OE Solutions Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 11, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)오이솔루션

주주총회소집공고

2022 년 03월 11일
&cr
회 사 명 :	(주)오이솔루션
대 표 이 사 :	박 용 관
본 점 소 재 지 :	광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53
	(전 화) 062-960-5252
	(홈페이지)http://www.oesolutions.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 박 환
	(전 화) 062-960-5240

주주총회 소집공고(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월요일) 오전 11시

2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 (주)오이솔루션 본사 1층 교육장

3. 회의 목적 사항 &cr 가. 보고사항 : &cr ① 감사보고 &cr ② 영업보고 &cr ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 &cr&cr 나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제19기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 &cr 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박용관 선임의 건&cr 제3-2호 의안 : 사내이사 박 환 선임의 건&cr 제3-3호 의안 : 사외이사 김용민 선임의 건&cr 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이종경 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr

4. 배당내역

현금배당

- 300원 / 1주당

5. 주주총회 참석 시 준비물 안내

1) 본 인 : 신분증&cr 2) 대리인 :① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인)

② 대리인의 신분증

③ 주주 신분증 사본 또는 주주총회 참석장

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 &cr 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가 &cr 능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 &cr 으로 처리

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 기타사항

가. 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

(1) 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결 &cr 권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장 드립니다.&cr (2) 회사는 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석&cr 하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스 크 미착용 시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

(3) 코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 &cr 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지 (https://oes olutions.com) 에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김지수&cr(출석률: &cr100%)	이종경&cr(출석률:&cr100%)	김용민&cr(출석률:&cr100%)	정윤철&cr(출석률:&cr100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1차	2021.02.05	1.제18기 정기주주총회 소집에 관한 건 &cr2.제18기(2020.1.1 ~ 20120.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 &cr3.정관 일부 변경의 건&cr4.이사 추천의 건 &cr5.이사 보수한도 승인의 건&cr6.감사 보수한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-
2차	2021.03.19	1.임원상여금 지급 승인의 건&cr2. "제18기(2020.1.1 ~ 20120.1 2.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건"의 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-
3차	2021.06.18	1. KDB산업은행 대출금 대환의 건	-	찬성	찬성	찬성
4차	2021.08.21	1. 신규 펀드 투자의 건	-	찬성	찬성	찬성
5차	2021.10.29	1. 한국수출입은행 대출근 대환의 건	-	찬성	찬성	찬성
6차	2021.11.30	1. 주요 보고 사항	-	찬성	찬성	찬성
1차	2022.02.10	1.제19기 정기주주총회 소집에 관한 건 &cr2.제19기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 &cr3.정관 일부 변경의 건&cr4.이사 추천의 건 &cr5.이사 보수한도 승인의 건&cr6.감사 보수한도 승인의 건&cr7.임원 성과급 지급 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성

*김지수 사외이사는 2021년 3월 26일 사임하였습니다.&cr *정윤철 사외이사는 2021년 3월 26일 개최 된 제18기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외&cr이사	4명	1,200	72	18	지급총액/&cr사외이사 4인

※ 상기 주총승인금액은 주총 승인일 기준으로 사내이사 3 명을 포함한 등기이사 &cr 총 7 명의 보수한도 총액입니다.&cr * 김지수 사외이사는 2021년 3월 26일 사임하였습니다.&cr *정윤철 사외이사는 2021년 3월 26일 개최 된 제18기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
OE Solutions&crAmerica,Inc.&cr(해외법인)	매 출	2021.01.01 ~2021.12.31	257	26.1
OE Solutions&crJapan&cr(해외법인)	매 출	2021.01.01 ~2021.12.31	8	0.8

* 상기비율은 2021년도 별도 손익계산서 (987억원) 의 매출액 대비 비율임.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발과 제조 및 판매업을 주요 사업으로 하고 있는 기업으로 광트랜시버 제조 및 판매를 주력사업으로 하고 있습니다. 광 트랜시버(Transceiver) 는 광 송신기를 뜻하는 트랜스미터(Transmitter) 와 수신기를 뜻하는 리시버(Receiver) 의 합성어로 대용량 라우터 및 스위치 등의 광통신 장치에서 전기 신호를 광신호로 바꿔 광섬유를 매체로 송신하며, 반대로 송신된 광신호를 수 신하여 다시 전기 신호로 바꿔주는 광송신 및 광수신 기능을 담당하는 모듈을 의미합니다.&cr

1. 산업의 특성

광통신 산업은 급증하는 데이터를 해결하는 가장 경제적인 방법으로서 유무선 데이터 트래픽의 증가와 함께 성장하고 있으며, 광트랜시버의 시장규모 역시 2021~2026년 연평균 13%이상 성장을 추정하고 있습니다. (L ig htcounting_ 20 2 1 )

광통신 산업은 다음과 같은 특성이 있습니다.

(1) 국가 인프라 산업으로서 국가정책과 관련성이 큽니다.

통신시스템은 국가의 인프라 산업이며, 국가의 통신정책에 의한 영향을 받는 산업입니다. 현대는 정보화 사회로서 정보의 활용과 운용시스템은 국가 경쟁력으로 연결되므로 국가에서는 통신 인프라를 국가 기간산업으로 인식하여 육성 관리합니다.

(2) 높은 신뢰성이 요구되는 기술 집약형 산업입니다.

통신시스템은 통산 10년 이상 장기간 안정적으로 운영되어야 합니다. 통신용 광트랜시버가 통신시스템에 적용되기 위해서는 광트랜시버의 동작특성은 물론 시스템 장착상태에서 장기 신뢰성을 보증할 수 있는 다양한 검증 실험을 거치게 됩니다. 통상 광트랜시버 자체의 장기신뢰성 실험을 위해 2,000~5,000시간이 소요되며, 통신시스템적용실험을 위해서는 국내의 경우 약 3~6개월, 해외의 경우 약 6~12개월 정도가 소요됩니다. 광트랜시버의 입장에서는 장기신뢰성과 관련된 특성의 설계 및 많은 항목에 대한 철저한 설계 검증이 중요합니다.

(3) 고객 사양에 따라 맞춤설계를 하는 Customizing산업입니다.

광트랜시버의 사양은 고객사 시스템에 의해 결정되며, 광통신시스템의 사양은 시스템 운용사인 통신서비스 업체의 통신망 환경에 따라 달라집니다. 광트랜시버는 고객의 다양한 요구조건에 따라 MSA(Multi-Source Agreement) 규격 내에서 많은 사양을 고객에 맞게 설계하게 됩니다.&cr

(4) B2B 산업으로서 고객에 대한 기술 서비스 제공 능력이 중요합니다.

광트랜시버 사양은 광통신시스템의 결정에 따르게 되지만, 광통신시스템의 입장에서는 여러 가지 가능한 솔루션 중에서 가장 경제적이며 안정적인 솔루션을 찾아야 하는데, 이 솔루션을 찾는 과정에서 광트랜시버 및 주변 광부품에 대한 검토를 요청 받게 됩니다. 이때 광트랜시버 공급사는 여러 가지 기술 대안에 대한 검토 및 장단점에 대한 제언을 하게 되고, 광트랜시버는 물론 주변 기술에 대한 검토능력과 기술 서비스를 제공하는 것이 매우 중요한 요소가 됩니다.

(5) 진입장벽이 높은 산업입니다.

광트랜시버는 고객의 요구 성능을 구현하기가 쉽지 않으며, 장기간 동안 많은 항목의시험을 거쳐 시스템에 채용되므로 시스템 제조사의 입장에서도 광트랜시버 검증에 많은 자원이 투입됩니다. 제품 승인되어 공급이 시작되면 큰 교체 사유가 없는 한 지속적으로 동일품을 구매하는 형태가 됩니다. 초기 진입 시 기술적인 장벽이 높고, 후발주자에게는 추가 진입에 어려움이 있는 산업입니다.&cr

2. 산업의 성장성

(1) 무선이동통신 (Wireless)

무선이동통신(Wireless) 트랜시버 시장은 2 022 년 약 1.1조원 으로 추정 (L ig htcounting_ 20 21 ) 됩니다. 5G 무선이동통신 서비스 수요와 연 동되어 있으므로 향후에도 그 수요는 빠르게 증가할 것으로 보이며, 무선이동통신(Wireless) 용 10 Gbps, 25Gbps 급 및 그 이상의 광트랜시버 시장의 큰 폭의 성장이 예상됩니다. 국내의 5G 무 선통신 트래픽은 545,071TB 이 며 전년 동기 대비 70.4% 증가한 수치입니다. [과학기술정보통신부_ 2022 년 01 월 기준 ) 5G 서 비스 확대에 따라서 데이터 트래픽 수요는 더욱 더 증가될 것으로 보입니다. &cr &cr 국 내 는 2019년 세계 최초로 5G 서비스를 상용화했 고 약 2,157만 회 선 가입[과학 기술정보통신부_ 2022년 01월 기준 ] 을 돌파하며 빠르게 증가하고 있고 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다. 국내 외 주요 국가들도 5G서비스 상용화를 위해 경쟁적으로 네트워크 인프라 투자를 진행함에 따라 광트랜시버의 수요 또한 빠르게 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 5G 무선이동통신 서비스 도입으로 자율주행차, AI, IoT, VR 등 많은 트래픽이 요구되는 컨텐츠 사용에 따라 무선이동통신 광트랜시버 시장규모도 빠르게 증가될 것으로 예상 하고 있습니다 . &cr

(2) Telecom / Datacom

Datacom시장은 데이터센터, 기업내부망 등에 사용되는 네트워크이며, 세계시장 규모 는 2022년 약 6.8조원 으로 추 정(Lightcounting_ 2021 ) 됩니다 . Datacom시장은 구글, 애플, 아마존 등 초대형 인터넷 기업들의 대규모 데이터센터 건립에 대한 투자 가 늘어나면서 네트워크 장비 수요가 증가하고 있으며, 향후 몇 년간 가장 큰 성장 이 예상되는 시장으로 손꼽히고 있습니다. &cr Telecom시장은 장거리 통신망으로 도시, 국가, 대륙을 연결하는 WAN(wid e area netwo rk)으로 지칭되며 2022년 약 4.3조원 으로 추정(Lightcounting_ 2021 ) 되는 세계 시 장을 형성하고 있습니다 . 최근 통신 서비스가 인터넷 중심으로 추진되는 멀티미디어화와 고 용량화 추세에 힘입어 점차 다른 영역의 통신시스템과 통합되어 가 는 경향이 있으며, 100Gbps, 400Gbps 이상급의 트랜시버 수요증가도 가속될 전망입니다. &cr

(3) 댁내가입자망 (FTTH/MSO)

댁 내가입자망 시장은 대역통신 서 비스의 증가와 인터넷의 수요를 대응하기 위해, 기존 구리선으로 되어 있는 전화망을 광 케이블 (Optical fiber) 로 대체 하는 FTTH(Fiber &crTo The Home) 네트워크 로 진화되고 있으며 세계시장 규모 는 2022 년 약 8천억원으로 추정(LightCounting_2021) 됩니다. 특히 YouTube, Netflix 와 같은 Content Service Provider의 성장과 UHD급 Contents 확산에 따른 트래픽 증가 로 기가 인터넷 에 대한 니즈 는 증가하고 있으며 앞으로도 지속될 것으로 보입니다. 수동광네트워 크(PON: Passive Optical Network)를 이용한 FTTH망은 초고속화, 대용량화 및 실시간화 요구에 따라 전 세계적으로 이더넷(Ethernet) 기반의 E-PON 및 G-PON의 도입이 진행됐고 주요국가 위주로 10G-EPON으 로 업그레이드가 가속화 되고 있습니다. &cr

3. 경기변동성의 특성&cr&cr 통신망의 투자계획은 비교적 장기계획을 통하여 이루어지기 때문에 타 산업에 비해 경기 변동에 의한 영향이 적은 편입니다. 반면 통신료 책정정책, 공공 주파수 경매, 방통융합정책, 통신 인프라 촉진정책 등 정부 정책과 통신망 교체주기 등에 따른 영향은 크게 받고 있습니다. 최근에는 정보통신 산업의 변동성이 이전 보다 짧은 주기와 큰 진폭으로 나타나는 경향이 있기 때문에 개별기업들의 입장에서는 점점 빨라지고 있는 환경변화에 보다 빠르고 유동적으로 대처할 수 있는 역량이 점점 더 요구되고 있습니다.

&cr 4. 국내외 시장여건

(1) 무선이동통신 (Wireless)&cr 국내외 Wireless 시장은 5G 네트워크 인프라 투자 및 개발이 진행되고 있습니 다. &cr 국 내 는 2019년 세계 최초로 5G 서비스를 상용화 했 고 약 2,157 만 회선 가입[과학기술정보통신부_2022년 01월 기준] 을 돌파 하며 빠르게 증가하고 있고 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다. 국내 외 주요 국가들도 5G서비스 상용화를 위해 경쟁적으로 네트워크 인프라 투자를 진행함에 따라 광트랜시버의 수요 또한 빠르게 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 5G는 기존4G LTE에 비해 70~200배 빠른 데이터 다운로드 속도에, 1㎢ 반경 안에 100만개 기기IoT연결이 가능하고 자율주행자동차, AI, VR 등이 가능한 환경을 제공합니다. &cr 2020년 부터 시작된 COVID-19 팬데믹, 변이바이러스의 영향으로 국내외 모두 5G 인프라 투자가 감소, 지연되었지만, 국 내는 3.5GHz 주파수 대역의 전국망 구축을 위한 투자가 재개될 것으로 기대하고 있으며, 해외 주요국가 역시 2021년 일부 투자가 시작되었고 2022년부터 글로벌 주요 국가의 본격적인 투자가 이루어질것으로 예상됩니다. 이에따라 당사의 5G용 제품인 10Gbps, 25Gbps 급 트랜시버의 수요가 증가하고 있습니다 .&cr

(2) Telecom / Datacom &cr Telecom 시장은 Wireless (무선이동통신)보다도 QoS (Quality of Service)와 보안성을 중시하는 기간산업망의 성격이 더 강하기 때문에 투자주기가 상대적으로 길고 경기의 영향, 계절적인 영향도 덜 받는 경향이 있습니다. 그러나 최근 비대면 문화 확산으로 인한 데이터트래픽 증가로 코어(Core)망 투자증가가 예상되며, 특히 향후 수년간은 100Gbps, 200Gbps, 400Gbps 급의 고속 트랜시버 수요까 빠르게 증가될 것으로 예상됩니다.

Datacom 시장은 클라우드 서비스, 빅데이터 등으로 급증하는 데이터 트래픽을 처리하기 위해 관련 서비스 기업들을 위주로 대규모 투자가 이어지고 있습니다. 이러한 주요 기업들은 미국 등 전 세계에 대규모 데이터센터를 건설하고 있으며, 이에 따른 트랜시버의 수요량도 증가할 것으로 예상됩니다. &cr특히, 대규모 데이터센터의 경우 전력소모량이 한 도시의 사용량에 이를 만큼 매우 커서, 저전력 사양의 트랜시버에 대한 요구가 커지고 있는 상황입니다.

&cr (3) 댁내가입자망 (FTTH/MSO)

광가입자망 FTTH PON사업은 한국의 SKT, KT, LGU+ 그리고 일본의 NTT나 KDDI, 미국의 Verizon, AT&T와 같은 통신사업자들의 투자정책과 밀접한 관련이 있습니다. 댁내가입자망은 일단 투자결정이 이루어지면 사업 기간에는 전국망을 커버하는 로드맵에 따라 지속적으로 투자가 이루어집니다.

현재 전 세계적으로 기가 인터넷 경쟁이 펼쳐지고 있습니다. 미국은 Verizon, AT&T, Comcast 등 ISP(Internet Service Pr ovider)의 기가인터넷 서비스가 일부 대도시에서 시작하였고, 미 전역으로 확대하고 있습니다. 일본 역시 NTT, KDDI등의 기가 인 터넷 서 비스가 확산되고 있습니다 . 기가 인터넷 서비스 보급을 위하여 FTTH 트랜시버는 기존 1Gbps급의 bitrate 에서 10Gbps급으로 수요가 이동하고 있는데 이에 따라 향후 수년간 관련 시장의 성장이 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황

2021년 당사는 연결기준 연간 매출 987억원, 영업이익 17억원(2%), 당기순이익 144억원(15%)을 기록하였습니다. COVID-19 팬데믹 장기화 및 반도체 수급 이슈 등으로 인해 국내외 5G 인프라 투자 감소 및 지연되면서 상반기 대비 하반기 매출이 감소하며 전년대비 매출액 약 4%, 영업이익 약 77% 감소되었습니다. &cr반면 금융상품 평가 및 이연법인세자산 반영으로 인해 당기순이익은 전년대비 약 16% 상승되었습니다. &cr

광트랜시버는 고객사로부터 영업 수주를 받기 위해서 사전에 제품 단품으로의 승인은 물로 시스템 장착 성능시 험 등 장기간 검증을 거쳐야 하므로, 동 사업은 단기간의 판촉과 매출 증대가 사실상 매우 어려운 B2B 사업적 특성이 있습니다. 그러므로 선행 영업이 매우 중요하고 고객의 사업과 동반 성장하는 형태를 띠게 됩니다. 당사는 선행개발과 차별화 제품 확대로 시장 경쟁력 강화를 지속하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

국내에서 현재 광트랜시버를 생산하는 회사는 대략 10개사 정도이며 7~8개의 해외 경쟁사도 한국시장에서 영업을 하고 있는 것으로 파악됩니다. &cr 국내시장의 경우 공식적인 시장점유율 통계가 없어 추산하기 어려우나 국내 광트랜시버 매출액, 점유율 1위로 시 장을 선도하고 있습니다. 세계시장은 2021년 기준 약 11조원의 시장규모가 형성된 것으로 보이며 당사는 약1% 내 외 의 점유율을 차지하는 것으로 추정 하고 있습니다. (출처: Lightcounting_ 2021 ) &cr

(3) 시장의 특성

트랜시버 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품 성능, 가격경쟁력, 고객서비스를 들 수 있습니다. 기존 경쟁시장에서는 고객서비스와 가격을 차별화하여 시장점유율을 유지, 확대하고, 신규시장에서는 고속화, 소형화, 고성능화되고 있는 시장의 변화 트렌드에 적합한 신제품을 개발하고 시장을 선점하여 사업의 portfolio를 지속적으로 발전시켜가야 합니다. 당사는 이러한 요구에 부응하기 위해 노력하고 있습니다. &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2022년 주요 고객사를 통한 해외 5G 무선 인프라 구축을 통한 5G용 제품(10Gbps, 25Gbps)의 매출 증가를 기대하고 있습니다. 주요 국가들의 5G 무선 주파수 경매 완료 및 5G 휴대폰 보급으로 인해 전 세계적으로 5G 무선 인프라 투자는 빠르게 확산될 것으로 예상되며, 당사는 현재 글로벌 5G용 트랜시버의 고객 승인을 완료하고 투자 규모에 맞게 공급을 진행하고 있고, 고객의 요구에 빠르게 대응할 수 있도록 밀착하여 준비하고 있습니다.

또한, 당사가 보유한 광소자 개발과 생산 역량 확대를 통한 광전자 사업의 미래 성장 동력으로 삼을 계획입니다. 광소자는 기술의 난이도 때문에 전 세계적으로 소수 기업만 독과점하고 있는 상황이므로 이 핵심 소자의 확보는 지속적으로 경쟁력 있는 당사의 미래 사업을 견인할 것입니다. &cr 당사는 빠르게 변화하는 시장의 니즈에 부합하고 시장을 선도하기 위해 신규 제품들을 준비하고 있습니다. 주로 Data center 및 장거리 통신망에 사용되는 400G High bitrate 광트랜시버 및 120km 전송 가능한 100Gbps QSFP28 코히어런트 광트랜시버를 개발하고 또한 고객이 필요에 따라 전송파장을 임의로 조절하여 사용할 수 있는 Tunable 광트랜시버 등 제품도 개발 중에 있습니다. 신규 제품들은 빠르면 올해 하반기 일부 매출을 기대하고 있으며, 향후 당사의 주요 매출 제품으로 실적에 기여해 줄 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

전사 조직도_20211231.jpg 전사 조직도_20211231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

&cr가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항중 나. 회사의 현황 1)영업개황 의 내용을 참조하시기 바 랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제19(당)기말 : 2021년 12월 31일 현재
제18(전)기말 : 2020년 12월 31일 현재
주식회사오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제19(당)기말	제18(전)기말
자 산
유동자산		106,937,517,370	129,807,768,731
현금및현금성자산	4,5,6,7	31,095,180,168	40,067,895,192
당기손익-공정가치금융자산	4,5,6,8	28,463,742,654	43,572,387,829
기타유동금융자산	4,5,6,10,32	2,097,748,912	4,961,868,222
매출채권	4,5,6,9,32	10,778,015,215	14,846,926,955
기타유동자산	10	1,138,596,862	323,381,783
당기법인세자산		29,738,268	3,551,053,908
재고자산	13,15,26	33,334,495,291	22,484,254,842
비유동자산		94,901,028,285	65,376,624,294
당기손익-공정가치금융자산	5,6,11	33,912,730,565	16,173,616,653
기타비유동금융자산	4,5,6,8	12,833,196,423	3,309,508,244
유형자산	14,15,16	39,790,618,476	39,268,844,126
무형자산	17	860,448,830	745,732,040
관계기업에대한투자자산	12	2,329,783,307	1,775,905,651
이연법인세자산	23	5,174,250,684	4,103,017,580
자 산 총 계		201,838,545,655	195,184,393,025
부 채
유동부채		40,745,231,380	45,748,754,079
매입채무	4,5,6,32	822,057,071	1,884,006,441
기타유동금융부채	4,5,6,16,18,19,32	3,375,513,318	5,983,532,695
기타유동부채	18,20	363,880,807	1,422,965,294
충당부채	21	2,077,324,439	125,947,938
단기차입금	4,5,6,21	34,000,000,000	36,000,000,000
당기법인세부채		106,455,745	332,301,711
비유동부채		1,794,041,738	2,455,003,015
기타비유동금융부채	22	1,022,193,807	356,899,959
확정급여부채	23	771,847,931	2,018,962,817
이연법인세부채			79,140,239
부 채 총 계		42,539,273,118	48,203,757,094
자 본
지배기업의 소유지분	1,24	159,299,272,537	146,980,635,931
자본금	24	5,312,047,500	5,312,047,500
주식발행초과금	24	52,002,090,923	52,002,090,923
이익잉여금	24	99,665,452,483	87,510,793,884
기타자본의구성요소		2,319,681,631	2,155,703,624
비지배지분
자 본 총 계		159,299,272,537	146,980,635,931
부채와자본총계		201,838,545,655	195,184,393,025

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제19(당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제18(전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제19(당) 기	제18(전) 기
매출액	25,32,35	98,680,738,387	103,177,709,919
매출원가	26,27	62,415,619,816	62,685,609,218
매출총이익		36,265,118,571	40,492,100,701
판매비와관리비	26,27,28,32	34,610,237,006	33,159,230,651
영업이익		1,654,881,565	7,332,870,050
기타수익	29	1,961,998,675	2,053,760,338
기타비용	29	369,998,243	1,932,547,303
금융수익	30	8,905,170,604	2,156,569,404
금융비용	30	737,563,578	1,033,785,975
관계기업에 대한 지분법이익(손실)	12	552,706,301	(1,877,523,803)
법인세비용차감전순이익		11,967,195,324	6,699,342,711
법인세비용(수익)	23	(2,404,576,681)	(5,652,703,924)
당기순이익		14,371,772,005	12,352,046,635
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분		14,371,772,005	12,352,046,635
비지배지분		-	-
기타포괄손익
당기손익으로 재분류 되지 않는항목
확정급여채무의 재측정요소	22	967,442,694	(326,363,925)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
외환차이		163,064,350	(132,037,593)
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분&cr 해당액		913,657	53,747,403
당기총포괄손익		15,503,192,706	11,947,392,520
총포괄손익의 귀속
지배주주지분		15,503,192,706	11,947,392,520
비지배지분
지배기업 지분에 대한 주당이익
기본주당이익	31	1,354	1,164

연 결 자 본 변 동 표
제19(당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제18(전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분					총자본
자 본 금	주식발행&cr초과금	이익잉여금	기타자본의&cr구성요소	합계
---	---	---	---	---	---	---
2020.1.1(전기초)	5,312,047,500	52,031,142,173	79,731,185,974	2,233,993,814	139,308,369,461	139,308,369,461
총포괄손익
당기순이익	-	-	12,352,046,635	-	12,352,046,635	12,352,046,635
확정급여채무의 재측정요소	-	-	(326,363,925)	-	(326,363,925)	(326,363,925)
외환차이	-	-	-	(132,037,593)	(132,037,593)	(132,037,593)
관계기업 기타포괄손익 지분해당액	-	-	-	53,747,403	53,747,403	53,747,403
소유주와의 거래
연차배당	-	-	(4,246,074,800)	-	(4,246,074,800)	(4,246,074,800)
유상증자	-	-	-	-	-	-
무상증자		(29,051,250)	-	-	(29,051,250)	(29,051,250)
2020.12.31(전기말)	5,312,047,500	52,002,090,923	87,510,793,884	2,155,703,624	146,980,635,931	146,980,635,931
2021.1.1(당기초)	5,312,047,500	52,002,090,923	87,510,793,884	2,155,703,624	146,980,635,931	146,980,635,931
총포괄손익
당기순이익	-	-	14,371,772,005	-	14,371,772,005	14,371,772,005
확정급여채무의 재측&cr정요소	-	-	967,442,694	-	967,442,694	967,442,694
외환차이	-	-	-	163,064,350	163,064,350	163,064,350
관계기업 기타포괄손익 지분해당액	-	-	-	913,657	913,657	913,657
소유주와의 거래
연차배당	-	-	(3,184,556,100)	-	(3,184,556,100)	(3,184,556,100)
유상증자	-	-	-	-	-	-
무상증자	-	-	-	-	-	-
2021.12.31(당기말)	5,312,047,500	52,002,090,923	99,665,452,483	2,319,681,631	159,299,272,537	159,299,272,537

연 결 현 금 흐 름 표
제19(당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제18(전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제19(당) 기	제18(전) 기
영업활동 현금흐름		6,924,334,810	25,837,511,087
영업으로부터 창출된 현금흐름	33	2,772,788,213	33,607,427,010
이자지급		(509,058,366)	(630,906,753)
배당금수취		-	-
이자수취		385,255,559	483,919,688
법인세납부(환급)		4,275,349,404	(7,622,928,858)
투자활동 현금흐름		(10,665,996,853)	(33,690,733,201)
보증금의 감소		3,523,752	64,721,903
보증금의 증가		(430,000,000)	(877,870,984)
유형자산의 처분		4,011,819	20,552,000
유형자산의 취득		(9,575,632,634)	(12,537,229,360)
무형자산의 취득		(146,933,251)	(144,449,154)
단기금융상품의 감소		-	2,864,838,290
단기금융상품의 증가		-	(2,000,000,000)
장기금융상품의 감소		-	3,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 감소		88,261,934,538	74,046,214,195
당기손익-공정가치금융자산의 증가		(82,600,000,000)	(95,443,911,363)
상각후원가측정금융자산의 감소		6,800,000,000	14,859,323,691
상각후원가측정금융자산의 증가		(13,117,055,873)	(14,675,911,536)
정부보조금의 수령		2,016,000,000	1,600,000,000
정부보조금의 사용		(1,881,845,204)	(1,470,010,883)
관계기업의 취득		-	-
재무활동 현금흐름		(5,501,640,423)	4,223,853,935
유동성장기차입금의 상환		-	(200,000,000)
단기차입금의 차입		-	10,000,000,000
단기차입금의 상환		(2,000,000,000)	(1,000,000,000)
배당금의 지급		(3,184,556,100)	(4,246,074,800)
리스부채의 상환		(317,084,323)	(330,071,265)
현금및현금성자산의 순증가(감소)		(9,243,302,466)	(3,629,368,179)
기초 현금및현금성자산		40,067,895,192	44,258,605,879
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		270,587,442	(561,342,508)
기말 현금및현금성자산		31,095,180,168	40,067,895,192

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr&cr 2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제19(당)기말 : 2021년 12월 31일 현재
제18(전)기말 : 2020년 12월 31일 현재
주식회사오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제19(당)기말	제18(전)기말
자 산
유동자산		105,531,783,417	127,503,960,306
현금및현금성자산	4,5,6,7	27,929,114,477	34,556,541,732
당기손익-공정가치 측정 &cr 금융자산	4,5,6,8	28,463,742,654	43,572,387,829
기타유동금융자산	4,5,6,10,34	2,070,704,455	4,847,431,621
매출채권	4,5,6,9,34	12,599,208,007	18,137,052,266
기타유동자산	10	1,134,518,533	391,221,741
당기법인세자산		-	3,515,070,275
재고자산	13,15,28	33,334,495,291	22,484,254,842
비유동자산		93,629,948,612	65,054,710,381
기타비유동금융자산	4,5,6,11	12,763,642,302	3,239,338,967
당기손익-공정가치 측정 &cr 금융자산	4,5,6,8	33,912,730,565	16,173,616,653
유형자산	14,15,16,34	38,676,079,296	38,591,777,834
무형자산	17	52,433,334	18,000,000
종속기업에대한투자자산	12	1,001,238,560	1,001,238,560
관계기업에대한투자자산	12	2,356,572,301	2,356,572,301
이연법인세자산	24	4,867,252,254	3,674,166,066
자 산 총 계		199,161,732,029	192,558,670,687
부 채
유동부채		40,811,344,116	44,794,323,294
매입채무	4,5,6,34	821,748,809	1,881,741,227
기타유동금융부채	4,5,6,16,18,19,34	3,455,909,367	5,681,101,858
기타유동부채	18, 20	350,832,972	773,230,560
충당부채	21	2,077,324,439	125,947,938
단기차입금	4,5,6,22	34,000,000,000	36,000,000,000
당기법인세부채		105,528,529	332,301,711
비유동부채		1,046,981,617	2,164,186,324
기타비유동금융부채	4,5,6,16,19	275,133,686	145,223,507
확정급여부채	23	771,847,931	2,018,962,817
부 채 총 계		41,858,325,733	46,958,509,618
자 본
자본금	1,25	5,312,047,500	5,312,047,500
주식발행초과금	25	52,002,090,923	52,002,090,923
이익잉여금	26	97,819,386,934	86,116,141,707
기타자본의구성요소	25	2,169,880,939	2,169,880,939
자 본 총 계		157,303,406,296	145,600,161,069
부채와자본총계		199,161,732,029	192,558,670,687

포 괄 손 익 계 산 서
제19(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제18(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제19(당) 기	제18(전) 기
매출액	27,34,37	98,680,727,596	103,171,576,339
매출원가	28,29	62,415,609,024	62,685,609,218
매출총이익		36,265,118,572	40,485,967,121
판매비와관리비	28,29,30,34	33,912,231,469	33,180,468,413
영업이익		2,352,887,103	7,305,498,708
기타수익	31	1,295,660,625	1,942,770,571
기타비용	31	363,263,210	1,924,349,846
금융수익	32	8,902,741,449	2,153,995,810
금융비용	32	721,610,848	1,019,337,958
관계기업투자주식손상차손	12	-	(1,468,676,762)
법인세비용차감전순이익		11,466,415,119	6,989,900,523
법인세비용(수익)	24	(2,453,943,514)	(5,237,214,503)
당기순이익		13,920,358,633	12,227,115,026
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 &cr재분류 되지 않는항목
확정급여채무의 재측정요소	23	967,442,694	(326,363,925)
후속적으로 당기손익으로 &cr재분류 되는 항목
당기총포괄이익		14,887,801,327	11,900,751,101
주당이익
기본주당이익	33	1,311	1,152

자 본 변 동 표
제19(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제18(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본의&cr구성요소	총 계
2020.1.1(전기초)	5,312,047,500	52,031,142,173	78,461,465,406	2,169,880,939	137,974,536,018
총포괄손익
당기순이익	-	-	12,227,115,026	-	12,227,115,026
확정급여채무의&cr 재측정요소	-	-	(326,363,925)	-	(326,363,925)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	(4,246,074,800)	-	(4,246,074,800)
무상증자	-	(29,051,250)	-	-	(29,051,250)
2020.12.31(전기말)	5,312,047,500	52,002,090,923	86,116,141,707	2,169,880,939	145,600,161,069
2021.1.1(당기초)	5,312,047,500	52,002,090,923	86,116,141,707	2,169,880,939	145,600,161,069
총포괄손익
당기순이익	-	-	13,920,358,633	-	13,920,358,633
확정급여채무의&cr 재측정요소	-	-	967,442,694	-	967,442,694
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	(3,184,556,100)	-	(3,184,556,100)
2021.12.31(당기말)	5,312,047,500	52,002,090,923	97,819,386,934	2,169,880,939	157,303,406,296

현 금 흐 름 표
제19(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제18(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제19(당) 기	제18(전) 기
영업활동 현금흐름		9,189,373,928	21,301,715,810
영업으로부터 창출된 현금흐름	35	5,039,319,923	29,237,141,788
이자지급		(509,058,366)	(630,906,753)
이자수취		382,826,404	481,346,094
법인세 납부		4,276,285,967	(7,785,865,319)
투자활동 현금흐름		(10,572,581,869)	(33,529,064,684)
보증금의 감소		-	61,678,121
보증금의 증가		(430,000,000)	(870,515,768)
유형자산의 처분		4,011,819	20,552,000
유형자산의 취득		(9,568,427,149)	(12,524,321,431)
무형자산의 취득		(57,200,000)	-
단기금융상품의 감소		-	2,864,838,290
단기금융상품의 증가		-	(2,000,000,000)
장기금융상품의 감소		-	3,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소		88,261,934,538	74,046,214,195
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가		(82,600,000,000)	(95,443,911,363)
상각후원가 측정 금융자산의 감소		6,800,000,000	14,859,323,691
상각후원가 측정 금융자산의 증가		(13,117,055,873)	(14,675,911,536)
정부보조금의 수령		2,016,000,000	1,600,000,000
정부보조금의 사용		(1,881,845,204)	(1,470,010,883)
재무활동 현금흐름		(5,238,638,343)	4,519,831,887
단기차입금의 차입		-	10,000,000,000
단기차입금의 상환		(2,000,000,000)	(1,000,000,000)
유동성장기부채의 상환		-	(200,000,000)
배당금의 지급		(3,184,556,100)	(4,246,074,800)
리스부채의 상환		(54,082,243)	(34,093,313)
현금및현금성자산의 순증감		(6,621,846,284)	(7,707,516,987)
기초 현금및현금성자산		34,556,541,732	42,422,817,135
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(5,580,971)	(158,758,416)
기말 현금및현금성자산		27,929,114,477	34,556,541,732

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제19(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제18(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	제19(당) 기&cr(처분예정일 : 2022년 3월 28일)		제18(당) 기&cr(처분확정일 : 2021년 3월 26일)
미처분이익잉여금		96,564,860,375		85,180,070,758
전기이월이익잉여금	81,677,059,048		73,279,319,657
회계정책의 변경효과
보험수리적이익(손실)	967,442,694		(326,363,925)
당기순이익(손실)	13,920,358,633		12,227,115,026
임의적립금 등의 이입액		0		0
합 계		96,564,860,375		85,180,070,758
이익잉여금처분액		3,503,011,710		3,503,011,710
이익준비금	318,455,610		318,455,610
배당금(현금배당주당배당금(률):&cr &cr 보통주: 당기 300원(60%)&cr 전기 300원(60%)	3,184,556,100		3,184,556,100
차기이월미처분이익잉여금	0	93,061,848,665		81,677,059,048

&cr * 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도	당 기(제19기)	전 기(제18기)
주당배당금(원)	300 원	300 원
배당금총액(원)	3,184,556,100	3,184,556,100

* 제 19기에 관한 사항은 제19기 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다. &cr

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신설>	제15조의2(주주명부 작성 ㆍ 비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 ㆍ 비치하여야 한다.	- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용을 반영함.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.&cr③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	- 전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

※ 기타 참고사항

-없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(제3-1호 의안 사내이사 박용관 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박용관	1949.01.05	사내이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간&cr 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박용관	오이솔루션&cr대표이사	1972	서강대 물리학 졸업	없음
1980	미국 스탠포드대 물리학 박사
1980 ~ 2000	미국 벨 연구소 연구임원
2000 ~ 2003	미국 나노 옵토 부사장
2003 ~ 현재	오이솔루션 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박용관	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 주식회사 오이솔루션의 대표이사로 지난 2003년 8월 주식회사 오이솔루션을 창립한 이래로 회사의 괄목할 만한 성장을 이끌어 온 것은 물론이고 주주가치 제고를 경영 최우선 과제로 하여 모범적으로 이사 직무를 수행해 온 바 후보자로 추천함

확인서 박용관 이사 확인서.jpg 박용관 이사 확인서

제3호 의안 : 이사 선임의 건(제3-2호 의안 사내이사 박 환 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박 환	1951.12.24	사내이사	-	특수관계인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간&cr 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박 환	오이솔루션&cr부사장(CFO) 및 &cr재무/기획 본부 COO	1974	서울대 화학대 졸업	없음
2002	한국타이어(주) 상무
2003 ~ 현재	오이솔루션 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박 환	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 주식회사 오이솔루션의 CFO로 자금시장 및 재무구조에 관련한 전문지식을 보유하고있어 경영전반에 대한 이해력이높으며, 회사의 성장기반구축 및 경쟁력제고에 기여할것으로 판단되어 후보자로추천함

확인서

박환 이사 확인서.jpg 박환 이사 확인서

제3호 의안 : 이사 선임의 건(제3-3호 의안 사외이사 김용민 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김용민	1950.01.11	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간&cr 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김용민	경영고문	1973	서강대학교 전자공학과 졸업	없음
1976 ~ 1977	대한전선㈜ 연구원
1977 ~ 2003	삼성전자 주식회사
2003 ~ 2004	삼성전자 자문역
2006	서강대학교 경영대학원MBA
2004 ~ 2007	STIC인베스트먼트 사장
2008	STIC 인베스트먼트 경영고문
2009 ~ 2010	㈜오비고 경영고문
2011 ~ 2015	서강대학교 기술경영 전문대학원 교수
2015 ~ 2017	서강대학교 전자공학과 초빙교수
2019 ~ 현재	㈜오이솔루션 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김용민	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김용민 사외이사 후보자는 투자회사의 대표이사 및 경영고문을 역임하며 축척된 지식과 능력을 기반으로 사외이사로서의 책무를 다하며 특히 선관주의의무 및 충실의무를 다하고자 합니다. 또한 경영진에 대한 경영감시자로서의 역할에 더불어 경영자에게 경영에 대한 재량권을 최대한 부여하되 권한이 남용되지 않고 주주에 대한 책임을 다할 수 있도록 업무감독을 통하여 사외이사 본연의 역할도 충실히 수행할 수 있도록 최선을 다하고자 합니다,

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

삼성전자에서 경영직을 시작으로 STIC인베스트먼트 투자회사에서 사장 및 경영고문을 역임하였고 그를 바탕으로 사업 및 재무, 기획 등 풍부한 업무지식으로 경영활동에 도움을 줄수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서&cr

김용민 이사 확인서.jpg 김용민 이사 확인서

&cr

제3호 의안 : 이사 선임의 건(제3-4호 의안 기타비상무이사 이종경 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이종경	1971.04.04	기타비상무이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간&cr 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이종경	코스모스인큐베이터 변호사	1994	연세대 영어영문학과 졸업	없음
2004 ~ 2007	법무법인 미래 변호사
2005	사법연수원 제34기, 한국변호사
2008	콜럼비아 법학대학원 석사
2009 ~ 2016	케이비인베스트먼트㈜ 변호사
2017 ~ 현재	코스모스인큐베이터 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이종경	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 코스모스인큐베이터 변호사로 풍부한경험과 전문성을 살려 주주전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준하는 경영활동을 할 수있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서&cr

이종경 이사 확인서.jpg 이종경 이사 확인서

※ 기타 참고사항

-없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 명 (2 명)
보수총액 또는 최고한도액	1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 명(4 명)
실제 지급된 보수총액	652 백만원
최고한도액	1,200 백만원

*김지수 사외이사는 2021년 3월 26일 사임하였습니다.&cr

※ 기타 참고사항

-없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	83 백만원
최고한도액	150 백만원

※ 기타 참고사항

-없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 18일에 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.oesolutions.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 참고사항

▶ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항&cr 1. 코로나19(COVID-19) 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장 드립니다.&cr2. 회사는 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.&cr3. 코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.&cr&cr ▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 &cr 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOT에서 사용 가능한 인 &cr 증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리&cr&cr ▶ 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전&cr 까지 회사홈페이지(https://oesolutions.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍 니다.&cr&cr ▶ 당사는 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않습니다.