OE Solutions Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 12, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)오이솔루션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 3 월 12일
회 사 명 :	(주)오이솔루션
대 표 이 사 :	박용관
본 점 소 재 지	광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53
	(전 화) 062-960-5252
	(홈페이지)http://www.oesolutions.com
작 성 책 임 자	(직 책) 부사장	(성 명) 박 환
	(전 화) 062-960-5240

주주총회 소집공고(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금요일) 11시

2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 (주)오이솔루션 본사 1층 교육장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 ,&cr 나. 부의안건&cr제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 &cr제2호 의안 : 제16기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 &cr 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호의 안 사내이사 박용관 선임의 건 &cr 3-2호의 안 사내이사 박 환 선임의 건 &cr 3-3호의 안 사외이사 이종경 선임의 건 &cr 3-4호의 안 사외이사 김용민 선임의 건&cr 제4호 의안 : 감사 오수영 선임의 건&cr제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr

4. 배당내역

현금 배당&cr- 120원/1주당&cr

5. 참고사항

가. 당사 주주총회 참석 시에는 신분증을 지참하여 참석하여 주시고, 대리 참석 시는 위임장(인감날인) 및 인감증명서를 함께 지참하여 주시기 바랍니다.

나. 당사의 주주총회에서는 참석자에 대한 선물을 지급할 계획이 없음을 알리오니 참고 하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2019년 3월15일 ~ 2019년 3월28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자

위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용

공인인증서

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2019년 3월 일

(주)오 이 솔 루 션

대표이사 박용관

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김지수&cr(출석률: 100%)	이종경&cr(출석률:&cr100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1차	2018.02.02	1.제15기 정기주주총회 소집에 관한 건 &cr2.정관 일부 변경의 건 &cr3.제15기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 &cr4.사외이사 추천의 건 &cr5.이사 보수한도 승인의 건&cr6.감사 보수한도 승인의 건	찬성	찬성
2차	2018.05.04	1.한국수출입은행 대환의 건&cr2.Aimvalley 주식 매입의 건&cr3.특별위로금 지급의 건	찬성	찬성
3차	2018.06.29	1.대출만기에 따른 대출금 대환 승인의 건	찬성	찬성
4차	2018.08.23	1.대출만기에 따른 대출금 대환 승인의 건	찬성	찬성
5차	2018.11.09	1.대출만기에 따른 대출금 대환 승인의 건&cr2.신규 차입의 건	찬성	찬성
1차	2019.1.31	1.제16기 정기주주총회 소집에 관한 건 &cr2.정관 일부 변경의 건 &cr3.제16기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 &cr4.이사 추천의 건&cr5.감사 추천의 건&cr6.이사 보수한도 승인의 건&cr7.감사 보수한도 승인의 건	찬성	찬성
2차	2019.02.28	1.제16기 정기주주총회 부의 안건 추가의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외&cr이사	2	1,200,000	36,000	18,000	지급총액/&cr사외이사2인

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2 명을 포함한 총 4 명의 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
OE Solutions&cr America,Inc.&cr(해외법인)	매 출	2018.01.01 ~2018.12.31	436 억원	53.6%
OE Solutions&cr Japan&cr(해외법인)	매 출	2018.01.01 ~2018.12.31	50 억원	6.1%

* 상기비율은 2018년 별도 손익계산서 (814억원) 의 매출액 대비 비율임. &cr

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요

당사는 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발과 제조 및 판매업을 주요 사업으로 하고 있는 기업으로 광트랜시버 제조 및 판매를 주력사업으로 하고 있습니다. 광 트랜시버(Transceiver) 는 광 송신기를 뜻하는 트랜스미터(Transmitter) 와 수신기를 뜻하는 리시버(Receiver) 의 합성어로 대용량 라우터 및 스위치 등의 광통신 장치에서 전기 신호를 광신호로 바꿔 광섬유를 매체로 송신하며, 반대로 송신된 광신호를 수 신하여 다시 전기 신호로 바꿔주는 광송신 및 광수신 기능을 담당하는 모듈을 의미합니다.

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

광통신 산업은 급증하는 데이터를 해결하는 가장 경제적인 방법으로서 유무선 데이터 트래픽의 증가와 함께 성장하고 있으며, 광트랜시버의 시장규모 역시 응용분야별 연간 2~ 21% 의 성장을 지속하고 있습니다.

광통신 산업은 다음과 같은 특성이 있습니다.

(1) 국가 인프라 산업으로서 국가정책과 관련성이 큽니다.

통신시스템은 국가의 인프라 산업이며, 국가의 통신정책에 의한 영향을 받는 산업입니다. 현대는 정보화 사회로서 정보의 활용과 운용시스템은 국가 경쟁력으로 연결되므로 국가에서는 통신 인프라를 국가 기간산업으로 인식하여 육성 관리합니다.

(2) 높은 신뢰성이 요구되는 기술 집약형 산업입니다.

통신시스템은 통산 10년 이상 장기간 안정적으로 운영되어야 합니다. 통신용 광트랜시버가 통신시스템에 적용되기 위해서는 광트랜시버의 동작특성은 물론 시스템 장착상태에서 장기 신뢰성을 보증할 수 있는 다양한 검증 실험을 거치게 됩니다. 통상 광트랜시버 자체의 장기신뢰성 실험을 위해 2,000~5,000시간이 소요되며, 통신시스템적용실험을 위해서는 국내의 경우 약 3~6개월, 해외의 경우 약 6~12개월 정도가 소요됩니다. 광트랜시버의 입장에서는 장기신뢰성과 관련된 특성의 설계 및 많은 항목에 대한 철저한 설계 검증이 중요합니다.

(3) 고객 사양에 따라 맞춤설계를 하는 Customizing산업입니다.

광트랜시버의 사양은 고객사 시스템에 의해 결정되며, 광통신시스템의 사양은 시스템 운용사인 통신서비스 업체의 통신망 환경에 따라 달라집니다. 광트랜시버는 고객의 다양한 요구조건에 따라 MSA(Multi-Source Agreement) 규격 내에서 많은 사양을 고객에 맞게 설계하게 됩니다.

(4) B2B 산업으로서 고객에 대한 기술 서비스 제공 능력이 중요합니다.

광트랜시버 사양은 광통신시스템의 결정에 따르게 되지만, 광통신시스템의 입장에서는 여러 가지 가능한 솔루션 중에서 가장 경제적이며 안정적인 솔루션을 찾아야 하는데, 이 솔루션을 찾는 과정에서 광트랜시버 및 주변 광부품에 대한 검토를 요청 받게 됩니다. 이때 광트랜시버 공급사는 여러 가지 기술 대안에 대한 검토 및 장단점에 대한 제언을 하게 되고, 광트랜시버는 물론 주변 기술에 대한 검토능력과 기술 서비스를 제공하는 것이 매우 중요한 요소가 됩니다.

(5) 진입장벽이 높은 산업입니다.

광트랜시버는 고객의 요구 성능을 구현하기가 쉽지 않으며, 장기간 동안 많은 항목의시험을 거쳐 시스템에 채용되므로 시스템 제조사의 입장에서도 광트랜시버 검증에 많은 자원이 투입됩니다. 제품 승인되어 공급이 시작되면 큰 교체 사유가 없는 한 지속적으로 동일품을 구매하는 형태가 됩니다. 초기 진입 시 기술적인 장벽이 높고, 후발주자에게는 추가 진입에 어려움이 있는 산업입니다.&cr

2. 산업의 성장성

(1) 무선이동통신 (Wireless)

무선이동통신(Wireless) 트랜시버 시장은 2 01 9 년 세계시장이 약 6.5천억원 으로 추정 (L ig htcounting_ 20 1 8 ) 되며 5G 무선이동통신 서비스 수요와 연 동되어 있으므로 향후에도 그 수요는 빠르게 증가할 것으로 보입니다. 무선이동통신(Wireless) 용 25Gbps 광트랜시버 시장의 큰폭의 성장이 예상됩니다. 국내의 4G LTE 가입자는 5,544만명 [과학기술정보통신부_ 201 9년 1 월기준 ) 으로 전체 이동통신 가입자 6,652 만명 중 약 83% 를 넘어서고 있으며 , 선 진화된 4G 시장으 로 그만큼 관련 기술 발전과 보급률도 세계 최고수준에 있습니다 .&cr 또한, 2019년 상용화 예정인 5G 무선이동통신 서비스 도입으로 자율주행차, AI, IoT, VR 등 많은 트래픽이 요구되는 컨텐츠 사용에 따라 무선이동통신 트랜시버 시장규모도 빠르게 증가될 것으로 예상하고 있습니다. &cr

(2) Telecom / Datacom

Telecom시장은 장거리 통신망으로 도시, 국가, 대륙을 연결하는 WAN(wide area netwo rk)으로 지칭되며 2019년 약 2.1조원 으로 추정(Lightcounting_ 2018 ) 되는 세계시 장을 형성하고 있습니다 . 최근 통신 서비스가 인터넷 중심으로 추진되는 멀티미디어화와 고 용량화 추세에 힘입어 점차 다른 영역의 통신시스템과 통합되어 가는 경향이 있으며, 100Gbps 이상급의 트랜시버 수요증가도 가속될 전망입니다. &cr &cr Datacom시장은 데이터센터, 기업내부망 등에 사용되는 네트워크이며, 세계시장 규모는 2019년 약 3.8조원 으로 추 정(Lightcounting_ 2018 ) 됩니다 . Datacom시장은 구글, 애플, 아마존 등 초대형 인터넷 기업들의 대규모 데이터센터 건립에 대한 투자가 늘어나면서 네트워크 장비 수요가 증가하고 있으며, 향후 몇 년간 가장 큰 성장 이 예상되는 시장으로 손꼽히고 있습니다.

(3) 댁내가입자망 (FTTH)

댁내가입자망 시장은 대역통신 서비스의 증가와 인터넷의 수요를 대응하기 위해, 기존 구리선으로 되어 있는 전화망을 광 케이블 (Optical fiber) 로 대체 하는 FTTH(Fiber &crTo The Home) 네트워크 로 진화되고 있으며 세계시장 규모 는 201 9년 약 1.2조원으로 추정(LightCounting_2018) 됩니다. 특히 Netflix, Hulu와 같은 Content Service Provider의 성장과 UHD급 Contents 확산에 따른 트래픽 증가 로 기가 인터넷 에 대한 니즈 는 증가하고 있으며 앞으로도 지속될 것으로 보입니다. 수동광네트워크(PON: Passive Optical Network)를 이용한 FTTH망은 초고속화, 대용량화 및 실시간화 요구에 따라 전 세계적으로 이더넷(Ethernet) 기반의 E-PON 및 G-PON의 도입이 진행됐고 주요국가 위주로 10G-EPON으 로 업그레이드가 가속화 되고 있습니다.

&cr3. 경기변동성의 특성&cr&cr 통신망의 투자계획은 비교적 장기계획을 통하여 이루어지기 때문에 타 산업에 비해 경기 변동에 의한 영향이 적은 편입니다. 반면 통신료 책정정책, 공공 주파수 경매, 방통융합정책, 통신 인프라 촉진정책 등 정부 정책과 통신망 교체주기 등에 따른 영향은 크게 받고 있습니다. 최근에는 정보통신 산업의 변동성이 이전 보다 짧은 주기와 큰 진폭으로 나타나는 경향이 있기 때문에 개별기업들의 입장에서는 점점 빨라지고 있는 환경변화에 보다 빠르고 유동적으로 대처할 수 있는 역량이 점점 더 요구되고 있습니다.

&cr 4. 국내외 시장여건

(1) 무선이동통신 (Wireless)&cr 국내외Wireless 시장은4G LTE를 넘어 5G 네트워크 인프라 투자 및 개발이 진행되고 있습니다. 국내는 2018년 2월 평창동계올림픽에서 세계최초 5G 시범서비스를 제공했으며, 2019년 3월~4월 5G 상용화를 목표로 인프라 투자가 진행되 고 있고 , 해외의 주요국가들은 빠르면 2019년 하반기~2020년 5G 네트워크 인프라 투자가 시작될것으로 예상하고 있습니다. 5G는 기존4G LTE에 비해 70~200배 빠른 데이터 다운로드 속도에, 1㎢반경 안에 100만개 기기IoT연결이 가능하고 자율주행자동차, AI, VR 등이 가능한 환경을 제공합니다. 국내 외 북미, 일본 통신 사업자 역시 5G 시장 선점을 위해 경쟁 중이며, 2019년~2023년 까지 투자가 진행될 것으로 예상하고 있으며 10Gbps/25Gbps 급의 트랜시버 수요증가가 예상됩니다.

(2) Telecom / Datacom &cr Telecom 시장은 Wireless (무선이동통신)보다도 QoS (Quality of Service)와 보안성을 중시하는 기간산업망의 성격이 더 강하기 때문에 투자주기가 상대적으로 길고 경기의 영향, 계절적인 영향도 덜 받는 경향이 있습니다. 그러나 최근 Wireless(무선이동통신) 시장 촉발로 병목구간이 코어(Core)망으로 이동했기 때문에 이에 대한 투자증가가 예상되며, 특히 향후 수년간은 40Gbps/100Gbps급의 고속 트랜시버 수요증가가 예상됩니다.

Datacom 시장은 클라우드 서비스, 빅데이터 등으로 급증하는 데이터 트래픽을 처리하기 위해 관련 서비스 기업들을 위주로 대규모 투자가 이어지고 있습니다. 이러한 주요 기업들은 미국 등 전 세계에 대규모 데이터센터를 건설하고 있으며, 이에 따른 트랜시버의 수요량도 증가할 것으로 예상됩니다. &cr특히, 대규모 데이터센터의 경우 전력소모량이 한 도시의 사용량에 이를 만큼 매우 커서, 저전력 사양의 트랜시버에 대한 요구가 커지고 있는 상황입니다.

&cr (3) 댁내가입자망 (FTTH)

광가입자망 FTTH PON사업은 국내의 SKT, KT, LGU+ 그리고 일본의 NTT나 KDDI, 미국의 Verizon, AT&T와 같은 통신사업자들의 투자정책과 밀접한 관련이 있습니다. 댁내가입자망은 일단 투자결정이 이루어지면 사업 기간에는 전국망을 커버하는 로드맵에 따라 지속적으로 투자가 이루어집니다.

현재 전 세계적으로 기가 인터넷 경쟁이 펼쳐지고 있습니다. &cr 국내는 2018년 11월 KT 10기가인터넷 서비스가 시작 되었고 , 미국은 Verizon, AT&T, Comcast 등 ISP(Internet Service Pr ovider)의 10기가인터넷 서비스가 일부 대도시에서 시작하였고, 미 전역으로 확대하고 있습니다. 일본 역시 NTT, KDDI등의 10기가 인 터넷 서 비스가 확산되고 있습니다 . 10기가 인터넷 서비스 보급을 위하여 FTTH 트랜시버는 기존 1Gbps급의 bitrate 에서 10Gbps급으로 수요가 이동하고 있는데 이에 따라 향후 수년간 관련 시장의 성장이 예상됩니다.&cr

나. 회사의 현황

1. 영업개황 &cr 2018년 당사는 연결기준 연간 815억원 매출액을 달성하며 창립 이래 최고 매출을 달성했습니다. 전년대비 약 6.4%, 3분기 대비 4분기는 약 17.8% 상승된 수준에서 매출달성을 했고, 연간기준 흑자전환을 달성했습니다. &cr오이솔루션의 전략제품인 스마트 트랜시버 판매 확대와 4분기 국내 5G 제품 판매가 매출, 수익성 향상을 견인했습니다. &cr지역별 매출 비중은 미국법인 약 54%, 국내 약 36%, 일본법인 약 7%, 기타지역 약 3% 순 으로 차지했습니다.

광트랜시버는 고객사로부터 영업 수주를 받기 위해서 사전에 제품 단품으로의 승인 은 물론 시스템 장착 성능시험 등 장기간 검증을 거쳐야 하므로, 동 사업 은 단기간의 판촉과 매출증대가 사실상 매우 어려운 B2B 사업적 특성이 있습니다. 그러므로 성격적으로는 선행영업이 매우 중요하고 고객의 사업과 동반 성장하는 형태를 띠게 됩니다. 당사는 선행개발과 차별화 제품 확대로 시장 경쟁력 강화를 지속하고 있습니다.

&cr 2. 시장점유율&cr 국내에서 현재 광트랜시버를 생산하는 회사는 대략 10개사 정도이며 7~8개의 해외 경쟁사도 한국시장에서 영업을 하고 있는 것으로 파악됩니다. &cr 국내시장의 경우 공식적인 시장점유율 통계가 없어 추산하기 어려우나, 세계시장은&cr 2018년 기준 약8조원의 시장규모가 형성된 것으로 보이며 당사는 약1% 내 외 의 점유율을 차지하고 있습니다. (출처: Lightcounting_ 2018 ) &cr &cr &cr 3. 경쟁 요소&cr 트랜시버 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품 성능, 가격경쟁력, 고객서비스를 들 수 있습니다. 기존 경쟁시장에서는 고객서비스와 가격을 차별화하여 시장점유율을 유지, 확대하고, 신규시장에서는 고속화, 소형화, 고성능화되고 있는 시장의 변화 트렌드에 적합한 신제품을 개발하고 시장을 선점하여 사업의 portfolio를 지속적으로 발전시켜가야 합니다. 당사는 이러한 요구에 부응하기 위해 노력하고 있습니다.

&cr 4. 신규사업 등의 내용 및 전망 &cr 당 사 는 5 G 무선이동통신 서비스 상용화가 2019년 예정으로 국내 5G 네트워크 인프라 투자가 진행됨에 따라 당사의 10Gbps/25Gbs 급의 트랜시버의 매출이 증가 하고 있으며,해외 5G 무선이동통신 네트워크 인프라 투자 시기에 빠르게 대응 할 수 있도록 고객사들과 밀착하여 협의 및 실험하고 있습니다. &cr 빠르게 변화하는 시장의 니즈에 부합하고 시장을 선도하기 위해 신규 제품들을 준비하고 있습니다. Data center 및 장거리 통신망에 사용되는 High bitrate제품군인 40Gbs 및 100Gbs 광트랜시버를 개발해왔고, 최근 테스트 제품들이 나옴에 따라 고객사 제품승인 테 스트를 진행 하고 있습니다. &cr또한, 고객이 필요에 따라 전송파장을 임의로 조절하여 사용할 수 있는 Tunable 광트랜시버 등 제품도 개발 중에 있습니다.&cr

5. 조직도

전사조직도(181231).jpg 전사조직도(181231)

&cr * 전사 조직도는 2018년말 기준입니다. &cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. ② 회사의 주권은 일(1)주권, 오(5)주권, 십(10)주권, 오십(50)주권, 일백(100)주권, 오백(500)주권, 일천(1,000)주권 및 일만(10,000)주권의8종류로 한다.	제8조<삭제>	주권 전자등록의무화에 따른 삭제 (전자증권법 제25조)
(신설)	제8조 2(주식 등의 전자등록) 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다	상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제13조(명의개서대리인) ③-----생략-------주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, ----이하 생략-----	제13조(명의개서대리인) ③-----생략-------주식의 전자등록, 주주명부의 관리 ----이하 생략-----	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 내용 변경
제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 회사에(제13조에 의거 명의개서인대리인을 두는 경우에는 명의개서대리인) 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제15조<삭제>	주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. &cr-------생략-------- 이 경우 회사는주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. -----생략------ 있으며, 회사는주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	기한 문구 수정
제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조(명의개서대리인), 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.	제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.	제15조 규정 삭제에 따른 문구정비
제20조(소집시기)② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다	제20조(소집시기)② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다	재무제표 승인기관에 따른 정기주주총회 개최시기 근거 신설
제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임윈회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에-이하 생략-	제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의외부감사에 관한 법률」의 규정에, 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 -이하 생략-	법률 명칭 변경에 따른 자구 수정 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

※ 기타 참고사항

01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항중 나. 회사의 현황 1)영업개황 의 내용을 참조하시기 바 랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제16(당)기 : 2018년 12월 31일 현재
제15(전)기 : 2017년 12월 31일 현재
주식회사오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제16(당) 기	제15(전) 기
자 산
유동자산		57,027,321,375	57,246,650,361
현금및현금성자산	4,5,6,7	11,073,243,480	21,923,343,807
당기손익-공정가치 금융자산	4,5,6,8	5,027,300,000	-
기타유동금융자산	4,5,6,9,10,31	899,453,472	784,112,463
매출채권	4,5,6,9,31	18,968,712,991	14,626,191,551
기타유동자산	10	1,066,801,788	856,860,003
당기법인세자산		252,171,681	216,241,486
재고자산	13,15,25	19,739,637,963	18,839,901,051
비유동자산		42,125,108,786	38,809,299,439
기타비유동금융자산	5,6,9,11	207,062,353	210,772,778
당기손익-공정가치 금융자산	5,6,8,9	1,252,732,434	-
유형자산	14,15	30,476,459,841	29,596,593,177
무형자산	16	782,196,045	766,287,836
관계기업에 대한 투자자산	12	3,429,769,630	3,185,946,379
이연법인세자산	22	5,976,888,483	5,049,699,269
자 산 총 계		99,152,430,161	96,055,949,800
부 채
유동부채		25,369,053,195	24,807,272,562
매입채무	4,5,6,31	1,733,031,802	948,266,264
기타유동금융부채	4,5,6,17,18,31	3,615,475,325	3,433,697,377
기타유동부채	17,19	619,836,842	291,658,098
단기차입금	4,5,6,20	19,400,000,000	20,000,000,000
당기법인세부채		709,226	133,650,823
비유동부채		5,736,349,009	4,302,373,766
장기차입금	4,5,6,20	200,000,000	-
기타비유동금융부채	4,5,6,18	241,000,000	165,432,000
확정급여부채	21	5,201,531,150	4,062,776,994
이연법인세부채	22	93,817,859	74,164,772
부 채 총 계		31,105,402,204	29,109,646,328
자 본
지배기업의 소유지분		68,047,027,957	66,946,303,472
자본금	1,23	3,869,766,000	3,869,766,000
주식발행초과금	23	26,968,546,215	26,968,546,215
이익잉여금	23	34,868,019,027	33,936,823,823
기타자본의구성요소	23	2,340,696,715	2,171,167,434
비지배지분		-	-
자 본 총 계		68,047,027,957	66,946,303,472
부채와자본총계		99,152,430,161	96,055,949,800

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제16(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제15(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제16(당) 기	제15(전) 기
매출액	24,31	81,504,310,126	76,593,767,350
매출원가	25,26	54,106,029,617	53,973,466,745
매출총이익		27,398,280,509	22,620,300,605
판매비와관리비	25,26,27,31	27,164,485,896	24,537,661,374
영업이익(손실)		233,794,613	(1,917,360,769)
기타수익	28	2,024,680,176	1,428,295,591
기타비용	28	494,334,888	2,413,859,215
금융수익	29	511,137,415	128,625,935
금융비용	29	504,920,851	1,116,567,736
관계기업에 대한 지분법이익	12	180,366,801	103,145,775
법인세비용차감전순이익(손실)		1,950,723,266	(3,787,720,419)
법인세수익	22	632,972,032	2,001,777,273
당기순이익(손실)		2,583,695,298	(1,785,943,146)
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분		2,583,695,298	( 1,7 85,943,146 )
비지배지분			-
기타포괄손익
당기손익으로 재분류 &cr되지 않는항목
확정급여부채의 재측정요소	21	(982,884,024)	84,673,597
후속적으로 당기손익으로 &cr재분류 되는 항목
외환차이		148,126,493	(346,971,623)
관계기업 기타포괄손익에 대한&cr 지분해당액		21,402,788	13,621,385
당기총포괄이익(손실)		1,770,340,555	(2,034,619,787)
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분		1,770,340,555	(2,034,619,787)
비지배지분		-	-
지배기업 소유지분에 대한 주당이익
기본주당이익	30	334	(258)

연 결 자 본 변 동 표
제16(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제15(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분					총자본
자 본 금	주식발행&cr초과금	이익잉여금	기타자본의&cr구성요소	합계
---	---	---	---	---	---	---
2017.1.1(전기초)	2,589,805,000	13,899,740,885	36,285,544,622	2,519,877,672	55,294,968,179	55,294,968,179
총포괄손익
당기순이익	-	-	(1,785,943,146)	-	(1,785,943,146)	(1,785,943,146)
확정급여채무의 &cr 재측정요소	-	-	84,673,597	-	84,673,597	84,673,597
외환차이	-	-		(346,971,623)	(346,971,623)	(346,971,623)
관계기업 기타포괄손익에&cr 대한 지분해당액	-	-	-	13,621,385	13,621,385	13,621,385
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	(647,451,250)	-	(647,451,250)	(647,451,250)
유상증자	635,000,000	13,713,766,330	-	-	14,348,766,330	14,348,766,330
무상증자	644,961,000	(644,961,000)	-	(15,360,000)	-	(15,360,000)
2017.12.31(전기말)	3,869,766,000	26,968,546,215	33,936,823,823	2,171,167,434	66,946,303,472	66,946,303,472
2018.1.1(당기초)	3,869,766,000	26,968,546,215	33,936,823,823	2,171,167,434	66,946,303,472	66,946,303,472
회계정책변경의 효과	-	-	(42,753,070)	-	(42,753,070)	(42,753,070)
총포괄손익
당기순이익	-	-	2,583,695,298	-	2,583,695,298	2,583,695,298
확정급여채무의 &cr 재측정요소	-	-	(982,884,024)	-	(982,884,024)	(982,884,024)
외환차이	-	-	-	148,126,493	148,126,493	148,126,493
관계기업 기타포괄손익에&cr 대한 지분해당액	-	-	-	21,402,788	21,402,788	21,402,788
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	(626,863,000)	-	(626,863,000)	(626,863,000)
2018.12.31(당기말)	3,869,766,000	26,968,546,215	34,868,019,027	2,340,696,715	68,047,027,957	68,047,027,957

연 결 현 금 흐 름 표
제16(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제15(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제16(당) 기	제15(전) 기
영업활동 현금흐름		1,141,014,192	4,071,840,356
영업으로부터 창출된 현금흐름	32	1,580,457,592	4,650,524,152
이자지급		(475,324,236)	(481,969,161)
이자수취		159,050,648	130,787,308
법인세납부		(173,820,770)	(245,965,446)
배당금수취		50,650,958	18,463,503
투자활동 현금흐름		(11,090,621,842)	(4,339,015,114)
보증금의 감소		9,140,629	7,702,263
보증금의 증가		(1,940,000)	(20,968,160)
유형자산의 처분		100,000	58,000
유형자산의 취득		(5,387,873,003)	(4,181,303,978)
무형자산의 취득		(96,403,368)	(100,013,714)
단기금융상품의 감소		760,819,587	3,120,018,334
단기금융상품의 증가		(802,890,828)	(3,000,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 감소		6,246,897,657	-
당기손익-공정가치금융자산의 증가		(12,276,343,300)	-
정부보조금의 수령		1,974,320,000	1,439,320,000
정부보조금의 사용		(1,429,781,280)	(1,603,827,859)
관계기업의 취득		(86,667,936)	-
재무활동 현금흐름		(1,026,863,000)	13,685,955,080
단기차입금의 상환		(600,000,000)	-
장기차입금의 증가		200,000,000	-
유상증자		-	14,348,766,330
배당금의 지급		(626,863,000)	(647,451,250)
자기주식의 매입		-	(15,360,000)
현금및현금성자산의 순증감		(10,976,470,650)	13,418,780,322
기초 현금및현금성자산		21,923,343,807	9,270,467,638
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		126,370,323	(765,904,153)
기말 현금및현금성자산		11,073,243,480	21,923,343,807

&cr* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제16(당)기 : 2018년 12월 31일 현재
제15(전)기 : 2017년 12월 31일 현재
주식회사오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제16(당) 기	제15(전) 기
자 산
유동자산		55,790,486,822	55,648,376,964
현금및현금성자산	4,5,6,7,37	10,227,286,219	20,662,481,638
당기손익-공정가치 금융자산	4,5,6,8	5,027,300,000	-
기타유동금융자산	4,5,6,9,10,32,37	908,407,854	820,422,211
매출채권	4,5,6,9,32,37	18,298,928,696	14,251,023,417
기타유동자산	10,32	1,538,296,406	1,057,255,427
당기법인세자산		50,629,684	17,293,220
재고자산	13,15,26	19,739,637,963	18,839,901,051
비유동자산		41,992,716,791	38,922,957,078
기타비유동금융자산	5,6,9,11,37	143,700,330	148,589,274
당기손익-공정가치 금융자산	4,5,6,8	1,252,732,434	-
유형자산	14,15	30,119,403,436	29,306,061,743
무형자산	16	54,000,000	105,000,000
종속기업에대한투자자산	12	1,001,238,560	1,001,238,560
관계기업에대한투자자산	12	3,429,485,959	3,342,818,023
이연법인세자산	22	5,992,156,072	5,019,249,478
자 산 총 계		97,783,203,613	94,571,334,042
부 채
유동부채		26,118,830,012	25,309,451,384
매입채무	4,5,6,32	1,740,743,862	1,014,227,647
기타유동금융부채	4,5,6,18,32,37	4,405,657,042	4,048,845,239
기타유동부채	17,19	572,429,108	246,378,498
단기차입금	4,5,6,20	19,400,000,000	20,000,000,000
비유동부채		5,642,531,150	4,228,208,994
장기차입금	4,5,6,20	200,000,000	-
기타비유동금융부채	4,5,6,18	241,000,000	165,432,000
확정급여부채	21	5,201,531,150	4,062,776,994
부 채 총 계		31,761,361,162	29,537,660,378
자 본
자본금	1,23	3,869,766,000	3,869,766,000
주식발행초과금	23	26,968,546,215	26,968,546,215
이익잉여금	24	32,638,012,204	31,649,843,417
기타자본의구성요소	23	2,545,518,032	2,545,518,032
자 본 총 계		66,021,842,451	65,033,673,664
부채와자본총계		97,783,203,613	94,571,334,042

포 괄 손 익 계 산 서
제16(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제15(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제16(당) 기	제15(전) 기
매출액	25,32,36	81,406,056,354	76,535,200,186
매출원가	26,27	54,117,168,866	53,914,122,140
매출총이익		27,288,887,488	22,621,078,046
판매비와관리비	26,27,28,32	26,924,665,873	25,174,189,582
영업이익(손실)		364,221,615	(2,553,111,536)
기타수익	29	2,017,414,588	1,425,937,337
기타비용	29	492,763,206	2,396,776,587
금융수익	30	561,033,840	126,704,644
금융비용	30	504,920,851	1,116,567,736
법인세비용차감전순이익(손실)		1,944,985,986	(4,513,813,878)
법인세수익	22	695,682,895	2,176,053,274
당기순이익(손실)		2,640,668,881	(2,337,760,604)
기타포괄손익
당기손익으로 재분류 &cr되지 않는항목
확정급여채무의 재측정요소	21	(982,884,024)	84,673,597
후속적으로 당기손익으로 &cr재분류 되는 항목
당기총포괄이익(손실)		1,657,784,857	(2,253,087,007)
주당이익
기본주당이익	31	341	(337)

자 본 변 동 표
제16(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제15(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본의&cr구성요소	총 계
2017.1.1(전기초)	2,589,805,000	13,899,740,885	34,550,381,674	2,560,878,032	53,600,805,591
총포괄손익
당기순손실	-	-	(2,337,760,604)	-	(2,337,760,604)
확정급여채무의&cr 재측정요소	-	-	84,673,597	-	84,673,597
자본에 직접 인식된&cr주주와의 거래
연차배당	-	-	(647,451,250)	-	(647,451,250)
유상증자	635,000,000	13,713,766,330	-	-	14,348,766,330
무상증자	644,961,000	(644,961,000)	-	(15,360,000)	(15,360,000)
2017.12.31(전기말)	3,869,766,000	26,968,546,215	31,649,843,417	2,545,518,032	65,033,673,664
2018.1.1(당기초)	3,869,766,000	26,968,546,215	31,649,843,417	2,545,518,032	65,033,673,664
회계정책변경의 효과	-	-	(42,753,070)	-	(42,753,070)
총포괄손익
당기순이익	-	-	2,640,668,881	-	2,640,668,881
확정급여채무의&cr 재측정요소	-	-	(982,884,024)	-	(982,884,024)
자본에 직접 인식된&cr주주와의 거래
연차배당	-	-	(626,863,000)	-	(626,863,000)
2018.12.31(당기말)	3,869,766,000	26,968,546,215	32,638,012,204	2,545,518,032	66,021,842,451

현 금 흐 름 표
제16(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제15(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제16(당) 기	제15(전) 기
영업활동 현금흐름		1,402,247,468	3,506,241,294
영업으로부터 창출된 현금흐름	33	1,701,961,095	3,952,284,530
이자지급		(475,324,236)	(481,969,161)
이자수취		158,296,115	110,402,514
법인세 납부		(33,336,464)	(92,940,092)
배당금 수취		50,650,958	18,463,503
투자활동 현금흐름		(10,883,707,190)	(4,253,335,563)
보증금의 감소		6,828,944	-
보증금의 증가		(1,940,000)	(17,600,060)
유형자산의 처분		100,000	58,000
유형자산의 취득		(5,275,050,034)	(4,181,303,978)
무형자산의 취득		-	(10,000,000)
단기금융상품의 감소		760,819,587	3,120,018,334
단기금융상품의 증가		(802,890,828)	(3,000,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 감소		6,246,897,657	-
당기손익-공정가치금융자산의 증가		(12,276,343,300)	-
정부보조금의 수령		1,974,320,000	1,439,320,000
정부보조금의 사용		(1,429,781,280)	(1,603,827,859)
관계기업의 취득		(86,667,936)	-
재무활동 현금흐름		(1,026,863,000)	13,685,955,080
단기차입금의 상환		(600,000,000)	-
장기차입금의 차입		200,000,000	-
배당금의 지급		(626,863,000)	(647,451,250)
유상증자		-	14,348,766,330
자기주식의 취득		-	(15,360,000)
현금및현금성자산의 순증감		(10,508,322,722)	12,938,860,811
기초 현금및현금성자산		20,662,481,638	8,358,191,463
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		73,127,303	(634,570,636)
기말 현금및현금성자산		10,227,286,219	20,662,481,638

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제16(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제15(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	제16(당) 기&cr(처분예정일 : 2019년 3월 29일)		제15(전) 기&cr(처분확정일 : 2018년 3월 30일)
미처분이익잉여금		32,219,407,759		31,293,925,272
전기이월이익잉여금	30,604,375,972		33,547,012,279
회계정책의 변경효과	(42,753,070)
보험수리적이익(손실)	(982,884,024)		84,673,597
당기순이익(손실)	2,640,668,881		(2,337,760,604)
임의적립금 등의 이입액		-		-
합 계		32,219,407,759		31,293,925,272
이익잉여금처분액		1,021,449,264		689,549,300
이익준비금	92,859,024		62,686,300
배당금(현금배당주당배당금(률):&cr 보통주: 당기 120원(24%)&cr 전기 최대주주 및 특수관계자 50원(10%)&cr 일반주주 100원(20%)	928,590,240		626,863,000
차기이월미처분이익잉여금		31,197,958,495		30,604,375,972

&cr* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도	당 기(제16기)	전 기(제15기)
주당배당금(원)	120 원	최대주주및 특수관계자 50 원&cr 일반주주 100 원
배당금총액(원)	928,590,240	626,863,000

&cr * 제16기에 관한 사항은 제16기 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다. &cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박용관	1949.01.05	사내이사	없음	이사회
박 환	1951.12.24	사내이사	특수관계인	이사회
이종경	1971.04.04	사외이사	없음	이사회
김용민	1950.01.11	사외이사	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
박용관	오이솔루션&cr대표이사	1972년 서강대 물리학과 졸업 1980년 미국 스텐포드대 물리학 박사 2000년 미국 벨연구소 연구 임원 2003년 미국 나노옵토 부사장 현재 (주)오이솔루션 대표이사	없음
박 환	오이솔루션 &cr부사장	1974년 서울대 화학과 졸업 2002년 한국타이어(주) 상무 현재 (주)오이솔루션 부사장	없음
이종경	코스모스인큐베이터 &cr변호사	1994년 연세대 영어영문학과 졸업 1995년~1998년 ㈜제일기획 2005년 사법연수원 제34기, 한국변호사 2004년~2007년 법무법인 미래 변호사 2008년 콜럼비아 법학대학원 석사 2009년~2016년 KB인베스트먼트㈜ 변호사 2017년~현재 코스모스인큐베이터 변호사 현재 ㈜오이솔루션 사외이사	없음
김용민	경영고문	1973년 서강대학교 전자공학과 학사 1976년~1977년 대한전선㈜ 연구원 1977년~2003년 삼성전자 주식회사 2003년~2004년 삼성전자 자문역 2006년 서강대학교 경영대학원 MBA 2004년~2007년 STIC 인베스트먼트 사장 2008년~2008년 STIC 인베스트먼트 경영고문 2009년~2010년 ㈜오비고 경영고문 2011년~2015년 서강대학교 기술경영전문 &cr 대학원 교수 2015년~2017년 서강대학교 전자공학과 초빙교수	없음

※ 기타 참고사항

재선임: 박용관, 박환, 이종경 &cr신규선임: 김용민

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
오수영	1950.03.13	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
오수영	현재 영남대 &cr화학공학부 교수	1972년 서울대 전자공학 졸업 1981년 스탠포드대학원 박사 1981년 HP 근무 2001년 유비테크 대표이사 2006년 ETRI IT부품연구소 소장 2012년~ 현재 영남대 화학공학부 교수 현재 ㈜오이솔루션 감사	&cr&cr&cr 없음

※ 기타 참고사항

오수영 감사는 재선임 입니다. &cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위:천원)

구 분	전 기(제15기)	당 기(제16기)
이사의 수(사외이사수)	5 (2)	4 (2)
보수총액 내지 최고한도액	1,200,000	1,200,000

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위:천원)

구 분	전 기(제15기)	당 기(제16기)
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	100,000	100,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.&cr1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 29일(금)&cr&cr 2. 사유 : &cr- 당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나 1)당사의 대표이사가 모,자회사의 대표이사를 겸직하고 있어 입국 및 사외이사, 감사의 참석 일정조율문제 2)자회사 연결결산 확정을 위해 시간소요, 감사보고서 예상수령일자로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. &cr- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.