OE Solutions Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 9, 2023

오이솔루션/주주총회소집결의/(2023.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53 ㈜오이솔루션 본사 2층 교육장
3. 의안 주요내용		< 보고사항 > - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 < 부의사항 > - 제1호 의안 : 제20기(2022.1.1~2022.12.31) 재 무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 지급예정: 1,955,220,000원 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 권영산 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권영산	1959-12	3년	신규선임	상근	- 20.01 ~ 현재 ㈜티알아이 경영지원이사 - 12.06 ~ 19.12 중앙자원㈜ 대표이사 - 11.01 ~ 11.12 성신양회㈜ 관리지원 본부장 - 08.03 ~ 10.12 성신양회㈜ 신규사업팀 부장 - 06.03 ~ 08.02 성신양회㈜ 총무부장 - 03.03 ~ 06.02 성신양회㈜ 신규사업팀 부장 - 01.03 ~ 03.02 성신양회㈜ 신규사업리서치팀 부장 - 99.03 ~ 01.02 성신양회㈜ 자산운용팀 차장 - 96.03 ~ 99.02 성신양회㈜ 경리부 차장 - 87.01 ~ 96.02 성신양회㈜ 경리부 회계 과장