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AGM Information • Mar 20, 2020

오디텍/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	118,234		- 매출액
- 부채총계	5,846		- 영업이익	585
- 자본금	5,873		- 당기순이익	887
- 자본총계	112,388		*주당순이익(원)	80
나. 연결	- 자산총계	124,506		- 매출액
- 부채총계	6,979		- 영업이익	1,198
- 자본금	5,873		- 당기순이익	2,138
- 자본총계	117,527		*주당순이익(원)	192
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,115,724,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 회의목적 사항 제1호 의안 : 제20기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건    제3-1호 사내이사 박병근 재선임의 건 제3-2호 사내이사 김강호 재선임의 건 제3-3호 사내이사 최봉민 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인    제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인    제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-26 주주총회소집결의 2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-05 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병근	1962-06	3년	재선임	- 전북대학교 전기공학과 졸업 - (주)오디텍 대표이사(현재)
김강호	1963-06	3년	재선임	- 전남대학교 기계공학과 석사 - (주)오디텍 사내이사(현재)
최봉민	1962-09	3년	재선임	- 원광대 전자공학과 졸업 - (주)오디텍 사내이사(현재)