ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 8, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	31.03.2017
General Assembly Date	02.05.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	01.05.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Poligon Caddesi Buyaka2 Sitesi No: 8B - 2.Kule Kat: 17

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi

3 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Şirketin 2016 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayr ayrı ibra edilmesi

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2017 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi içi Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması

11 - Şirketin 2016 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

12 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

14 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarlarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

16 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 02 Mayıs 2017 Saat:14:00'de Şirket Merkezinde gerçekleşmiştir. Genel Kurul toplantısına yönelik ToplantıTutanagı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	08.05.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 02 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08 Mayıs 2017 tarihinde tescil edilmiştir.