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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

오디텍/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87
3. 의안 주요내용		□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항   ① 감사보고   ② 제21기 영업보고   ③ 외부감사인 선임 보고   ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호의안 : 제21기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-23 현금ㆍ현물배당 결정