OE Solutions Co., Ltd. — AGM Information 2026

Mar 10, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)오이솔루션

주주총회소집공고

2026년 3월 10일
회 사 명 :	(주)오이솔루션
대 표 이 사 :	박 용 관
본 점 소 재 지 :	광주 광역시 북구 첨단연신로30번길 53
	(전 화)062-960-5252
	(홈페이지)http://www.oesolutions.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 박환
	(전 화) 062-960-5240

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일(금요일) 오전 11시

2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 (주)오이솔루션 본사 2층 교육장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제23기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 개정 상법 반영의 건 제2-2호 의안 : 이사보수한도 명확화를 위한 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 권영산 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건- 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건

4. 배당내역

현금배당

- 일반주주 : 미배당 - 최대주주 및 특수관계인 : 미배당

5. 주주총회 참석 시 준비물 안내

1) 본 인 : 신분증 2) 대리인 :① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인)

② 대리인의 신분증

③ 주주 신분증 사본 또는 주주총회 참석장

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2026년 3월 13일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가 능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 기타사항

가. 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지 (https://oes olutions.com) 에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
가결 여부	이종경 (출석률: 100 %)	정윤철 (출석률: 100%)	김용민 (출석률: 100%)	추안구 (출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1차	2025.02.07	1. 제22기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
2. 제22기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
3. 정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
4. 이사 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
5. 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
6. 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
7. 임원 성과급 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
2차	2025.02.27	1. 정기주주총회 부의 안건 정정의 건	부결	찬성	기권	기권	-
3차	2025.03.05	1. 정기주주총회 부의 안건 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
4차	2025.03.28	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성
5차	2025.06.13	1. KDB산업은행 대출금 대환의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성
6차	2025.07.22	1. 이사회 운영 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성
2. 자금 대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성
3. 자기주식보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성
7차	2025.08.22	1. 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성
8차	2025.11.24	1. 한국수출입은행 대출금 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

*김용민 사외이사는 25년 3월 28일자로 사임하였습니다. *추안구 사외이사는 25년 3월 28일 개최된 정기 주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,200	72	24	지급총액／3 (사외이사 2인 + 기타비상무이사 1인)
기타비상무이사	1

※ 상기 주총승인금액은 주총 승인일 기준으로 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 6명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
OE SolutionsAmerica,Inc.(해외법인)	매출	2025.01.01~2025.12.31	19,492	34.0%
OE SolutionsJapan(해외법인)	매출	2025.01.01~2025.12.31	10,682	18.6%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발과 제조 및 판매업을 주요 사업으로 하고 있는 기업으로 광트랜시버, 광트랜시버의 핵심 광소자 제조 및 판매를 주력사업으로 하고 있습니다. 광트랜시버(Transceiver)는 광 송신기를 뜻하는 트랜스미터(Transmitter)와 수신기를 뜻하는 리시버(Receiver)의 합성어로 대용량 라우터 및 스위치 등의 광통신 장치에서 전기 신호를 광신호로 바꿔 광섬유를 매체로 송신하며, 반대로 송신된 광신호를 수신하여 다시 전기 신호로 바꿔주는 광송신 및 광수신 기능을 담당하는 모듈을 의미합니다. 광트랜시버의 핵심 광소자인 레이저다이오드(LD)는 송신용 빛을 생성하는 원천 소자이며, 광소자의 원천기술은 통신용 산업 뿐만 아니라 비통신용 산업에서도 다양한 산업군에서 널리 사용되고 있고 산업발전에 따른 활용도 및 기술의 가치가 더욱 주목 받고 있습니다.

1. 산업의 특성

광통신 산업은 급증하는 데이터를 해결하는 가장 경제적인 방법으로서 유무선 데이터 트래픽의 증가와 함께 성장하고 있으며, 광트랜시버의 시장규모 역시 2023~2029년 연평균 15%이상 성장을 추정하고 있습니다. (Lightcounting_2024)

광통신 산업은 다음과 같은 특성이 있습니다.

(1) 국가 인프라 산업으로서 국가정책과 관련성이 큽니다.

통신시스템은 국가의 인프라 산업이며, 국가의 통신정책에 의한 영향을 받는 산업입니다. 현대는 정보화 사회로서 정보의 활용과 운용시스템은 국가 경쟁력으로 연결되므로 국가에서는 통신 인프라를 국가 기간산업으로 인식하여 육성 관리합니다.

(2) 높은 신뢰성이 요구되는 기술 집약형 산업입니다.

통신시스템은 통산 10년 이상 장기간 안정적으로 운영되어야 합니다. 통신용 광트랜시버가 통신시스템에 적용되기 위해서는 광트랜시버의 동작특성은 물론 시스템 장착상태에서 장기 신뢰성을 보증할 수 있는 다양한 검증 실험을 거치게 됩니다. 통상 광트랜시버 자체의 장기신뢰성 실험을 위해 2,000~5,000시간이 소요되며, 통신시스템적용실험을 위해서는 국내의 경우 약 3~6개월, 해외의 경우 약 6~12개월 정도가 소요됩니다. 광트랜시버의 입장에서는 장기신뢰성과 관련된 특성의 설계 및 많은 항목에 대한 철저한 설계 검증이 중요합니다.

(3) 고객 사양에 따라 맞춤설계를 하는 Customizing산업입니다.

광트랜시버의 사양은 고객사 시스템에 의해 결정되며, 광통신시스템의 사양은 시스템 운용사인 통신서비스 업체의 통신망 환경에 따라 달라집니다. 광트랜시버는 고객의 다양한 요구조건에 따라 MSA(Multi-Source Agreement) 규격 내에서 많은 사양을 고객에 맞게 설계하게 됩니다.

(4) B2B 산업으로서 고객에 대한 기술 서비스 제공 능력이 중요합니다.

광트랜시버 사양은 광통신시스템의 결정에 따르게 되지만, 광통신시스템의 입장에서는 여러 가지 가능한 솔루션 중에서 가장 경제적이며 안정적인 솔루션을 찾아야 하는데, 이 솔루션을 찾는 과정에서 광트랜시버 및 주변 광부품에 대한 검토를 요청 받게 됩니다. 이때 광트랜시버 공급사는 여러 가지 기술 대안에 대한 검토 및 장단점에 대한 제언을 하게 되고, 광트랜시버는 물론 주변 기술에 대한 검토능력과 기술 서비스를 제공하는 것이 매우 중요한 요소가 됩니다.

(5) 진입장벽이 높은 산업입니다.

광트랜시버는 고객의 요구 성능을 구현하기가 쉽지 않으며, 장기간 동안 많은 항목의시험을 거쳐 시스템에 채용되므로 시스템 제조사의 입장에서도 광트랜시버 검증에 많은 자원이 투입됩니다. 제품 승인되어 공급이 시작되면 큰 교체 사유가 없는 한 지속적으로 동일품을 구매하는 형태가 됩니다. 초기 진입 시 기술적인 장벽이 높고, 후발주자에게는 추가 진입에 어려움이 있는 산업입니다.

2. 산업의 성장성 및 국내외 시장여건

(1) 무선이동통신 (Wireless)

무선이동통신(Wireless) 트랜시버 시장은 2025년 약 1조원으로 추정(Lightcounting_2024)됩니다. 무선이동통신 트랜시버 시장은 무선이동통신 서비스 수요에 의한 인프라 투자에 연동되어 있습니다. 5G 무선이동통신(Wireless)용 10Gbps, 25Gbps 급 및 그 이상의 광트랜시버 시장의 성장이 예상됩니다. 국내 5G 무선통신 트래픽은 1,325,879TB 이며 전년 동기 대비 35.4% 증가한 수치입니다. [과학기술정보통신부_2025년 12월 기준] 5G 서비스 확대에 따라서 데이터 트래픽 수요는 더욱 더 증가될 것으로 보입니다. 국내는 2019년 세계 최초로 5G 서비스를 상용화했고 약 3,846만 회선 가입[과학기술정보통신부_2025년 12월 기준]을 돌파하며 지속적인 증가 추세에 있습니다. 국내 외 주요 국가들은 5G를 넘어 차세대 무선이동통신 서비스 6G 상용화 우선선점을 위해 선행개발에 매진하고 있으며, 6G 서비스 상용화 전 5G Advanced 서비스를 위해 2025년 무선이동통신 투자가 예정되어있습니다. 차세대 무선이동통신 서비스 도입으로 자율주행차, AI, IoT, VR 등 많은 트래픽이 요구되는 컨텐츠 사용에 따라 무선이동통신 광트랜시버 시장규모도 빠르게 증가될 것으로 예상하고 있습니다.

(2) Datacom

Datacom 시장은 데이터센터, 기업내부망 등에 사용되는 네트워크이며, 세계시장 규모는 2025년 약 13조원으로 추정(Lightcounting_2024)됩니다. 최근 AI 기술 및 서비스 확산으로 인해 Datacom시장은 구글, 애플, 아마존 등 초대형 인터넷 기업들의 대규모 데이터센터 건립에 대한 투자가 늘어나면서 네트워크 장비 수요가 증가하고 있으며, 향후 몇 년간 가장 큰 성장이 예상되는 시장으로 손꼽히고 있습니다. Datacom 시장은 클라우드 서비스, 빅데이터 등으로 급증하는 데이터 트래픽을 처리하기 위해 관련 서비스 기업들을 위주로 대규모 투자가 이어지고 있습니다. 이러한 주요 기업들은 미국 등 전 세계에 대규모 데이터센터를 건설하고 있고, 최근 통신 서비스가 인터넷 중심으로 추진되는 멀티미디어화와 고용량화 추세에 힘입어 점차 다른 영역의 통신시스템과 통합되어 가는 과정에 따라, 400Gbps, 800Gbps, 1.6Tbps 이상급의 대용량 트랜시버 수요 증가도 가속화될 전망입니다.특히, 대규모 데이터센터의 경우 전력소모량이 한 도시의 사용량에 이를 만큼 매우 커서, 저전력 사양의 트랜시버에 대한 요구가 커지고 있는 상황입니다. (3) Telecom Telecom시장은 장거리 통신망으로 도시, 국가, 대륙을 연결하는 WAN(wide area network)으로 지칭되며, 2025년 약 6.7조원으로 추정(Lightcounting_2024)되는 세계시장을 형성하고 있습니다. Telecom 시장은 Wireless (무선이동통신)보다도 QoS (Quality of Service)와 보안성을 중시하는 기간산업망의 성격이 더 강하기 때문에 투자주기가 상대적으로 길고 경기의 영향, 계절적인 영향도 덜 받는 경향이 있습니다. 그러나 최근 비대면 문화 확산으로 인한 데이터트래픽 증가로 코어(Core)망 투자증가가 예상되며, 특히 향후 수년간은 100Gbps, 200Gbps, 400Gbps 급의 고속 트랜시버 수요가 빠르게 증가될 것으로 예상됩니다.

(4) 댁내가입자망 (FTTH)

댁내가입자망 시장은 대역통신 서비스의 증가와 인터넷의 수요를 대응하기 위해, 기존 구리선으로 되어있는 전화망을 광케이블(Optical fiber)로 대체하는 FTTH(Fiber To The Home) 네트워크로 진화되고 있으며 세계시장 규모는 2025년 약 1.2조원으로 추정(LightCounting_2024)됩니다. 특히 YouTube, Netflix 와 같은 Content Service Provider의 성장과 UHD급 Contents 확산에 따른 트래픽 증가로 기가 인터넷에 대한 니즈는 증가하고 있으며 앞으로도 지속될 것으로 보입니다. 수동광네트워크(PON: Passive Optical Network)를 이용한 FTTH망은 초고속화, 대용량화 및 실시간화 요구에 따라 전 세계적으로 이더넷(Ethernet) 기반의 E-PON 및 G-PON의 도입이 진행됐고 주요국가 위주로 10G-EPON으로 업그레이드가 가속화 되고 있습니다.광가입자망 FTTH PON사업은 한국의 SKT, KT, LGU+ 그리고 일본의 NTT나 KDDI, 미국의 Verizon, AT&T와 같은 통신사업자들의 투자정책과 밀접한 관련이 있습니다. 댁내가입자망은 일단 투자결정이 이루어지면 사업 기간에는 전국망을 커버하는 로드맵에 따라 지속적으로 투자가 이루어집니다.

현재 전 세계적으로 기가 인터넷 경쟁이 펼쳐지고 있습니다. 미국은 Verizon, AT&T, Comcast 등 ISP(Internet Service Provider)의 기가인터넷 서비스가 일부 대도시에서 시작하였고, 미 전역으로 확대하고 있습니다. 일본 역시 NTT, KDDI등의 기가 인터넷 서비스가 확산되고 있습니다. 기가 인터넷 서비스 보급을 위하여 FTTH 트랜시버는 기존 1Gbps급의 bitrate 에서 10Gbps급으로 수요가 이동하고 있는데 이에 따라 향후 수년간 관련 시장의 성장이 예상됩니다.

3. 경기변동성의 특성 통신망의 투자계획은 비교적 장기계획을 통하여 이루어지기 때문에 타 산업에 비해 경기 변동에 의한 영향이 적은 편입니다. 반면 통신료 책정정책, 공공 주파수 경매, 방통융합정책, 통신 인프라 촉진정책 등 정부 정책과 통신망 교체주기 등에 따른 영향은 크게 받고 있습니다. 최근에는 정보통신 산업의 변동성이 이전 보다 짧은 주기와 큰 진폭으로 나타나는 경향이 있기 때문에 개별기업들의 입장에서는 점점 빨라지고 있는 환경변화에 보다 빠르고 유동적으로 대처할 수 있는 역량이 점점 더 요구되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 2025년 당사는 연결기준 매출 약 574억원, 영업손실 약 160억원, 당기순손실 약 270억원을 기록하였습니다.매출(제품) 포트폴리오 확대로 인해 전년 대비 매출액 약 79% 증가, 영업손실 47% 개선, 당기순손실 18% 개선되었습니다. 당기순손실은 전환사채 이자비용 반영 및 파생상품의 평가손실로인해 영업손실 보다 당기순손실 확대되었습니다. 주가 상승으로 전환사채 전환가격과 주가간 차이로 인해 파생상품 거래손실을 인식하였으며, 실질적으로 현금 유출이 없는 회계상 평가손실 입니다. 당사는 5G 무선네트워크 시장 외 FTTH, CATV/MSO, Telecom, Datacenter 등 네트워크 시장 다변화 및 해외시장 진출을 적극적으로 추진하였고, 이를 위한 신제품의 승인 및 고객사의 당사 공장 생산 승인 절차가 다수 진행되었으며, 현재도 지속적인 승인 절차를 진행하고 있습니다. 각 시장별 장기간 검증을 마친 제품들이 2024년 하반기부터 수주를 받아 본격적인 납품을 시작하였고, 2026년에는 기존 5G 무선네트워크 시장 외 다양한 네트워크 시장에서 매출 증대가 기대되고 있습니다.

당사의 제품은 고객사로부터 영업 수주를 받기 위해서 사전에 제품 단품으로의 승인은 물론 시스템 장착 성능시험 등 장기간 검증을 거쳐야 하므로, 동 사업은 단기간의 판촉과 매출 증대가 사실상 매우 어려운 B2B 사업적 특성이 있습니다. 그러므로 선행 영업이 매우 중요하고 고객의 사업과 동반 성장하는 형태를 띠게 됩니다. 당사는 선행개발과 차별화 제품 확대로 시장 경쟁력 강화를 지속하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

국내에서 현재 광트랜시버를 생산하는 회사는 대략 10개사 정도이며 7~8개의 해외 경쟁사도 한국시장에서 영업을 하고 있는 것으로 파악됩니다.국내시장의 경우 공식적인 시장점유율 통계가 없어 추산하기 어려우나 국내 광트랜시버 매출액, 점유율 1위로 시장을 선도하고 있습니다. 시장조사 업체 Lightcounting의 세계 시장규모 예측에 따르면, 전세계 광트랜시버 시장은 2025년 약 23.5조원으로 추정하고 있습니다. 당사는 2025년 기준 약 0.24% 내외의 세계시장 점유율을 차지하는 것으로 추정하고 있습니다. (출처: Lightcounting_2024)

(3) 시장의 특성

트랜시버 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품 성능, 가격경쟁력, 고객서비스를 들 수 있습니다. 기존 경쟁시장에서는 고객서비스와 가격을 차별화하여 시장점유율을 유지, 확대하고, 신규시장에서는 고속화, 소형화, 고성능화되고 있는 시장의 변화 트렌드에 적합한 신제품을 개발하고 시장을 선점하여 사업의 portfolio를 지속적으로 발전시켜가야 합니다. 당사는 이러한 요구에 부응하기 위해 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 5G 무선네트워크 시장 외 FTTH, CATV/MSO, Telecom, Datacenter 등 다양한 네트워크 시장에서 요구되는 제품들을 개발 및 양산을 하고 있으며, 빠르게 변화하는 시장을 선도하기 위해 차세대 신규 제품 등을 동시에 준비하고 있습니다. 1) FTTH 고출력 10G EPON OLT 광트랜시버를 오이솔루션 레이저다이오드를 내재화하여 양산을 시작하였고, 국내,외 신규고객 확보하며 매출 증가를 예상하고 있습니다. 핵심 광소자부터 광트랜시버 수직 계열화를 통해 제품의 납기, 가격, 성능, 품질경쟁에서 고객의 요구에 유연하게 대응할 수 있는 역량을 갖추게된 획기적인 성과입니다. 또한, FTTH 시장의 차세대 주력 제품인 25Gbps, 50Gbps OLT/ONU 광트랜시버를 현재 개발하고 있습니다.

2) CATV/MSO 10Gbs 급 망에 사용되는 Full C-band Tunable(파장가변형)광트랜시버 2024년 하반기 고객 검증을 완료하고, 2025년 초 미국 네트워크 장비사로부터 신규수주 및 납품을 진행하고 있습니다. Tunable laser chip 원천기술에 대한 국내,외 30여건의 독보적 기술특허권을 확보하며 이 분야에서 글로벌 일류 기술 기업으로 인정받고 있습니다. 3) Telecom 120Km 전송 가능한 스마트 100Gbps QSFP28 코히어런트 광트랜시버를 전략 제품으로 개발 및 고객승인을 완료하고 2025년부터 납품을 진행하고 있습니다. 또한, 200Gbps, 400Gbps 코히어런트 광트랜시버 제품 승인을 추진하고 있습니다. 제품승인, 장비검증, 당사 공장생산 등의 절차를 거치고 향후 지속적인 매출확대를 기대하고 있습니다. 4) Datacenter 차세대 Datacenter 기술인 CPO(Co-Packaged Optic)용 외부 광원으로 사용되는 ELSFP(External Laser Small Formfactor Pluggable)을 개발 하고 있으며, ELSFP는 해외 대형 고객과 사업적인 협력을 진행하고 있습니다. 또한 Datacenter Server 용 200Gbps, 400Gbps, 800Gbps, 1.6Tbps 급 광트랜시버 개발, 프로모션 및 100G PAM4 EML Laser를 통해 Datacenter 시장 진입도 적극적으로 시도하고 있습니다. 5) Laser Chip 당사가 보유한 광소자 개발능력과 생산 역량 확대를 통한 광전자 사업의 미래 성장 동력으로 삼기위해 생산량 확대 및 신규 제품들은 지속적으로 개발하고 있습니다. 주요 제품으로 무선이동통신, 유선가입자망, 장거리 메트로 코어망에 사용되는 광통신 Laser diode 및 Data Center용 High Speed Laser, 차세대 High Power Laser를 개발하고 있으며, 자율주행 LiDAR 용 광원도 개발중에 있습니다. 광소자는 기술의 난이도 때문에 전 세계적으로 소수 기업만 독과점하고 있는 상황입니다. 수직 계열화를 통해 광트랜시버의 기술, 원가, 납기의 경쟁력을 향상시키고 레이저다이오드의 외부 판매를 통하여 추가적인 매출을 확보하여 경쟁력 있는 당사의 미래 사업을 견인할 것입니다.

(5) 조직도

전사 조직도_20260301.jpg 전사 조직도_20260301

주1) 조직도는 2026년 03월 01일자 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제23기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ. 경영참고사항중 나. 회사의 현황 1)영업개황 의 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제23(당)기말 : 2025년 12월 31일 현재
제22(전)기말 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제23(당)기말	제22(전)기말
자 산
유동자산		70,356,222,535	67,674,995,648
현금및현금성자산	4,5,6,7,8	15,311,134,262	5,157,544,753
당기손익-공정가치금융자산	4,5,6,9	6,320,432,879	24,832,510,527
기타유동금융자산	4,5,6,8,11,36	8,909,435,557	1,775,564,902
파생금융상품	5,6,24	2,414,205,224	761,520,510
매출채권	4,5,6,10	7,898,619,675	6,717,483,169
기타유동자산	11	852,349,834	902,149,272
당기법인세자산		294,541,005	379,100,660
재고자산	14,16,30	26,420,978,144	27,149,121,855
매각예정비유동자산	39	1,934,525,955	-
비유동자산		49,256,952,998	68,960,558,425
기타비유동금융자산	4,5,6,12	3,035,471,089	8,549,241,628
당기손익-공정가치금융자산	4,5,6,9	23,813,725,168	29,770,347,714
유형자산	15,16,17,36	20,085,044,159	26,206,353,406
무형자산	18	68,341,015	802,030,440
관계기업에대한투자자산	13	-	2,017,995,008
순확정급여자산	25	2,254,371,567	1,614,590,229
자 산 총 계		119,613,175,533	136,635,554,073
부 채
유동부채		46,044,123,972	53,116,063,082
매입채무	4,5,6	2,306,990,740	2,154,870,838
기타유동금융부채	4,5,6,17,20,36	2,300,483,444	2,773,591,642
기타유동부채	19,21	1,458,995,182	1,201,328,839
충당부채	22	871,017,228	437,124,370
단기차입금	4,5,6,23	27,900,000,000	30,000,000,000
전환사채	5,6,24	8,620,168,552	12,903,987,187
파생금융부채	4,5,6,24	2,586,468,826	3,644,317,374
당기법인세부채		-	842,832
비유동부채		9,292,433,235	9,421,084,280
파생금융부채	4,5,6,24	8,125,141,919	8,193,345,944
기타비유동금융부채	4,5,6,17,20	1,167,291,316	1,227,738,336
부 채 총 계		55,336,557,207	62,537,147,362
자 본
지배기업의 소유지분		64,276,618,326	74,098,406,711
자본금	1,27	5,839,304,000	5,312,047,500
주식발행초과금	27	67,954,344,852	52,002,090,923
이익잉여금	28	(5,042,937,746)	21,467,373,232
기타자본의구성요소	27	(4,474,092,780)	(4,683,104,944)
비지배지분		-	-
자 본 총 계		64,276,618,326	74,098,406,711
부채와자본총계		119,613,175,533	136,635,554,073

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제23(당) 기	제22(전) 기
매출액	29,36,40	57,377,286,181	32,026,596,164
매출원가	30	51,376,129,703	36,883,778,066
매출총이익(손실)		6,001,156,478	(4,857,181,902)
판매비와관리비	30,31,32,36	22,000,126,817	25,501,051,895
영업손실		15,998,970,339	30,358,233,797
기타수익	33	1,243,155,418	1,277,541,933
기타비용	33	3,762,913,986	427,597,442
금융수익	34,36	5,900,387,145	6,306,997,008
금융비용	34	14,276,461,402	7,014,593,701
관계기업에 대한 지분법손익	13	(277,207,214)	(1,741,632,815)
법인세비용차감전순손실		27,172,010,378	31,957,518,814
법인세비용(수익)	26	(132,801,170)	1,169,114,524
당기순손실		27,039,209,208	33,126,633,338
당기순손실의 귀속
지배기업 소유주지분		(27,039,209,208)	(33,126,633,338)
비지배지분
기타포괄손익		702,192,279	1,016,419,810
당기손익으로 재분류 되지 않는항목
순확정급여부채의 재측정요소	26	528,898,230	756,108,672
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
외환차이	27	(20,444,112)	26,094,779
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 해당액	27	193,738,161	234,216,359
당기총포괄손익		(26,337,016,929)	(32,110,213,528)
총포괄손익의 귀속
지배주주지분		(26,337,016,929)	(32,110,213,528)
비지배지분			-
지배기업 지분에 대한 주당손실
기본주당손실	35	(2,642)	(3,215)
희석주당손실	35	(2,642)	(3,215)

연 결 자 본 변 동 표
제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분					총자본
자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본의구성요소	합계
---	---	---	---	---	---	---
2024.1.1(전기초)	5,312,047,500	52,002,090,923	54,592,769,298	(483,932,976)	111,422,974,745	111,422,974,745
총포괄손익
당기순손실	-	-	(33,126,633,338)	-	(33,126,633,338)	(33,126,633,338)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	756,108,672	-	756,108,672	756,108,672
외환차이	-	-	-	26,094,779	26,094,779	26,094,779
관계기업 기타포괄손익 지분해당액	-	-	-	234,216,359	234,216,359	234,216,359
소유주와의 거래
연차배당	-	-	(754,871,400)	-	(754,871,400)	(754,871,400)
자기주식의 취득	-	-	-	(4,591,538,920)	(4,591,538,920)	(4,591,538,920)
주식선택권의 부여	-	-	-	132,055,814	132,055,814	132,055,814
2024.12.31(전기말)	5,312,047,500	52,002,090,923	21,467,373,232	(4,683,104,944)	74,098,406,711	74,098,406,711
2025.1.1(당기초)	5,312,047,500	52,002,090,923	21,467,373,232	(4,683,104,944)	74,098,406,711	74,098,406,711
총포괄손익
당기순손실	-	-	(27,039,209,208)	-	(27,039,209,208)	(27,039,209,208)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	528,898,230	-	528,898,230	528,898,230
외환차이	-	-	-	(20,444,112)	(20,444,112)	(20,444,112)
관계기업 기타포괄손익 지분해당액	-	-	-	193,738,161	193,738,161	193,738,161
소유주와의 거래
주식선택권의 부여	-	-	-	35,718,115	35,718,115	35,718,115
전환사채의 전환	527,256,500	15,952,253,929	-	-	16,479,510,429	16,479,510,429
2025.12.31(당기말)	5,839,304,000	67,954,344,852	(5,042,937,746)	(4,474,092,780)	64,276,618,326	64,276,618,326

연 결 현 금 흐 름 표
제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제23(당) 기	제22(전) 기
영업활동 현금흐름		(11,833,070,957)	(24,869,857,102)
영업으로부터 창출된 현금흐름	37	(11,361,167,693)	(24,224,281,764)
이자지급		(1,094,024,065)	(1,368,038,790)
이자수취		406,551,778	573,435,912
법인세 환급		215,569,023	32,265,760
배당금수취		-	116,761,780
투자활동 현금흐름		24,578,576,016	(30,460,569)
보증금의 감소		32,930,639	30,000,000
보증금의 증가		(10,000,000)	(4,481,493)
단기대여금의 대여		-	(1,491,310,000)
유형자산의 취득		(1,045,701,421)	(2,451,717,858)
당기손익-공정가치금융자산의 감소		53,035,163,686	48,229,176,056
당기손익-공정가치금융자산의 증가		(26,800,000,000)	(52,200,000,000)
상각후원가측정금융자산의 감소		66,298,292	4,857,746,717
상각후원가측정금융자산의 증가		(1,497,691,624)	-
단기금융상품의 감소		104,114,993	4,590,462,179
단기금융상품의 증가		-	(2,000,000,000)
정부보조금의 수령		3,710,990,000	2,691,500,000
정부보조금의 사용		(3,017,528,549)	(2,281,836,170)
재무활동 현금흐름		(2,510,147,164)	15,207,211,843
단기차입금의 상환	37	(2,100,000,000)	(4,000,000,000)
전환사채의 발행	37	-	25,000,000,000
리스부채의 상환	37	(410,147,164)	(446,377,837)
배당금의 지급		-	(754,871,400)
자기주식의 매입	27	-	(4,591,538,920)
현금및현금성자산의 순증감		10,235,357,895	(9,693,105,828)
기초 현금및현금성자산		5,157,544,753	14,673,989,143
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(81,768,386)	176,661,438
기말 현금및현금성자산		15,311,134,262	5,157,544,753

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제23(당)기말 : 2025년 12월 31일 현재
제22(전)기말 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제23(당)기말	제22(전)기말
자 산
유동자산		70,620,165,026	67,438,657,016
현금및현금성자산	4,5,6,7,8	13,534,451,732	3,388,647,044
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,9	6,320,432,879	24,832,510,527
기타유동금융자산	4,5,6,8,11,36	8,860,025,103	1,845,551,792
파생금융상품	5,6,24	2,414,205,224	761,520,510
매출채권	4,5,6,10,36	9,438,060,554	7,685,247,188
기타유동자산	11,36	1,003,570,939	1,431,921,390
당기법인세자산		271,868,150	344,136,710
재고자산	14,16	26,420,978,144	27,149,121,855
매각예정비유동자산	39	2,356,572,301	-
비유동자산		50,004,283,580	69,763,209,521
기타비유동금융자산	4,5,6,12,16	2,978,297,306	8,472,234,252
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,9	23,813,725,168	29,770,347,714
유형자산	15,16,17,36	19,536,864,557	25,319,017,275
무형자산	18	419,786,422	1,229,209,190
종속기업에대한투자자산	13	1,001,238,560	1,001,238,560
관계기업에대한투자자산	13	-	2,356,572,301
순확정급여자산	25	2,254,371,567	1,614,590,229
자 산 총 계		120,624,448,606	137,201,866,537
부 채
유동부채		46,243,147,609	52,846,509,757
매입채무	4,5,6	2,306,990,492	2,154,870,836
기타유동금융부채	4,5,6,17,20,36	2,540,054,311	2,699,933,669
기타유동부채	19,21	1,418,448,200	1,006,276,321
충당부채	22	871,017,228	437,124,370
단기차입금	4,5,6,23	27,900,000,000	30,000,000,000
전환사채	5,6,24	8,620,168,552	12,903,987,187
파생금융부채	4,5,6,24	2,586,468,826	3,644,317,374
비유동부채		8,903,071,915	8,774,469,909
파생금융부채	4,5,6,24	8,125,141,919	8,193,345,944
기타비유동금융부채	4,5,6,17,20	777,929,996	581,123,965
부 채 총 계		55,146,219,524	61,620,979,666
자 본
자본금	1,27	5,839,304,000	5,312,047,500
주식발행초과금	27	67,954,344,852	52,002,090,923
이익잉여금	28	(2,881,259,394)	23,736,626,939
기타자본의구성요소	27	(5,434,160,376)	(5,469,878,491)
자 본 총 계		65,478,229,082	75,580,886,871
부채와자본총계		120,624,448,606	137,201,866,537

포 괄 손 익 계 산 서
제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제23(당) 기	제22(전) 기
매출액	29,36,40	57,358,717,233	32,026,596,164
매출원가	30,36	51,376,129,703	36,883,778,066
매출총이익(손실)		5,982,587,530	(4,857,181,902)
판매비와관리비	30,31,32,36	22,538,996,932	24,716,723,290
영업손실		16,556,409,402	29,573,905,192
기타수익	33	1,188,785,318	1,260,630,938
기타비용	33	3,538,393,704	422,173,849
금융수익	34,36	5,876,391,791	6,390,676,406
금융비용	34	14,258,754,744	6,988,874,113
법인세비용차감전순손실		27,288,380,741	29,333,645,810
법인세비용(수익)	26	(141,596,178)	1,404,157,662
당기순손실		27,146,784,563	30,737,803,472
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는항목
순확정급여부채의 재측정요소	26	528,898,230	756,108,672
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목		-	-
당기총포괄손실		(26,617,886,333)	(29,981,694,800)
주당손실
기본주당손실	35	(2,652)	(2,983)
희석주당손실	35	(2,652)	(2,983)

자 본 변 동 표
제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본의구성요소	총 계
2024.1.1(전기초)	5,312,047,500	52,002,090,923	54,473,193,139	(1,010,395,385)	110,776,936,177
총포괄손익
당기순손실	-	-	(30,737,803,472)	-	(30,737,803,472)
순확정급여부채의재측정요소	-	-	756,108,672	-	756,108,672
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	(754,871,400)	-	(754,871,400)
자기주식의 취득	-	-	-	(4,591,538,920)	(4,591,538,920)
주식선택권의 부여	-	-	-	132,055,814	132,055,814
2024.12.31(전기말)	5,312,047,500	52,002,090,923	23,736,626,939	(5,469,878,491)	75,580,886,871
2025.1.1(당기초)	5,312,047,500	52,002,090,923	23,736,626,939	(5,469,878,491)	75,580,886,871
총포괄손익
당기순손실	-	-	(27,146,784,563)	-	(27,146,784,563)
순확정급여부채의재측정요소	-	-	528,898,230	-	528,898,230
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
주식선택권의 부여	-	-	-	35,718,115	35,718,115
전환사채의 전환	527,256,500	15,952,253,929	-	-	16,479,510,429
2025.12.31(당기말)	5,839,304,000	67,954,344,852	(2,881,259,394)	(5,434,160,376)	65,478,229,082

현 금 흐 름 표
제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제23(당) 기	제22(전) 기
영업활동 현금흐름		(12,203,602,814)	(24,794,262,367)
영업으로부터 창출된 현금흐름	37	(11,688,293,253)	(24,088,922,209)
이자지급		(1,111,730,723)	(1,393,758,378)
이자수취		382,556,424	540,353,530
법인세 환급		213,864,738	31,302,910
배당금 수취		-	116,761,780
투자활동 현금흐름		24,564,334,271	(1,312,334,698)
보증금의 감소		15,000,000	30,000,000
보증금의 증가		(10,000,000)	-
단기대여금의 대여		-	(1,491,310,000)
유형자산의 취득		(1,042,012,527)	(2,450,646,430)
무형자산의 취득		-	(1,287,427,050)
단기금융상품의 감소		104,114,993	4,590,462,179
단기금융상품의 증가		-	(2,000,000,000)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소		53,035,163,686	48,229,176,056
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가		(26,800,000,000)	(52,200,000,000)
상각후원가 측정 금융자산의 감소		66,298,292	4,857,746,717
상각후원가 측정 금융자산의 증가		(1,497,691,624)	-
정부보조금의 수령		3,710,990,000	2,691,500,000
정부보조금의 사용		(3,017,528,549)	(2,281,836,170)
재무활동 현금흐름		(2,181,184,948)	15,573,529,860
단기차입금의 상환	37	(2,100,000,000)	(4,000,000,000)
전환사채의 발행	37	-	25,000,000,000
배당금의 지급		-	(754,871,400)
리스부채의 상환	37	(81,184,948)	(80,059,820)
자기주식의 취득	27	-	(4,591,538,920)
현금및현금성자산의 순증감		10,179,546,509	(10,533,067,205)
기초 현금및현금성자산		3,388,647,044	13,892,741,017
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(33,741,821)	28,973,232
기말 현금및현금성자산		13,534,451,732	3,388,647,044

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	제23(당)기(처분예정일 : 2026년 3월 27일)		제22(전)기(처분확정일 : 2025년 3월 28일)
미처분이익잉여금(미처리결손금)		(4,725,250,703)		21,892,635,630
전기이월이익잉여금	21,892,635,630		51,874,330,430
순확정급여부채의 재측정요소	528,898,230		756,108,672
당기순이익(손실)	(27,146,784,563)		(30,737,803,472)
임의적립금 등의 이입액
합 계		(4,725,250,703)		21,892,635,630
미처리결손금 (이익잉여금처분액)		0
차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)		(4,725,250,703)		21,892,635,630

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도	당 기(제23기)	전 기(제22기)
주당배당금(원)	최대주주 및 특수관계자 0원 일반주주 0원	최대주주 및 특수관계자 0원 일반주주 0원
배당금총액(원)	0원	0원

* 제 23기는 현금 미배당입니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 제2-1호 의안 : 개정 상법 반영의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제14조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제14조(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함.
제23조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제23조(소집지와 개최방식) ① (현행과 같음) ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조 의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 개정함
제29조(의결권의 대리행사) ① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.
제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 할 수 있다	제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 12인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다 .	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.
제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략)	제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사와 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정 내용을 반영함.
제38조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 397조, 397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제38조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
<신설>	부칙제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제32조, 제 38조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	[부칙 신설] - 전자주주총회 및 대리권 증명에 관련된 조항의 시행 시기를 부칙에 반영함.- 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항).

제2-2호 의안 : 이사 보수한도 명확화를 위한 정관 변경의 건

제38조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의 로 이를 정한다. ② (생략)	제38조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 상법 제388조에 따라 정관으로 정하며, 그 보수 총액의 한도는 연 2,000백만원으로 한다. 다만, 구체적인 각 이사별 보수의 배분 및 지급방법은 이사회에서 정한다.② (현행과 같음)	상법 제388조에 따른 이사 보수 규정을 정관에 반영하여, 이사 보수 한도를 정관으로 직접 정함으로써 주주총회 결의 절차를 간소화하고 보수 지급의 법적 근거를 명확히 하고자 함.
<신설>	부칙제1조(이사의 보수와 퇴직금에 관한 적용례) 제38조의 제1항의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	[부칙 신설] 이사의 보수에 관련된 조항의 시행 시기를 부칙에 반영함.

※ 기타 참고사항

- 변경 정관(안)은 제 23기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정예정입니다.

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 권영산 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
권영산	1959.12.18	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권영산	(주)오이솔루션 감사	23.03 ~ 현재	㈜오이솔루션 감사	해당사항 없음
20.01 ~ 22.12	㈜티알아이 경영지원이사
12.06 ~ 19.12	중앙자원㈜ 대표이사
11.01 ~ 11.12	성신양회㈜ 관리지원 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권영산	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 권영산은 재무 및 회계, 경영 지원, 신규 사업 등 다양한 업무를 수행한 전문가로서 깊은 이해도와 실무경험을 바탕으로 공정한 감사 업무 및 회계 투명성 강화에 기여할 것으로 기대됨.

확인서 감사 확인서.jpg 감사 확인서

※ 기타 참고사항

-없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
실제 지급된 보수총액	538백만원
최고한도액	1.200백만원

※ 기타 참고사항

- 없음 .

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	88백만원
최고한도액	150백만원

※ 기타 참고사항

- 없음 .

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
곽우철 외 29명	-	-	보통주	59,000주
총( 30 )명				총(59,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	자기주식 교부	-
교부할 주식의 종류	보통주	-
교부할 주식의 수	59,000주	-
행사 가격	9,632원	-
행사 기간	2027년 8월 22일 ~ 2032년 8월 22일	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권 부여일 이후 ①준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 감자, 이익소각 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 무상증자, 주식 분할ㆍ병합, 감자 비율에 따라 행사가격 및 수량을 조정하며(기타 자세한 사항은 주식매수선택권 부여 계약서에 따름) ②회사의 합병, 자산분리, 사업부 매각, 분사 등이 발생하여 주식가치에 변동이 있는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 별도의 이사회 결의에 따른다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
11,678,608	발행주식 총수의 15%	보통주	1,751,791	1,642,791

*총발행주식수는 2025년 12월 31일 기준입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	2025.08.22	30명	보통주	59,000주	없음	없음	59,000주
계	-	총( 30 )명	-	총(59,000)주	-	-	총(59,000)주

※ 기타 참고사항

- 없음 .

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건

1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

- 임직원 경영성과 보상 및 우수인력 확보를 위한 목적으로 활용

2. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

- 2026년 3월 10일 기준 회사는 547,464주의 자기주식을 보유하고 있으며, 이 중 임직원 성과 보상 목적으로 부여된 자기주식 교부 방식의 주식매수선택권 109,000주를 제외할 경우 438,464주의 자기주식을 보유하고 있습니다. 해당 자기주식은 향후 임직원 성과 보상을 목적으로 장기적으로 활용할 예정입니다.

구분	주식의 종류	수량	취득방법	비고
현재 보유	보통주	547,464주	- 무상증자에 따른 단수주 취득 (8,908주)- 자기주식 취득 신탁계약에 의한 취득 (538,556주)
처분 대상	보통주	438,464주	- 현재 보유 주식과 동일한 취득방법	임직원 보상 목적으로 부여된 (자기주식교부방식)주식매수선택권 109,000주 제외함

3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음사항

* 현재 전환사채의 주식 전환 청구가 진행 중인 상황을 고려하여 보유 및 처분 계획을 26년 3월 10일 기준으로 작성 하였음

(발행주식총수 : 12,226,498주)

구분	보유 개시시점			* 예정된 처분시점
자기주식 기준	주식종류	자기주식수	주식종류	자기주식수
자기주식의 종류와 수, 취득방법	전체 자기주식	보통주	547,464주	보통주	-
처분 가능 자기주식	보통주	438,464주	보통주	-
무상증자에 따른 단수주 취득 및 자기주식 취득 신탁계약에 의한 취득
발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수	전체 자기주식	보통주	11,679,034주	보통주	11,679,034주
처분 가능 자기주식	보통주	11,788,034주	보통주	11,788,034주
발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화	전체 자기주식	보통주	4.47%	보통주	4.47%
처분 가능 자기주식	보통주	3.58%	보통주	3.58%

* 임직원 보상 목적으로 자기주식을 활용할 예정이나, 현재 구체적인 수량 및 부여 사항은 확정되지 않았습니다. 향후 부여 수량 및 세부 사항이 확정되는 경우 이사회 승인 등 관련 절차를 거쳐 결정하고 공시할 예정입니다.

4. 예정된 보유 기간

- 보유중인 자기주식은 주식매수선택권 행사 등 임직원 보상 목적으로 처분될때까지 보유하고자 하며, 미처분수량 발생시 매년 정기주주총회에서 보유처분계획안을 승인받을 예정입니다.

5. 예정된 처분 시기

- 당사는 주식매수선택권 행사 등 임직원 보상 목적의 활용이 결정되는 때에 사안별로 필요한 절차를 거쳐 처분할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 19일에 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.oesolutions.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2026년 3월 13일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리▶ 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.▶ 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(https://oesolutions.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.