OE Solutions Co., Ltd. — AGM Information 2022

Feb 10, 2022

오이솔루션/주주총회소집결의/(2022.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53 ㈜오이솔루션 본사 1층 교육장
3. 의안 주요내용		< 보고사항 >     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고   < 부의사항 >    - 제1호 의안 : 제19기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   * 현금배당 지급예정: 3,184,556,100원    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       3-1호 의안 : 사내이사 박용관 선임의 건       3-2호 의안 : 사내이사 박  환 선임의 건       3-3호 의안 : 사외이사 김용민 선임의 건       3-4호 의안 : 기타비상무이사 이종경 선임의 건    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용관	1949-01	3년	재선임	- 현재 (주)오이솔루션 대표이사 - 03 미국 나노옵토 부사장 - 00 미국 벨연구소 연구 임원 - 80 미국 스탠포드대 물리학 박사 - 72 서강대 물리학과 졸업
박 환	1951-12	3년	재선임	- 현재 (주)오이솔루션 부사장 - 02 한국타이어(주) 상무 - 74 서울대 화학과 졸업
이종경	1971-04	3년	신규선임	-17~현재 코스모스인큐베이터 변호사 - 09~16 케이비인베스트먼트㈜ 변호사 - 08 콜럼비아 법학대학원 석사 - 05 사법연수원 제34기, 한국변호사 - 04~07 법무법인 미래 변호사 - 94 연세대 영어영문학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용민	1950-01	3년	재선임	- 19 ~ 현재 ㈜오이솔루션 사외이사 - 15~17 서강대학교 전자공학과 초빙교수 - 11~15 서강대학교 기술경영 전문대학원 교수 - 09~10 ㈜오비고 경영고문 - 08 STIC 인베스트먼트 경영고문 - 04~07 STIC인베스트먼트 사장 - 06 서강대학교 경영대학원 MBA - 03~04 삼성전자 자문역 - 77~03 삼성전자 주식회사 - 76~77 대한전선㈜ 연구원 - 73 서강대학교 전자공학과 학사	픽스트리㈜ 감사