기술 컨설턴트 <삭제> 6. 레이저 응용 장비 개발, 제조 및 판매업 7. 반도체 및 관련제품의 개발, 제조 및 판매업 8. 의료기기 개발, 제조 및 판매업 9. 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 레이더, 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업 10. 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 광학 센서 개발, 제조 및 판매업 11. 정밀광학용 기기 및 부품의 개발, 제조 및 판매업 12. 이차전지 관련 장비 및 부품의 개발, 제조 및 판매업 13. 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 로봇 부품 개발, 제조 및 판매업 14. 자동차 전장 부품 개발, 제조 및 판매업 15. 부동산 업 16. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업영역 확대를 위하여 사업목적을 추가하고자함
-	(신설)	(부칙)1. (시행일) 본 정관은2024년 3월22일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

- 변경 정관(안)은 제 21기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정됨

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 사내이사 이원기 선임의 건- 제3-2호 의안 : 사외이사 정윤철 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이원기	1972.06.27	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
정윤철	1956.04.30	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이원기	(주)오이솔루션 부사장 및 광트랜시버사업부장	2021.04 ~ 현재	㈜오이솔루션 부사장, TRx사업부 사업부장	없음
2020.01 ~ 2021.03	㈜오이솔루션 전무이사, 광트랜시버 사업부장
2019.12 ~ 2020.01	㈜오이솔루션 전무이사, PLM 본부장
2017.12 ~ 2019.12	㈜오이솔루션 상무이사, PLM 본부장
2008.12 ~ 2017.12	㈜오이솔루션 상무이사, 아시아 영업본부장
2004.04 ∼ 2008.12	㈜비와이시스템즈 대표이사
1996.02 ~ 2004.04	㈜아이텍테크널러지 부설 광전자연구소 네트웍개발팀장
정윤철	한국과학기술원 전기 및 전자공학부 교수	1994.09 ~ 현재	한국과학기술원 전기 및 전자공학부 교수	없음
2015.03 ~ 2017.02	한국과학기술원 KAIST 연구원 원장
2013.04 ~ 2015.02	한국과학기술원 정보과학기술대학 학장
1987.07 ~ 1994.08	AT&T Bell Laboratories Lightwave SystemsResearch Department Member of Technical Staff
1985.10 ~ 1987.06	Los Alamos National Laboratory Discharge Lasers and Applications Group AWU-Department of Energy Graduate Fellow

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

광통신 분야에서 40년을 교육, 연구, 개발, 벤처사업을 활용하여 1) 당사의 차세대 경영진의 mentoring, 2) 전략적 방향의 설정과 steering advisor , 3) 미래 먹거리가 될 제3신사업 발굴 task force 의 일원

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이원기 : 광트랜시버 사업부장 및 차세대 리더 후보자로 이사회와 더욱 적극적으로 소통하고 전략과 사업을 함께 검토, 심의하고 결정하는 업무를 통해 회사의 성장과 발전에 함께 기여 할것으로 판단됨정윤철 : 600개의 논문과 100개의 특허가 증명하듯 한국이 나은 독보적이며 세계적으로도 많지 않은 광통신사업의 경험과 지혜를 당사 전략과 신사업 발굴, 차세대 리더 양성의coach 역할에 기여할 것으로 판단됨

확인서 확인서_사내이사_이원기.jpg 확인서_사내이사_이원기 확인서_사외이사_정윤철.jpg 확인서_사외이사_정윤철

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명( 2명 )
실제 지급된 보수총액	709백만원
최고한도액	1,200백만원

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	150백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	94백만원
최고한도액	150백만원

※ 기타 참고사항

없음