OE Solutions Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 5, 2025

오이솔루션/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025년 02월 07일
3. 정정사유	정기 주주총회 부의 안건 변경(추가)에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박용관 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박 환 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이종경 선임의 건	- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박용관 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박 환 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이종경 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 추안구 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53 ㈜오이솔루션 본사 2층 교육장
3. 의안 주요내용		< 보고사항 > - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 < 부의사항 > - 제1호 의안 : 제22기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박용관 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박 환 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이종경 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 추안구 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용관	1949-01	3년	재선임	- 현재 (주)오이솔루션 대표이사 - 03 미국 나노옵토 부사장 - 00 미국 벨연구소 연구 임원 - 80 미국 스탠포드대 물리학 박사 - 72 서강대 물리학과 졸업
박환	1950-12	3년	재선임	- 현재 (주)오이솔루션 부사장 - 02 한국타이어(주) 상무 - 74 서울대 화학과 졸업
이종경	1971-04	3년	재선임	- 17~현재 코스모스인큐베이터 변호사 - 09~16 케이비인베스트먼트㈜ 변호사 - 08 콜럼비아 법학대학원 석사 - 05 사법연수원 제34기, 한국변호사 - 04~07 법무법인 미래 변호사 - 94 연세대 영어영문학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
추안구	1959-02	3년	신규선임	- 전남대학교 물리학과 학사 - 서울대학교 물리학과 석사 - Univ. of Cincinnati 물리학과 박사 - 삼성전자 생산그룹장 - 삼성전자 TN총괄 - ㈜오이솔루션 공동대표이사 - ㈜이오엘 대표이사 및 (주)이오테크닉스 총괄 CTO(겸임)	없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 17. 태양광 발전업 18. 전 각호에 부대되는 사업		신규사업 진행을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-