OE Solutions Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 9, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)오이솔루션 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 03월 09일
권 유 자:	성 명: (주)오이솔루션 주 소: 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53전화번호: 062-960-5252
작 성 자:	성 명:한형준부서 및 직위:인사총무/과장전화번호:062-960-5264

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)오이솔루션본인2023년 03월 09일2023년 03월 30일2023년 03월 14일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요 의결 정족수 확보 및 의안 승인전자위임장 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

전자투표 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

□ 재무제표의승인□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)오이솔루션보통주 114,4871.08본인자기주식으로 의결권 제한됨

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박찬최대주주보통주1,967,58718.52최대주주-박용관 대표이사 보통주807,8727.60 대표이사 -박환제보통주105,0260.99제-배차순처보통주48,6100.46처-박준태자보통주 4,937 0.05자-2,934,03227.62-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이충만보통주 244직원--한형준보통주150직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 09일2023년 03월 14일2023년 03월 30일2023년 03월 30일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

권유 종료일은 2023년 3월 30일, 제20기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보권유자의 찬성/반대 의사를 작성하여 권유자의 의견을 공개하고, 주주에게 권유 가능

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처: (주)오이솔루션 주소: 광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 인사총무팀 전화번호: 062-960-5252 팩스번호: 062-960-5258

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 30일 오전 11시광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 (주)오이솔루션 본사 2층 교육장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항중 나. 회사의 현황 1)영업개황 의 내용을 참조하시기 바 랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제20(당)기말 : 2022년 12월 31일 현재
제19(전)기말 : 2021년 12월 31일 현재
주식회사 오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제20(당)기말	제19(전)기말
자 산
유동자산		99,267,375,565	106,937,517,370
현금및현금성자산	4,5,6,7	23,289,682,606	31,095,180,168
당기손익-공정가치금융자산	4,5,6,9	25,807,543,733	28,463,742,654
기타유동금융자산	4,5,6,11,35	267,293,710	2,097,748,912
매출채권	4,5,6,10,35	10,944,479,101	10,778,015,215
기타유동자산	11	652,135,486	1,138,596,862
당기법인세자산		356,201,781	29,738,268
재고자산	14,15,28	37,950,039,148	33,334,495,291
비유동자산		88,652,455,099	94,901,028,285
기타비유동금융자산	4,5,6,11	18,001,670,523	12,833,196,423
당기손익-공정가치금융자산	4,5,6,9	22,177,841,618	33,912,730,565
유형자산	14,15,16,35	37,776,558,775	39,790,618,476
무형자산	18	852,896,442	860,448,830
관계기업에대한투자자산	13	3,043,829,507	2,329,783,307
이연법인세자산	25	5,516,851,000	5,174,250,684
순확정급여자산	24	1,282,807,234	-
자 산 총 계		187,919,830,664	201,838,545,655
부 채
유동부채		38,920,720,129	40,745,231,380
매입채무	4,5,6,35	881,828,069	822,057,071
기타유동금융부채	4,5,6,17,20,35	2,694,913,670	3,375,513,318
기타유동부채	21	445,289,069	363,880,807
충당부채	22	896,973,597	2,077,324,439
단기차입금	4,5,6,23	34,000,000,000	34,000,000,000
당기법인세부채		1,715,724	106,455,745
비유동부채		1,343,603,890	1,794,041,738
기타비유동금융부채	4,5,6,17,20,35	1,343,603,890	1,022,193,807
확정급여부채	24	-	771,847,931
부 채 총 계		40,264,324,019	42,539,273,118
자 본
지배기업의 소유지분		147,655,506,645	159,299,272,537
자본금	1,26	5,312,047,500	5,312,047,500
주식발행초과금	26	52,002,090,923	52,002,090,923
이익잉여금	27	90,861,018,824	99,665,452,483
기타자본의구성요소	26	(519,650,602)	2,319,681,631
비지배지분		-	-
자 본 총 계		147,655,506,645	159,299,272,537
부채와자본총계		187,919,830,664	201,838,545,655

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제20(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제19(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제20(당) 기	제19(전) 기
매출액	28,35	76,953,984,689	98,680,738,387
매출원가	29,35	52,817,654,296	62,415,619,816
매출총이익		24,136,330,393	36,265,118,571
판매비와관리비	29,31,35	32,841,477,414	34,610,237,006
영업이익(손실)		(8,705,147,021)	1,654,881,565
기타수익	32	2,433,562,650	1,961,998,675
기타비용	32	1,496,193,216	369,998,243
금융수익	33	4,388,349,677	8,905,170,604
금융비용	33	3,886,096,312	737,563,578
관계기업에 대한 지분법이익	13	812,149,385	552,706,301
법인세비용차감전순이익(손실)		(6,453,374,837)	11,967,195,324
법인세수익	25	(476,601,534)	(2,404,576,681)
당기순이익(손실)		(5,976,773,303)	14,371,772,005
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분		(5,976,773,303)	14,371,772,005
비지배지분		-	-
기타포괄손익		498,977,113	1,131,420,701
당기손익으로 재분류 되지 않는항목
확정급여채무의 재측정요소	24	356,895,744	967,442,694
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
외환차이		134,484,519	163,064,350
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 해당액		7,596,850	913,657
당기총포괄손익		(5,477,796,190)	15,503,192,706
총포괄손익의 귀속
지배주주지분		(5,477,796,190)	15,503,192,706
비지배지분		-	-
지배기업 지분에 대한 주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	34	(567)	1,354

연 결 자 본 변 동 표
제20(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제19(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분					총자본
자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본의구성요소	합계
---	---	---	---	---	---	---
2021.1.1(전기초)	5,312,047,500	52,002,090,923	87,510,793,884	2,155,703,624	146,980,635,931	146,980,635,931
총포괄손익
당기순이익	-	-	14,371,772,005	-	14,371,772,005	14,371,772,005
확정급여채무의 재측정요소	-	-	967,442,694	-	967,442,694	967,442,694
외환차이	-	-	-	163,064,350	163,064,350	163,064,350
관계기업 기타포괄손익 지분해당액	-	-	-	913,657	913,657	913,657
소유주와의 거래
연차배당	-	-	(3,184,556,100)	-	(3,184,556,100)	(3,184,556,100)
2021.12.31(전기말)	5,312,047,500	52,002,090,923	99,665,452,483	2,319,681,631	159,299,272,537	159,299,272,537
2022.1.1(당기초)	5,312,047,500	52,002,090,923	99,665,452,483	2,319,681,631	159,299,272,537	159,299,272,537
총포괄손익
당기순손실	-	-	(5,976,773,303)	-	(5,976,773,303)	(5,976,773,303)
외환차이	-	-	-	134,484,519	134,484,519	134,484,519
지분법 자본변동	-	-	-	7,596,850	7,596,850	7,596,850
확정급여채무의 재측정요소	-	-	356,895,744	-	356,895,744	356,895,744
자기주식	-	-	-	(2,993,204,300)	(2,993,204,300)	(2,993,204,300)
주식매수선택권	-	-	-	11,790,698	11,790,698	11,790,698
소유주와의 거래
연차배당	-	-	(3,184,556,100)	-	(3,184,556,100)	(3,184,556,100)
2022.12.31(당기말)	5,312,047,500	52,002,090,923	90,861,018,824	(519,650,602)	147,655,506,645	147,655,506,645

연 결 현 금 흐 름 표
제20(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제19(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제20(당) 기	제19(전) 기
영업활동 현금흐름		(7,980,130,227)	6,924,334,810
영업으로부터 창출된 현금흐름	36	(7,707,524,229)	2,772,788,213
이자지급		(694,041,020)	(509,058,366)
이자수취		727,956,315	385,255,559
법인세환급(납부)		(414,186,345)	4,275,349,404
배당금수취		107,665,052	-
투자활동 현금흐름		6,646,899,314	(10,665,996,853)
보증금의 감소		260,000,000	3,523,752
보증금의 증가		(443,656,895)	(430,000,000)
유형자산의 처분		2,235,636	4,011,819
유형자산의 취득		(5,405,514,844)	(9,575,632,634)
무형자산의 취득		(37,417,897)	(146,933,251)
당기손익-공정가치금융자산의 감소		75,109,591,866	88,261,934,538
당기손익-공정가치금융자산의 증가		(60,115,131,585)	(82,600,000,000)
상각후원가측정금융자산의 감소		2,000,000,000	6,800,000,000
상각후원가측정금융자산의 증가		(5,011,913,720)	(13,117,055,873)
단기금융상품의 감소		3,003,672,796	-
단기금융상품의 증가		(3,085,000,000)	-
정부보조금의 수령		2,000,000,000	2,016,000,000
정부보조금의 사용		(1,629,966,043)	(1,881,845,204)
재무활동 현금흐름		(6,557,688,127)	(5,501,640,423)
단기차입금의 상환		-	(2,000,000,000)
리스부채의 상환		(379,927,727)	(317,084,323)
배당금의 지급		(3,184,556,100)	(3,184,556,100)
자기주식의 매입		(2,993,204,300)	-
현금및현금성자산의 순증감		(7,890,919,040)	(9,243,302,466)
기초 현금및현금성자산		31,095,180,168	40,067,895,192
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		85,421,478	270,587,442
기말 현금및현금성자산		23,289,682,606	31,095,180,168

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제20(당)기말 : 2022년 12월 31일 현재
제19(전)기말 : 2021년 12월 31일 현재
주식회사 오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제20(당)기말	제19(전)기말
자 산
유동자산		98,711,463,537	105,531,783,417
현금및현금성자산	4,5,6,7	21,540,112,655	27,929,114,477
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,9	25,807,543,733	28,463,742,654
기타유동금융자산	4,5,6,8,11,35	374,665,004	2,070,704,455
매출채권	4,5,6,10,35	11,837,590,792	12,599,208,007
기타유동자산	11	877,100,645	1,134,518,533
당기법인세자산		324,411,560	-
재고자산	14,15,28	37,950,039,148	33,334,495,291
비유동자산		86,935,008,898	93,629,948,612
기타비유동금융자산	4,5,6,11	17,931,353,552	12,763,642,302
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,9	22,177,841,618	33,912,730,565
유형자산	14,15,16,35	36,483,028,384	38,676,079,296
무형자산	18	40,993,334	52,433,334
종속기업에대한투자자산	13	1,001,238,560	1,001,238,560
관계기업에대한투자자산	13	2,356,572,301	2,356,572,301
이연법인세자산	25	5,661,173,915	4,867,252,254
순확정급여자산	24	1,282,807,234	-
자 산 총 계		185,646,472,435	199,161,732,029
부 채
유동부채		39,007,267,230	40,811,344,116
매입채무	4,5,6,35	881,828,023	821,748,809
기타유동금융부채	4,5,6,17,20,35	2,794,361,212	3,455,909,367
기타유동부채	21	434,104,398	350,832,972
충당부채	22	896,973,597	2,077,324,439
단기차입금	4,5,6,23	34,000,000,000	34,000,000,000
당기법인세부채		-	105,528,529
비유동부채		296,964,496	1,046,981,617
기타비유동금융부채	4,5,6,17,20	296,964,496	275,133,686
순확정급여부채	24	-	771,847,931
부 채 총 계		39,304,231,726	41,858,325,733
자 본
자본금	1,26	5,312,047,500	5,312,047,500
주식발행초과금	26	52,002,090,923	52,002,090,923
이익잉여금	27	89,839,634,949	97,819,386,934
기타자본의구성요소	26	(811,532,663)	2,169,880,939
자 본 총 계		146,342,240,709	157,303,406,296
부채와자본총계		185,646,472,435	199,161,732,029

포 괄 손 익 계 산 서
제20(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제19(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제20(당) 기	제19(전) 기
매출액	28,35,38	76,953,984,689	98,680,727,596
매출원가	29,35	52,817,654,296	62,415,609,024
매출총이익		24,136,330,393	36,265,118,572
판매비와관리비	29,30,31,35	31,823,320,060	33,912,231,469
영업이익(손실)		(7,686,989,667)	2,352,887,103
기타수익	32	2,413,590,483	1,295,660,625
기타비용	32	1,447,022,159	363,263,210
금융수익	33	4,491,416,594	8,902,741,449
금융비용	33	3,850,814,934	721,610,848
법인세비용차감전순이익(손실)		(6,079,819,683)	11,466,415,119
법인세수익	25	(927,728,054)	(2,453,943,514)
당기순이익(손실)		(5,152,091,629)	13,920,358,633
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는항목
확정급여채무의 재측정요소	24	356,895,744	967,442,694
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
당기총포괄이익(손실)		(4,795,195,885)	14,887,801,327
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	34	(488)	1,311

자 본 변 동 표
제20(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제19(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본의구성요소	총 계
2021.1.1(전기초)	5,312,047,500	52,002,090,923	86,116,141,707	2,169,880,939	145,600,161,069
총포괄손익
당기순이익	-	-	13,920,358,633	-	13,920,358,633
확정급여채무의 재측정요소	-	-	967,442,694	-	967,442,694
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	(3,184,556,100)	-	(3,184,556,100)
2021.12.31(전기말)	5,312,047,500	52,002,090,923	97,819,386,934	2,169,880,939	157,303,406,296
2022.1.1(당기초)	5,312,047,500	52,002,090,923	97,819,386,934	2,169,880,939	157,303,406,296
총포괄손익
당기순손실	-	-	(5,152,091,629)	-	(5,152,091,629)
확정급여채무의 재측정요소	-	-	356,895,744	-	356,895,744
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	(3,184,556,100)	-	(3,184,556,100)
자기주식의 취득	-	-	-	(2,993,204,300)	(2,993,204,300)
주식선택권의 부여	-	-	-	11,790,698	11,790,698
2022.12.31(당기말)	5,312,047,500	52,002,090,923	89,839,634,949	(811,532,663)	146,342,240,709

현 금 흐 름 표
제20(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제19(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제20(당) 기	제19(전) 기
영업활동 현금흐름		(6,748,937,090)	9,189,373,928
영업으로부터 창출된 현금흐름	36	(6,472,618,053)	5,039,319,923
이자지급		(694,041,020)	(509,058,366)
이자수취		723,358,180	382,826,404
법인세 환급(납부)		(413,301,249)	4,276,285,967
배당금 수취		107,665,052	-
투자활동 현금흐름		6,686,933,164	(10,572,581,869)
보증금의 감소		260,000,000	-
보증금의 증가		(443,656,895)	(430,000,000)
유형자산의 처분		2,235,636	4,011,819
유형자산의 취득		(5,402,898,891)	(9,568,427,149)
무형자산의 취득		-	(57,200,000)
단기금융상품의 감소		3,003,672,796	-
단기금융상품의 증가		(3,085,000,000)	-
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소		75,109,591,866	88,261,934,538
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가		(60,115,131,585)	(82,600,000,000)
상각후원가 측정 금융자산의 감소		2,000,000,000	6,800,000,000
상각후원가 측정 금융자산의 증가		(5,011,913,720)	(13,117,055,873)
정부보조금의 수령		2,000,000,000	2,016,000,000
정부보조금의 사용		(1,629,966,043)	(1,881,845,204)
재무활동 현금흐름		(6,233,728,362)	(5,238,638,343)
단기차입금의 상환		-	(2,000,000,000)
배당금의 지급	27	(3,184,556,100)	(3,184,556,100)
리스부채의 상환		(55,967,962)	(54,082,243)
자기주식의 취득	26	(2,993,204,300)	-
현금및현금성자산의 순증감		(6,295,732,288)	(6,621,846,284)
기초 현금및현금성자산		27,929,114,477	34,556,541,732
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(93,269,534)	(5,580,971)
기말 현금및현금성자산		21,540,112,655	27,929,114,477

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제20(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제19(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	제20(당)기(처분예정일 : 2023년 3월 30일)		제19(전)기(처분확정일 : 2022년 3월 28일)
미처분이익잉여금		88,266,652,779		96,564,860,375
전기이월이익잉여금	93,061,848,665		81,677,059,048
보험수리적이익(손실)	356,895,743		967,442,694
당기순이익(손실)	(5,152,092,629)		13,920,358,633
임의적립금 등의 이입액		-		-
합 계		88,266,652,779		96,564,860,375
이익잉여금처분액		(2,150,742,000)		(3,503,011,710)
이익준비금	195,522,000		318,455,610
배당금(현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 최대주주 및 특수관계자 150원(30%) 일반주주 200원(40%) 전기 300원(60%)	1,955,220,000		3,184,556,100
차기이월미처분이익잉여금		86,115,910,779		93,061,848,665

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도	당 기(제20기)	전 기(제19기)
주당배당금(원)	최대주주 및 특수관계자 150원 일반주주 200원	300 원
배당금총액(원)	1,955,220,000	3,184,556,100

* 제 20기에 관한 사항은 차등배당으로 제 20기 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다. *

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
권영산	1959.12.18	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권영산	㈜티알아이 경영지원이사	2011.01 ~ 2011.12	성신양회㈜ 관리지원 본부장	-
2012.06 ~ 2019.12	중앙자원㈜ 대표이사
2020.01 ~ 현재	㈜티알아이 경영지원이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 권영산은 재무 및 회계, 경영 지원, 신규 사업 등 다양한 업무를 수행한 전문가로서 깊은 이해도와 실무경험을 바탕으로 공정한 감사 업무 및 회계 투명성 강화에 기여할 것으로 기대됨.

확인서 확인서(권영산).jpg 확인서(권영산)

※ 기타 참고사항- 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 명 (2 명)
보수총액 또는 최고한도액	1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 명 (2 명)
실제 지급된 보수총액	700백만원
최고한도액	1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	150백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	80백만원
최고한도액	150백만원

※ 기타 참고사항

- 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원 에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김규현	상무	팀장	보통주식	50,000주
총 1명	-	-	-	총 50,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	자기주식교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 50,000주	-
행사가격 및 행사기간	1) 행사가격 : 16,733원2) 행사기간 : 2024년12월02일 ~ 2029년12월02일	부여결의 기관 : 이사회
기타 조건의 개요	1) 주식매수선택권 부여일 이후 ①준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 감자, 이익소각 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 무상증자, 주식 분할 ㆍ병합, 감자 비율에 따라 행사가격 및 수량을 조정하며(기타 자세한 사항은주식매수선택권 부여 계약서에 따름) ②회사의 합병, 자산분리, 사업부 매각, 분사 등이 발생하여 주식가치에 변동이 있는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 별도의 이사회 결의에 따름2) 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
10,624,095	발행주식총수의 15%	보통주	1,593,614	1,543,614

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2022년	2022.12.02	1	보통주	50,000	-	-	50,000

※ 기타 참고사항

- 없음.