AI assistant
Odfjell Group — AGM Information 2026
May 6, 2026
3700_rns_2026-05-06_05a2fe86-237e-4256-bb73-235e21c4f1c8.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
ODFJELL
ODFJELL SE
Protokoll for ordinær generalforsamling 2026
- mai 2026 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE digitalt i henhold til innkallelse av 13. april 2026.
I overensstemmelse med innkallelsen behandlet generalforsamlingen følgende saker:
- ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN, SAMT REGISTRERING AV MØTENDE AKSJONÆRER
Styreleder, Laurence Ward Odfjell, åpnet generalforsamlingen og det ble ført vedlagte fortegnelse over de møtende aksjonærer. 50 678 687 aksjer var representert i henhold til vedlagte liste, hvorav 41 009 038 A-aksjer og 9 805 418 B-aksjer av selskapets totalt 60 463 624 A-aksjer og 19 256 222 B-aksjer var representert. Unntatt egne aksjer var derved 63.57 % av aksjekapitalen og 67.82 % av stemmene representert. Styret var representert ved styremedlemmet Christine Rødsæther og styrets leder Laurence Ward Odfjell. Selskapets administrasjon var representert ved Administrerende Direktør/Harald Fotland og Finansdirektør/Terje Iversen. I tillegg deltok selskapets revisor, statsautorisert revisor Ståle Christensen fra KPMG.
- VALG AV MØTELEDER OG EN AKSJONÆR TIL Å SIGNERE MØTEPROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER
Christine Rødsæther ble valgt til møteleder. Gustav Sannem ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
- GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Odfjell SE | Conrad Mohrs veg 29 | P.O. Box 6101 Postterminalen, 5892 Bergen, Norway
[email protected] | Tel. +47 55 27 00 00 | CRN 930 192 503 | Odfjell.com
ODFJELL
- GODKJENNELSE AV MORSELSKAPETS OG KONSERNTS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2025.
Generalforsamlingen godkjente det fremlagte årsregnskapet og årsberetningen for selskapet og konsernet for 2025.
- GODTGJØRELSE TIL STYRET, REVISJONSUTVALGET, VALGKOMITEEN OG REVISOR FOR 2025
Generalforsamlingen godkjente honorar til styret og komitemedlemmer for 2025 i tråd med valgkomiteens anbefaling:
| Styreleder: | NOK 985 000 |
|---|---|
| Styremedlemmer: | NOK 500 000 |
| Revisjonsutvalg, leder: | NOK 250 000 |
| Revisjonsutvalg, øvrige medlemmer: | NOK 125 000 |
| Valgkomité, leder: | NOK 85 000 |
| Valgkomité, øvrige medlemmer: | NOK 65 000 |
Generalforsamlingen godkjente at revisor godtgjøres etter regning.
- VALG AV STYREMEDLEMMER OG STYRETS LEDER
Generalforsamlingen støttet Valgkomiteens anbefaling og gjenvalgte Laurence Ward Odfjell, Christine Rødsæther, Jannicke Nilsson og Jan Bjørn Kjærvik som styremedlemmer for en toårs-periode fram til ordinær generalforsamling i 2028.
Generalforsamlingen støttet Valgkomiteens anbefaling og gjenvalgte Laurence Ward Odfjell som styrets leder for en ny ett-års periode fram til ordinær generalforsamling i 2027.
Odfjell SE | Conrad Mohrs veg 29 | P.O. Box 6101 Postterminalen, 5892 Bergen, Norway
[email protected] | Tel. +47 55 27 00 00 | CRN 930 192 503 | Odfjell.com
ODFJELL
Styret består etter dette av følgende medlemmer:
| Styremedlem | Utløpsperiode |
|---|---|
| Laurence Ward Odfjell som styrets leder, som styremedlem | 2027 |
| 2028 | |
| Christine Rødsæther (styremedlem) | 2028 |
| Jannicke Nilsson (styremedlem) | 2028 |
| Jan Kjærvik (styremedlem) | 2028 |
| Tanja Jo Ebbe Dalgaard (styremedlem) | 2027 |
| Erik Nyheim (styremedlem) | 2027 |
- STYRETS REDEGJØRELSE VEDRØRENDE EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE)
Møteleder viste til at styrets redegjørelse vedrørende eierstyring og selskapsledelse var forelagt generalforsamlingen i selskapets årsgjennomgang for 2025 på selskapets webside www.odfjell.com. Det ble videre vist til at det ikke er forutsatt at generalforsamlingen særskilt skal godkjenne denne redegjørelsen.
Generalforsamlingen tok derfor styrets redegjørelse for foretaksstyring til orientering.
- RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER
Generalforsamlingen vedtok gjennom rådgivende avstemning å gi sin støtte til styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer.
- GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN
Generalforsamlingen godkjente retningslinjene for valgkomiteen.
- FULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
- I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret i Odfjell SE fullmakt til kjøp av egne aksjer, begrenset til 15 943 969 aksjer med samlet pålydende verdi av NOK
Odfjell SE | Conrad Mohrs veg 29 | P.O. Box 6101 Postterminalen, 5892 Bergen, Norway
[email protected] | Tel. +47 55 27 00 00 | CRN 930 192 503 | Odfjell.com
ODFJELL
39 859 923, forutsatt at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger ti prosent av aksjekapitalen.
-
Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2027.
-
Styret kan fritt bestemme kjøp og salg av egne aksjer. Kjøp av egne aksjer kan f.eks. kompensere tidligere salg av egne aksjer. Minimums- og maksimumspris ved kjøp av egne aksjer i henhold til denne fullmakt er henholdsvis NOK 2,50 og NOK 250.
-
Dersom selskapets aksjekapital er endret som følge av bonusutbetaling, aksjesplitt eller tilsvarende, skal pålydende verdi samt minimums- og maksimumspris justeres tilsvarende.
-
Både selskapet og dets datterselskap kan kjøpe aksjer i selskapet.
-
Vedtaket skal registreres i Foretaksregister uten unød vendig forsinkelse.
-
FULLMAKT TIL STYRET TIL Å VEDTA UTBETALING AV AKSJEUTBYTTE PÅ BASIS AV ÅRSREGNSKAP VEDTATT AV GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen vedtok å gi fullmakt til styret om utdeling av utbytte, betinget av at selskapet vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet også etter utdelingen i henhold til allmennaksjeloven § 8-1 (4). Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinær generalforsamling, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2027.
Det forelå intet mer til behandling. Alle saker til behandling i henhold til innkalling datert 13. april 2026 ble vedtatt. Alle vedtak ble truffet med slikt flertall som fremgår av vedlagte stemmefortegnelse.
Møtet ble deretter hevet kl. 16:08.
Odfjell SE | Conrad Mohrs veg 29 | P.O. Box 6101 Postterminalen, 5892 Bergen, Norway
[email protected] | Tel. +47 55 27 00 00 | CRN 930 192 503 | Odfjell.com
ODFJELL
Bergen, 6. mai 2026
Sign. Møteleder
Sign. Med-signatur
Clintine Radsættis
Gustav Sunn
Vedlegg:
- Aksjonærer representert ved Odfjell SE ordinær generalforsamling 2026.
- Resultatet av stemmegivning for de enkelte saker.
Odfjell SE | Conrad Mohrs veg 29 | P.O. Box 6101 Postterminalen, 5892 Bergen, Norway
[email protected] | Tel. +47 55 27 00 00 | CRN 930 192 503 | Odfjell.com
Vedlegg 1 / Appendix 1: Registerte deltakere / Attendees represented
Totalt representert / Attendance Summary Report
Odfjell SE
Generalforsamling / AGM
6 May 2026
| A - Shares | B - Shares | ||
|---|---|---|---|
| Antall personer deltakende i møtet / Registered Attendees: | 2 | 2 | 2 |
| Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented: | 50,678,687 | 41,009,038 | 9,805,418 |
| Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented: | 223 | 197 | 35 |
| Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital: | 79,183,783 | 60,463,624 | 19,256,222 |
| % Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented: | 64.00% | 67.88% | 52.03% |
| Totalt antall utstede aksjer / Total Capital: | 79,719,846 | 60,416,462 | 18,767,321 |
| % Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented: | 63.57% | 67.82% | 50.71% |
| Selskapets egne aksjer / Company Own Shares: | 536,063 | 47,162 | 488,901 |
Sub Total: 2 50,678,687
| Kapasitet / Capacity | Registrerte Deltakere / | Registrerte Stemmer | Kontoer / |
|---|---|---|---|
| Registered Attendees | / Registered Votes | Accounts | |
| Styrets Leder med fullmakt / COB with proxy | 1 | 43,057 | 7 |
| Forhåndsstemmer / Advance votes | 1 | 50,635,630 | 216 |
Kai Roger Bamberg
DNB Bank ASA
DNB Carnegie Issuer Services
Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview
Odfjell SE GENERALFORSAMLING / AGM 06 May 2026
Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 06 May 2026, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-
/
As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 06 May 2026, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-
Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 79,183,783
| STEMMER / VOTES FOR | % | STEMMER / VOTES MOT | % | STEMMER / VOTES AVSTÅR | STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL | % AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED | IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A Shares | 40,873,269 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 40,873,269 | 67.65% | 0 |
| 3 | A Shares | 40,873,269 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 40,873,269 | 67.65% | 0 |
| 4 | A Shares | 40,792,705 | 100.00 | 0 | 0.00 | 80,564 | 40,873,269 | 67.65% | 0 |
| 5 | A Shares | 40,873,269 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 40,873,269 | 67.65% | 0 |
| 6a | A Shares | 40,415,221 | 98.88 | 458,048 | 1.12 | 0 | 40,873,269 | 67.65% | 0 |
| 6b | A Shares | 40,449,608 | 98.96 | 423,661 | 1.04 | 0 | 40,873,269 | 67.65% | 0 |
| 6c | A Shares | 40,585,053 | 99.29 | 288,216 | 0.71 | 0 | 40,873,269 | 67.65% | 0 |
| 6d | A Shares | 40,828,829 | 99.89 | 44,440 | 0.11 | 0 | 40,873,269 | 67.65% | 0 |
| 6e | A Shares | 40,431,769 | 98.92 | 441,500 | 1.08 | 0 | 40,873,269 | 67.65% | 0 |
| 8 | A Shares | 38,782,761 | 94.89 | 2,090,508 | 5.11 | 0 | 40,873,269 | 67.65% | 0 |
| 9 | A Shares | 40,586,268 | 99.30 | 287,001 | 0.70 | 0 | 40,873,269 | 67.65% | 0 |
| 10 | A Shares | 39,312,872 | 96.21 | 1,549,587 | 3.79 | 10,810 | 40,873,269 | 67.65% | 0 |
| 10 | B Shares | 9,758,546 | 99.54 | 44,872 | 0.46 | 2,000 | 9,805,418 | 52.25% | 0 |
| 11 | A Shares | 40,873,269 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 40,873,269 | 67.65% | 0 |
Kai Roger Bamberg
DNB Bank ASA
DNB Carnegie Issuer Services