OE Solutions Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 31, 2019

오이솔루션/주주총회소집결의/(2019.01.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53 ㈜오이솔루션 본사 1층 교육장
3. 의안 주요내용		< 보고사항 >    - 감사보고    - 영업보고  < 부의사항 >    - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제2호 의안 : 제16기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  * 현금배당 지급예정: 928,590,240원    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      3-1호의 안 사내이사 박용관 선임의 건      3-2호의 안 사내이사 박   환 선임의 건        3-3호의 안 사외이사 이종경 선임의 건    - 제4호 의안 : 감사 오수영 선임의 건    - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-01-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용관	1949-01	3년	재선임	1972년 서강대 물리학과 졸업 1980년 미국 스탠포드대 물리학 박사 2000년 미국 벨연구소 연구 임원 2003년 미국 나노옵토 부사장 현재 (주)오이솔루션 대표이사
박  환	1951-12	3년	재선임	1974년 서울대 화학과 졸업 2002년 한국타이어(주) 상무 현재 (주)오이솔루션 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종경	1971-04	3년	재선임	1994년 연세대 영어영문학과 졸업 1995년~1998년 ㈜제일기획 2005년 사법연수원 제34기, 한국변호사 2004년~2007년 법무법인 미래 변호사 2008년 콜럼비아 법학대학원 석사 2009년~2016년 KB인베스트먼트㈜ 변호사 2017년~현재 코스모스인큐베이터 변호사 현재 ㈜오이솔루션 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오수영	1950-03	3년	재선임	비상근	1972년 서울대 전자공학 졸업 1981년 스탠포드대 전기공학 박사 1981년 HP 근무 2001년 유비테크 대표이사 2006년 ETRI IT부품연구소 소장 2012년 현재 영남대 화학공학부 교수 현재   ㈜오이솔루션 감사