Odlewnie Polskie S.A.

AGM Information • May 15, 2023

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

w dniu 15 maja 2023 roku

UCHWAŁA Nr 1 /2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 15 maja 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE dokonuje wyboru Pana Kazimierza Kwietnia na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13 044 869 głosów z 13 044 869 akcji, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 13 044 869 ważnych głosów, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 13 044 869 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 2 /2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 15 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2022 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13 044 869 głosów z 13 044 869 akcji, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 13 044 869 ważnych głosów, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 13 044 869 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 3 /2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 15 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 182 415 584,48 zł (sto osiemdziesiąt dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści osiem groszy),
• 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 30 902 735,64 zł (trzydzieści milionów dziewięćset dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze),
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 21 716 841,44 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset szesnaście tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych i czterdzieści cztery grosze),
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 15 623 303,69 zł (piętnaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzy złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13 044 869 głosów z 13 044 869 akcji, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 13 044 869 ważnych głosów, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 13 044 869 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 4 /2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 15 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13 044 869 głosów z 13 044 869 akcji, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 13 044 869 ważnych głosów, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 13 044 869 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 5 /2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 15 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 382 §3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13 044 869 głosów z 13 044 869 akcji, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 13 044 869 ważnych głosów, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 13 044 869 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 6 /2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 15 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2022 rok.

Działając na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje.

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13 044 869 głosów z 13 044 869 akcji, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 13 044 869 ważnych głosów, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 13 044 869 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 7 /2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 15 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 19 maja 2022 r. i za okres od 2 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 12 312 869 głosów z 12 312 869 akcji, co stanowi 61,00% ogółu akcji i głosów, a to w związku z tym, że zgodnie z art. 413 KSH Pan Zbigniew Ronduda jako Prezes Zarządu nie brał udziału w głosowaniu. Łącznie oddano 12 312 869 ważnych głosów co stanowi 61,0% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 12 312 869 głosy, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

UCHWAŁA Nr 8/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 15 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 19 maja 2022 r. i za okres od 26 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 11 814 291 głosów z 11 814 291 akcji, co stanowi 58,7494% ogółu akcji i głosów, a to w związku z tym, że zgodnie z art. 413 KSH Pan Leszek Walczyk jako Wiceprezes Zarządu nie brał udziału w głosowaniu. Łącznie oddano 11 814 291 ważnych głosów co stanowi 58,7494% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 11 814 291głosy, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

UCHWAŁA Nr 9/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 15 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1 Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 19 maja 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13 044 869 głosów z 13 044 869 akcji, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 13 044 869 ważnych głosów, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 13 044 869 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy. .

UCHWAŁA Nr 10/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 15 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Łukaszowi Lechowiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13 044 869 głosów z 13 044 869 akcji, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 13 044 869 ważnych głosów, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 13 044 869 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 11/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 15 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Kazimierzowi Kwietniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 7 279 623. głosów z 7 279 623 akcji, co stanowi 36,1997% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 7 279 623 ważnych głosów, co stanowi 36,1997% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 7 279 623. głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 12/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 15 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Pani Ewie Majkowskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13 044 869 głosów z 13 044 869 akcji, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 13 044 869 ważnych głosów, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 13 044 869 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 13/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 15 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Tomaszowi Mazurczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13 044 869 głosów z 13 044 869 akcji, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 13 044 869 ważnych głosów, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 13 044 869 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 14/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 15 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 20 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13 044 869 głosów z 13 044 869 akcji, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 13 044 869 ważnych głosów, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 13 044 869 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 15/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 15 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1 Udziela się Panu Jackowi Jaroszkowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 19 maja 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13 044 869 głosów z 13 044 869 akcji, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 13 044 869 ważnych głosów, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 13 044 869 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 16/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 15 maja 2023 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki w związku z art. 348 § 1, 3, 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 30 902 735,64 zł (trzydzieści milionów dziewięćset dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze), dzieli się w sposób następujący:

• 1) kwotę 20 597 925,14 zł (dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i czternaście groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy,
• 2) kwotę 10 054 810,50 zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki według następujących zasad:
  • a) w podziale dywidendy uczestniczyć będzie 20 109 621 sztuk akcji (dwadzieścia milionów sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden sztuk akcji),
  • b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy),
  • c) dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2022 (dzień dywidendy) ustala się na 31 maja 2023 r.,
  • d) ustala się dzień wypłaty dywidendy na 14 czerwca 2023 r.,

3) kwotę 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym oddano 13 044 869 głosów z 13 044 869 akcji, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów. Łącznie oddano 13 044 869 ważnych głosów, co stanowi 64,8688% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą oddano 13 044 869 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu, Zbigniew Ronduda

Wiceprezes Zarządu, Leszek Walczyk