OE Solutions Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 5, 2021

오이솔루션/주주총회소집결의/(2021.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53 ㈜오이솔루션 본사 1층 교육장
3. 의안 주요내용		< 보고사항 >     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고   < 부의사항 > - 제1호 의안 : 제18기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   * 현금배당 지급예정: 3,184,556,100원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       3-1호 의안 : 사내이사 이원기 선임의 건       3-2호 의안 : 사외이사 정윤철 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원기	1972-06	3년	신규선임	2020.01 ~ 현재 - ㈜오이솔루션 전무이사, 광트랜시버 사업부장 2019.12 ~ 2020.01 - ㈜오이솔루션 전무이사, PLM 본부장 2017.12 ~ 2019.12 - ㈜오이솔루션 상무이사, PLM 본부장 2008.12 ~ 2017.12 - ㈜오이솔루션 상무이사, 아시아 영업본부장 2004.04 ∼ 2008.12 - ㈜비와이시스템즈 대표이사 1996.02 ~ 2004.04 - ㈜아이텍테크널러지 부설 광전자연구소 네트웍 개발팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정윤철	1956-04	3년	신규선임	1994.09 ~ 현재 - 한국과학기술원 전기 및 전자공학부교수 2015.03 ~ 2017.02 - 한국과학기술원 KAIST 연구원 원장 2013.04 ~ 2015.02 - 한국과학기술원 정보과학기술대학 학장 1987.07 ~ 1994.08 - AT&T Bell Laboratories Lightwave Systems Research Department Member of Technical Staff 1985.10 ~ 1987.06 - LosAlamosNational Laboratory Discharge Lasers and Applications Group AWU-Department of Energy Graduate Fellow	없음