Odlewnie Polskie S.A.

AGM Information • Apr 30, 2025

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

PROJEKT UCHWAŁA Nr 1 /2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 29 maja 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

ડું 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE dokonuje wyboru […] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 2 /2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 29 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

હ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2024 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2024 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 3 /2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 29 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

હું 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 181 289 753,43 zł (sto osiemdziesiąż jeden milionów dwieścię osiemdziesiąż tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści trzy grosze),
• 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 13 230 945,32 zł (trzynaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy dziewięcset czterdzieści pięć złotych i trzydzieści dwa grosze),
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2024 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 086 303,61 zł (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzy złote i sześćdziesiąt jeden groszy),
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2024 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 32 431 970,25 zł (trzydzieści dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i dwadzieścia pięć groszy),
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

હું 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3

Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 4 /2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 29 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLŚKIE uchwala, co następuje:

\$ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. obejmujące również sprawozdanie zrównoważonego rozwoju za 2024 r.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 4

Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, sporządzonego przez Zarząd Spółki.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 5 /2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 29 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 382 §3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

ડું 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

క్ట్ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 5

Zgodnie z art. 382 §3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych rada nadzorcza zobowiązana jest sporządzić i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia sprawozdanie z działalności za dany rok obrotowy

PROJEKT UCHWAŁA Nr 6 /2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 29 maja 2025 r. w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2024 rok.

Działając na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje.

ડું 1

Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za 2024 rok.

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 6

Zgodnie z art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620) rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie rady nadzorczej spółki.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiane jest Walnemu Zgromadzeniu, które podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ta ma charakter doradczy.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 7 /2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

ફ્રી

Udziela się Panu Leszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE.

હું 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 8/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

હુ 1

Udziela się Panu Łukaszowi Lechowiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

ડું 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 9/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

Udziela się Panu Kazimierzowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

હું 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 10/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

81

Udziela się Pani Ewie Majkowskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE PÓLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

క్త 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 11/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorozej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

હ્ય

Udziela się Panu Tomaszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

క్తి 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 12/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLŚKIE uchwala, co następuje:

ટેન

Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwał Nr 7, 8, 9, 10, 11, 12,

Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 13/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 29 maja 2025 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki w związku z art. 348 § 1, 3, 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE S.A. uchwala, co następuje:

હ્ન

Zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 13 230 945,32 zł (trzynaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćsci pięć złotych i trzydzieści dwa grosze), dzieli się w sposób następujący:

• 1) kwotę 6 998 059,02 zł (sześć milionów dziewięćsziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych i dwa grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy,
• 2) kwotę 6 032 886,30 zł (sześć milionów trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i trzydzieści groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki według następujących zasad:
  • a) w podziale dywidendy uczestniczyć będzie 20 109 621 sztuk akcji (dwadzieścia milionów sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden sztuk akcji),
  • b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy),
  • c) dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2024 (dzień dywidendy) ustala się na 14 czerwca 2025 r.,
  • d) ustala się dzień wypłaty dywidendy na 3 lipca 2025 r.,
• 3) kwotę 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) przeznacza się na zasilenie Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych.

ട്ടാ

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie do Uchwały Nr 13

Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym.

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu, Leszek Walczyk