OCTAVA S.A. — Governance Information 2020

Mar 26, 2020

oswnDczENlE RADY NADZORCZEJ OCTAVA S.A. (,,5p61ka")

do sprawozdania finansowego Sp6lki zarok20t9

Rada Nadzorcza Octava Sp6lka Akcyjna, dzialajqc na podstawie S70 ust. 1 pkt 8 oraz S71 ust. 1 pkt ⁸ Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bie2qcych i okresowych przekazywanych przez emitent6w papier6w warto5ciowych oraz warunk6w uznawania za r6wnowa2ne informacji wymaganych przepisami prawa pafstwa niebqdqcego pafistwem cztonkowskim {Dz.U.z2OL8r.,poz. 757) oSwiadcza, 2e:

• w Sp6tce sE przestrzegane przepisy dotyczqce powolania, skladu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczqce spelniania przez jego czlonk6w kryteri6w niezale2no6ci oraz wymagari odno6nie do posiadania wiedzy i umiejqtnoSci z zakresu bran2y, w kt6rej dziata emitent, araz w zakresie rachunkowodci lub badania sprawozdafi fi nansowych,

• Komitet AudytUdzialajqcy przy Radzie Nadzorczej Octava S.A. wykonywal zadania komitetu audytu przewidziane w obowiqzujqcych przepisach.

W imieniu Rady Nadzorczej Octava S.A.:

C tQ*'-"--^'

C. David DeBenedetti ^Przewod ni czqcy Ro dy N a dzo rczei

Warszawa, 26 marca 2020 roku