OE Solutions Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 11, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)오이솔루션 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 3월 11일
권 유 자:	성 명: (주)오이솔루션 &cr주 소: 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53&cr전화번호: 062-960-5252
작 성 자:	성 명:한형준&cr부서 및 직위:인사총무/대리&cr전화번호:062-960-5264

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)오이솔루션본인2022년 03월 11일2022년 03월 28일2022년 03월 18일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요 의결 정족수 확보 및 의안 &cr승인전자위임장 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

전자투표 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)오이솔루션보통주 8,908 0.08본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박찬최대주주보통주2,099,36219.76최대주주-박용관 대표이사 보통주827,8727.79 대표이사 -박환제보통주111,0261.05제- 배 차순 처보통주48,6100.46처-박준태자보통주 4,937 0.05자-3,091,80729.10-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이충만보통주 244직원--한형준보통주150직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 11일2022년 03월 18일2022년 03월 28일2022년 03월 28일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

권유 종료일은 2022년 3월 28일, 제19기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보&cr권유자의 찬성/반대 의사를 작성하여 권유자의 의견을 공개하고, 주주에게 권유 가능

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시&cr- 기간 중 24시간 이용 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처: (주)오이솔루션&cr 주소: 광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 인사총무팀&cr 전화번호: 062-960-5252&cr 팩스번호: 062-960-5258

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 28일 오전 11시광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 &cr(주)오이솔루션 본사 1층 교육장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시&cr- 기간 중 24시간 이용 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항중 나. 회사의 현황 1)영업개황 의 내용을 참조하시기 바 랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제19(당)기말 : 2021년 12월 31일 현재
제18(전)기말 : 2020년 12월 31일 현재
주식회사오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제19(당)기말	제18(전)기말
자 산
유동자산		106,937,517,370	129,807,768,731
현금및현금성자산	4,5,6,7	31,095,180,168	40,067,895,192
당기손익-공정가치금융자산	4,5,6,8	28,463,742,654	43,572,387,829
기타유동금융자산	4,5,6,10,32	2,097,748,912	4,961,868,222
매출채권	4,5,6,9,32	10,778,015,215	14,846,926,955
기타유동자산	10	1,138,596,862	323,381,783
당기법인세자산		29,738,268	3,551,053,908
재고자산	13,15,26	33,334,495,291	22,484,254,842
비유동자산		94,901,028,285	65,376,624,294
당기손익-공정가치금융자산	5,6,11	33,912,730,565	16,173,616,653
기타비유동금융자산	4,5,6,8	12,833,196,423	3,309,508,244
유형자산	14,15,16	39,790,618,476	39,268,844,126
무형자산	17	860,448,830	745,732,040
관계기업에대한투자자산	12	2,329,783,307	1,775,905,651
이연법인세자산	23	5,174,250,684	4,103,017,580
자 산 총 계		201,838,545,655	195,184,393,025
부 채
유동부채		40,745,231,380	45,748,754,079
매입채무	4,5,6,32	822,057,071	1,884,006,441
기타유동금융부채	4,5,6,16,18,19,32	3,375,513,318	5,983,532,695
기타유동부채	18,20	363,880,807	1,422,965,294
충당부채	21	2,077,324,439	125,947,938
단기차입금	4,5,6,21	34,000,000,000	36,000,000,000
당기법인세부채		106,455,745	332,301,711
비유동부채		1,794,041,738	2,455,003,015
기타비유동금융부채	22	1,022,193,807	356,899,959
확정급여부채	23	771,847,931	2,018,962,817
이연법인세부채			79,140,239
부 채 총 계		42,539,273,118	48,203,757,094
자 본
지배기업의 소유지분	1,24	159,299,272,537	146,980,635,931
자본금	24	5,312,047,500	5,312,047,500
주식발행초과금	24	52,002,090,923	52,002,090,923
이익잉여금	24	99,665,452,483	87,510,793,884
기타자본의구성요소		2,319,681,631	2,155,703,624
비지배지분
자 본 총 계		159,299,272,537	146,980,635,931
부채와자본총계		201,838,545,655	195,184,393,025

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제19(당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제18(전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제19(당) 기	제18(전) 기
매출액	25,32,35	98,680,738,387	103,177,709,919
매출원가	26,27	62,415,619,816	62,685,609,218
매출총이익		36,265,118,571	40,492,100,701
판매비와관리비	26,27,28,32	34,610,237,006	33,159,230,651
영업이익		1,654,881,565	7,332,870,050
기타수익	29	1,961,998,675	2,053,760,338
기타비용	29	369,998,243	1,932,547,303
금융수익	30	8,905,170,604	2,156,569,404
금융비용	30	737,563,578	1,033,785,975
관계기업에 대한 지분법이익(손실)	12	552,706,301	(1,877,523,803)
법인세비용차감전순이익		11,967,195,324	6,699,342,711
법인세비용(수익)	23	(2,404,576,681)	(5,652,703,924)
당기순이익		14,371,772,005	12,352,046,635
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분		14,371,772,005	12,352,046,635
비지배지분		-	-
기타포괄손익
당기손익으로 재분류 되지 않는항목
확정급여채무의 재측정요소	22	967,442,694	(326,363,925)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
외환차이		163,064,350	(132,037,593)
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분&cr 해당액		913,657	53,747,403
당기총포괄손익		15,503,192,706	11,947,392,520
총포괄손익의 귀속
지배주주지분		15,503,192,706	11,947,392,520
비지배지분
지배기업 지분에 대한 주당이익
기본주당이익	31	1,354	1,164

연 결 자 본 변 동 표
제19(당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제18(전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분					총자본
자 본 금	주식발행&cr초과금	이익잉여금	기타자본의&cr구성요소	합계
---	---	---	---	---	---	---
2020.1.1(전기초)	5,312,047,500	52,031,142,173	79,731,185,974	2,233,993,814	139,308,369,461	139,308,369,461
총포괄손익
당기순이익	-	-	12,352,046,635	-	12,352,046,635	12,352,046,635
확정급여채무의 재측정요소	-	-	(326,363,925)	-	(326,363,925)	(326,363,925)
외환차이	-	-	-	(132,037,593)	(132,037,593)	(132,037,593)
관계기업 기타포괄손익 지분해당액	-	-	-	53,747,403	53,747,403	53,747,403
소유주와의 거래
연차배당	-	-	(4,246,074,800)	-	(4,246,074,800)	(4,246,074,800)
유상증자	-	-	-	-	-	-
무상증자		(29,051,250)	-	-	(29,051,250)	(29,051,250)
2020.12.31(전기말)	5,312,047,500	52,002,090,923	87,510,793,884	2,155,703,624	146,980,635,931	146,980,635,931
2021.1.1(당기초)	5,312,047,500	52,002,090,923	87,510,793,884	2,155,703,624	146,980,635,931	146,980,635,931
총포괄손익
당기순이익	-	-	14,371,772,005	-	14,371,772,005	14,371,772,005
확정급여채무의 재측&cr정요소	-	-	967,442,694	-	967,442,694	967,442,694
외환차이	-	-	-	163,064,350	163,064,350	163,064,350
관계기업 기타포괄손익 지분해당액	-	-	-	913,657	913,657	913,657
소유주와의 거래
연차배당	-	-	(3,184,556,100)	-	(3,184,556,100)	(3,184,556,100)
유상증자	-	-	-	-	-	-
무상증자	-	-	-	-	-	-
2021.12.31(당기말)	5,312,047,500	52,002,090,923	99,665,452,483	2,319,681,631	159,299,272,537	159,299,272,537

연 결 현 금 흐 름 표
제19(당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제18(전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제19(당) 기	제18(전) 기
영업활동 현금흐름		6,924,334,810	25,837,511,087
영업으로부터 창출된 현금흐름	33	2,772,788,213	33,607,427,010
이자지급		(509,058,366)	(630,906,753)
배당금수취		-	-
이자수취		385,255,559	483,919,688
법인세납부(환급)		4,275,349,404	(7,622,928,858)
투자활동 현금흐름		(10,665,996,853)	(33,690,733,201)
보증금의 감소		3,523,752	64,721,903
보증금의 증가		(430,000,000)	(877,870,984)
유형자산의 처분		4,011,819	20,552,000
유형자산의 취득		(9,575,632,634)	(12,537,229,360)
무형자산의 취득		(146,933,251)	(144,449,154)
단기금융상품의 감소		-	2,864,838,290
단기금융상품의 증가		-	(2,000,000,000)
장기금융상품의 감소		-	3,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 감소		88,261,934,538	74,046,214,195
당기손익-공정가치금융자산의 증가		(82,600,000,000)	(95,443,911,363)
상각후원가측정금융자산의 감소		6,800,000,000	14,859,323,691
상각후원가측정금융자산의 증가		(13,117,055,873)	(14,675,911,536)
정부보조금의 수령		2,016,000,000	1,600,000,000
정부보조금의 사용		(1,881,845,204)	(1,470,010,883)
관계기업의 취득		-	-
재무활동 현금흐름		(5,501,640,423)	4,223,853,935
유동성장기차입금의 상환		-	(200,000,000)
단기차입금의 차입		-	10,000,000,000
단기차입금의 상환		(2,000,000,000)	(1,000,000,000)
배당금의 지급		(3,184,556,100)	(4,246,074,800)
리스부채의 상환		(317,084,323)	(330,071,265)
현금및현금성자산의 순증가(감소)		(9,243,302,466)	(3,629,368,179)
기초 현금및현금성자산		40,067,895,192	44,258,605,879
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		270,587,442	(561,342,508)
기말 현금및현금성자산		31,095,180,168	40,067,895,192

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr&cr 2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제19(당)기말 : 2021년 12월 31일 현재
제18(전)기말 : 2020년 12월 31일 현재
주식회사오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제19(당)기말	제18(전)기말
자 산
유동자산		105,531,783,417	127,503,960,306
현금및현금성자산	4,5,6,7	27,929,114,477	34,556,541,732
당기손익-공정가치 측정 &cr 금융자산	4,5,6,8	28,463,742,654	43,572,387,829
기타유동금융자산	4,5,6,10,34	2,070,704,455	4,847,431,621
매출채권	4,5,6,9,34	12,599,208,007	18,137,052,266
기타유동자산	10	1,134,518,533	391,221,741
당기법인세자산		-	3,515,070,275
재고자산	13,15,28	33,334,495,291	22,484,254,842
비유동자산		93,629,948,612	65,054,710,381
기타비유동금융자산	4,5,6,11	12,763,642,302	3,239,338,967
당기손익-공정가치 측정 &cr 금융자산	4,5,6,8	33,912,730,565	16,173,616,653
유형자산	14,15,16,34	38,676,079,296	38,591,777,834
무형자산	17	52,433,334	18,000,000
종속기업에대한투자자산	12	1,001,238,560	1,001,238,560
관계기업에대한투자자산	12	2,356,572,301	2,356,572,301
이연법인세자산	24	4,867,252,254	3,674,166,066
자 산 총 계		199,161,732,029	192,558,670,687
부 채
유동부채		40,811,344,116	44,794,323,294
매입채무	4,5,6,34	821,748,809	1,881,741,227
기타유동금융부채	4,5,6,16,18,19,34	3,455,909,367	5,681,101,858
기타유동부채	18, 20	350,832,972	773,230,560
충당부채	21	2,077,324,439	125,947,938
단기차입금	4,5,6,22	34,000,000,000	36,000,000,000
당기법인세부채		105,528,529	332,301,711
비유동부채		1,046,981,617	2,164,186,324
기타비유동금융부채	4,5,6,16,19	275,133,686	145,223,507
확정급여부채	23	771,847,931	2,018,962,817
부 채 총 계		41,858,325,733	46,958,509,618
자 본
자본금	1,25	5,312,047,500	5,312,047,500
주식발행초과금	25	52,002,090,923	52,002,090,923
이익잉여금	26	97,819,386,934	86,116,141,707
기타자본의구성요소	25	2,169,880,939	2,169,880,939
자 본 총 계		157,303,406,296	145,600,161,069
부채와자본총계		199,161,732,029	192,558,670,687

포 괄 손 익 계 산 서
제19(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제18(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제19(당) 기	제18(전) 기
매출액	27,34,37	98,680,727,596	103,171,576,339
매출원가	28,29	62,415,609,024	62,685,609,218
매출총이익		36,265,118,572	40,485,967,121
판매비와관리비	28,29,30,34	33,912,231,469	33,180,468,413
영업이익		2,352,887,103	7,305,498,708
기타수익	31	1,295,660,625	1,942,770,571
기타비용	31	363,263,210	1,924,349,846
금융수익	32	8,902,741,449	2,153,995,810
금융비용	32	721,610,848	1,019,337,958
관계기업투자주식손상차손	12	-	(1,468,676,762)
법인세비용차감전순이익		11,466,415,119	6,989,900,523
법인세비용(수익)	24	(2,453,943,514)	(5,237,214,503)
당기순이익		13,920,358,633	12,227,115,026
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 &cr재분류 되지 않는항목
확정급여채무의 재측정요소	23	967,442,694	(326,363,925)
후속적으로 당기손익으로 &cr재분류 되는 항목
당기총포괄이익		14,887,801,327	11,900,751,101
주당이익
기본주당이익	33	1,311	1,152

자 본 변 동 표
제19(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제18(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본의&cr구성요소	총 계
2020.1.1(전기초)	5,312,047,500	52,031,142,173	78,461,465,406	2,169,880,939	137,974,536,018
총포괄손익
당기순이익	-	-	12,227,115,026	-	12,227,115,026
확정급여채무의&cr 재측정요소	-	-	(326,363,925)	-	(326,363,925)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	(4,246,074,800)	-	(4,246,074,800)
무상증자	-	(29,051,250)	-	-	(29,051,250)
2020.12.31(전기말)	5,312,047,500	52,002,090,923	86,116,141,707	2,169,880,939	145,600,161,069
2021.1.1(당기초)	5,312,047,500	52,002,090,923	86,116,141,707	2,169,880,939	145,600,161,069
총포괄손익
당기순이익	-	-	13,920,358,633	-	13,920,358,633
확정급여채무의&cr 재측정요소	-	-	967,442,694	-	967,442,694
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	(3,184,556,100)	-	(3,184,556,100)
2021.12.31(당기말)	5,312,047,500	52,002,090,923	97,819,386,934	2,169,880,939	157,303,406,296

현 금 흐 름 표
제19(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제18(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제19(당) 기	제18(전) 기
영업활동 현금흐름		9,189,373,928	21,301,715,810
영업으로부터 창출된 현금흐름	35	5,039,319,923	29,237,141,788
이자지급		(509,058,366)	(630,906,753)
이자수취		382,826,404	481,346,094
법인세 납부		4,276,285,967	(7,785,865,319)
투자활동 현금흐름		(10,572,581,869)	(33,529,064,684)
보증금의 감소		-	61,678,121
보증금의 증가		(430,000,000)	(870,515,768)
유형자산의 처분		4,011,819	20,552,000
유형자산의 취득		(9,568,427,149)	(12,524,321,431)
무형자산의 취득		(57,200,000)	-
단기금융상품의 감소		-	2,864,838,290
단기금융상품의 증가		-	(2,000,000,000)
장기금융상품의 감소		-	3,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소		88,261,934,538	74,046,214,195
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가		(82,600,000,000)	(95,443,911,363)
상각후원가 측정 금융자산의 감소		6,800,000,000	14,859,323,691
상각후원가 측정 금융자산의 증가		(13,117,055,873)	(14,675,911,536)
정부보조금의 수령		2,016,000,000	1,600,000,000
정부보조금의 사용		(1,881,845,204)	(1,470,010,883)
재무활동 현금흐름		(5,238,638,343)	4,519,831,887
단기차입금의 차입		-	10,000,000,000
단기차입금의 상환		(2,000,000,000)	(1,000,000,000)
유동성장기부채의 상환		-	(200,000,000)
배당금의 지급		(3,184,556,100)	(4,246,074,800)
리스부채의 상환		(54,082,243)	(34,093,313)
현금및현금성자산의 순증감		(6,621,846,284)	(7,707,516,987)
기초 현금및현금성자산		34,556,541,732	42,422,817,135
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(5,580,971)	(158,758,416)
기말 현금및현금성자산		27,929,114,477	34,556,541,732

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제19(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제18(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	제19(당) 기&cr(처분예정일 : 2022년 3월 28일)		제18(당) 기&cr(처분확정일 : 2021년 3월 26일)
미처분이익잉여금		96,564,860,375		85,180,070,758
전기이월이익잉여금	81,677,059,048		73,279,319,657
회계정책의 변경효과
보험수리적이익(손실)	967,442,694		(326,363,925)
당기순이익(손실)	13,920,358,633		12,227,115,026
임의적립금 등의 이입액		0		0
합 계		96,564,860,375		85,180,070,758
이익잉여금처분액		3,503,011,710		3,503,011,710
이익준비금	318,455,610		318,455,610
배당금(현금배당주당배당금(률):&cr &cr 보통주: 당기 300원(60%)&cr 전기 300원(60%)	3,184,556,100		3,184,556,100
차기이월미처분이익잉여금	0	93,061,848,665		81,677,059,048

&cr * 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도	당 기(제19기)	전 기(제18기)
주당배당금(원)	300 원	300 원
배당금총액(원)	3,184,556,100	3,184,556,100

* 제 19기에 관한 사항은 제19기 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다. &cr

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신설>	제15조의2(주주명부 작성 ㆍ비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 ㆍ비치하여야 한다.	- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용을 반영함.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.&cr③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	- 전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(제3-1호 의안 사내이사 박용관 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
박용관	1949.01.05	사내이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박용관	오이솔루션&cr대표이사	1972	서강대 물리학 졸업	없음
1980	미국 스탠포드대 물리학 박사
1980 ~ 2000	미국 벨 연구소 연구임원
2000 ~ 2003	미국 나노 옵토 부사장
2003 ~ 현재	오이솔루션 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 주식회사 오이솔루션의 대표이사로 지난 2003년 8월 주식회사 오이솔루션을 창립한 이래로 회사의 괄목할 만한 성장을 이끌어 온 것은 물론이고 주주가치 제고를 경영 최우선 과제로 하여 모범적으로 이사 직무를 수행해 온 바 후보자로 추천함

확인서 박용관 이사 확인서.jpg 박용관 이사 확인서

제3호 의안 : 이사 선임의 건(제3-2호 의안 사내이사 박 환 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박 환	1951.12.24	사내이사	-	특수관계인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간&cr 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박 환	오이솔루션&cr부사장(CFO) 및 &cr재무/기획 본부 COO	1974	서울대 화학대 졸업	없음
2002	한국타이어(주) 상무
2003 ~ 현재	오이솔루션 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박 환	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 주식회사 오이솔루션의 CFO로 자금시장 및 재무구조에 관련한 전문지식을 보유하고있어 경영전반에 대한 이해력이높으며, 회사의 성장기반구축 및 경쟁력제고에 기여할것으로 판단되어 후보자로추천함

확인서

박환 이사 확인서.jpg 박환 이사 확인서

제3호 의안 : 이사 선임의 건(제3-3호 의안 사외이사 김용민 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김용민	1950.01.11	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간&cr 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김용민	경영고문	1973	서강대학교 전자공학과 졸업	없음
1976 ~ 1977	대한전선㈜ 연구원
1977 ~ 2003	삼성전자 주식회사
2003 ~ 2004	삼성전자 자문역
2006	서강대학교 경영대학원MBA
2004 ~ 2007	STIC인베스트먼트 사장
2008	STIC 인베스트먼트 경영고문
2009 ~ 2010	㈜오비고 경영고문
2011 ~ 2015	서강대학교 기술경영 전문대학원 교수
2015 ~ 2017	서강대학교 전자공학과 초빙교수
2019 ~ 현재	㈜오이솔루션 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김용민	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김용민 사외이사 후보자는 투자회사의 대표이사 및 경영고문을 역임하며 축척된 지식과 능력을 기반으로 사외이사로서의 책무를 다하며 특히 선관주의의무 및 충실의무를 다하고자 합니다. 또한 경영진에 대한 경영감시자로서의 역할에 더불어 경영자에게 경영에 대한 재량권을 최대한 부여하되 권한이 남용되지 않고 주주에 대한 책임을 다할 수 있도록 업무감독을 통하여 사외이사 본연의 역할도 충실히 수행할 수 있도록 최선을 다하고자 합니다,

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

삼성전자에서 경영직을 시작으로 STIC인베스트먼트 투자회사에서 사장 및 경영고문을 역임하였고 그를 바탕으로 사업 및 재무, 기획 등 풍부한 업무지식으로 경영활동에도움을줄수있는적임자로판단되어후보자로추천함

확인서&cr

김용민 이사 확인서.jpg 김용민 이사 확인서

&cr

제3호 의안 : 이사 선임의 건(제3-4호 의안 기타비상무이사 이종경 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이종경	1971.04.04	기타비상무이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간&cr 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이종경	코스모스인큐베이터 변호사	1994	연세대 영어영문학과 졸업	없음
2004 ~ 2007	법무법인 미래 변호사
2005	사법연수원 제34기, 한국변호사
2008	콜럼비아 법학대학원 석사
2009 ~ 2016	케이비인베스트먼트㈜ 변호사
2017 ~ 현재	코스모스인큐베이터 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이종경	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 코스모스인큐베이터 변호사로 풍부한경험과 전문성을 살려 주주전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준하는 경영활동을 할 수있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함

확인서&cr

이종경 이사 확인서.jpg 이종경 이사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 명 (2 명)
보수총액 또는 최고한도액	1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 명(4 명)
실제 지급된 보수총액	652 백만원
최고한도액	1,200 백만원

*김지수 사외이사는 2021년 3월 26일 사임하였습니다.&cr

※ 기타 참고사항

-없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	83 백만원
최고한도액	150 백만원

※ 기타 참고사항

-없음